06/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e U n i p e r s o n n e l l e S i è g e : à 5 1 0 0 J a m b e s , a v e n u e d e l a C i t a d e l l e , 6 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g e m e n t a t i o n d e C a p i t a l
L e N o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R à J a m b e s p r ê t a n t s o n m i n i s t è r e à M a î t r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s
l é g a l e m e n t e m p ê c h é a r e ç u e n d a t e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l e p r o c è s v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n
d e C a p i t a l d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l a n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
( . . . ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m - ' b l é e a p o u r o r d r e d u
j o u r :
1 l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0
d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r m e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e
« * O R D R E D U J O U R
L C o n s t a t a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e 2 9 4 , 0 1 9 , 7 9 E U R .
I l . D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 4 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R B r u t ;
A p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 7 C 1 R 1 9 2 , p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
* R E S O L U T I O N P R I S E P A R L ' A S S O C I E U N I Q U E
I . C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t u n b é n é f i c e r e p o r t é d e
2 9 4 . 0 1 9 , 7 9 E U R , s o i t d e s r é s e r v e s t a x é e s d ' u n m o n t a n t d e 2 9 4 . 0 1 9 , 7 9 E U R .
I l . D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o c t r o y e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e . C e d i v i d e n d e r e ç u s e r a i m m é d i a t e m e n t
i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a p a r a u g m e n t a t i o n e n e s p è c e s a u c a p i t a l d e l a
s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s s o c i é t é s . "
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r é s e r v e s t a x é e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ( a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ) , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p a r p r é l è v e m e n t d e r é s e r v e s t a x é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e s ' é l è v e à 1 2 6 , 0 0 0 , 0 0 E U R O s o i t 6 7 7 , 4 2 E U R p a r p a r t s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e s t r e d e v a b l e d ' a u c u n e s o m m e e n v e r s l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u ' a u c u n d i v i d e n d e n o r m a l o u i n t e r c a l a i r e n ' a é t é o c t r o y é s u r l ' e x e r c i c e . s o c i a l e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s d é t é r i o r é s a u c o u r s d e c e t e x e r c i c e c o m p t a b l e e t q u e p a r c o n s é q u e n t l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s s e r a t o u j o u r s e x i s t a n t s a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e q u ' i l n ' a p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v è n e m e n t s i n t e r v e n u s d e p u i s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s d é p o s é s q u i s o n t d e n a t u r e à e n t a m e r l ' e x i s t e n c e m ê m e d e s r é s e r v e s q u i s e r o n t d i s t r i b u é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a t t e s t e q u ' i l n ' y a a c t u e l l e m e n t a u c u n l i t i g e e n c o u r s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l i t i g e s f i s c a u x q u i n e s e r a i e n t p a s c o m p t a b i l i s é s d a n s l e s d e r n i e r s c o m p t e s a n n u e l s ' d é p o s é s .
F a i t à N a m u r l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
S u i t l a s i g n a t u r e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
N * d ' e n t r e p r i s e : 8 7 7 2 0 4 4 5 4
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) C h r i s t o p h e R E M O N & C O
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , A u
~ ~ I f l l l ' M i n ; e
. r 1
1 1 1 ~ + h t h ~ : y l » d L
L !
M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 4 - 1 2 - u . , , , ; .
P r l e G r e f f i e r , G r e f f e
9 0 0 O f i 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r
d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , e n
y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e c i n q : c a p i t a l
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 4 , 6 0 0 , 0 0 e u r o s )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t q u a t r e v i n g t s i x c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » .
S . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - C O N F I R M A T I O N D E S T E R M E S D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E
G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 t e l q u e p r é v u a u p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T S I X M I L L E E U R O S ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E S I X
C E N T S E U R O S ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t a f f i r m e q u e l a s o m m e d e c e n t v i n g t s i x m i l l e e u r o s ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é m i s e à l a
l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , v e r s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 9 7 3 2 0 3 1 4 8 4 4 3 3
o u v e r t e t b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C B a n q u e s u i v a n t a t t e s t a t i o n d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3
q u i d e m e u r e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , e t q u e l e
c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A R A N T E Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s )
e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p - p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u
p o i n t 4 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s u i v i d e l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e P h i l i p p e
B A L T H A Z A R à J a m b e s
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e