30/06/2014
ÿþ
V o l e t B
. 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
C o p i a p r è
M O D W O R D 1 1 . 1
à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É F O C X [ i ; C . 7 1 . 7 . 7 2 r ! I T R I B u t 4 A 9 p E G E D E C O M M E R C E D t - - b t e r i z e c e s t e n e m
t e 9 J U I N 2 0 1 4
P r I o a e f i g r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 5 7 9 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i l i n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m
S i è g e : R u e B a s d e l a P a c e 1 9 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 4 a p r i s l a d é c i s i o n , s u i v a n t u n e C o n v e n t i o n : é c h a r g e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s d e l e u r s f o n c t i o n e t d e l e u r s m i s s i o n i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s l ' e x e r c i s e d e c e t t e C o n v e n t i o n T r a n s a c t i o n e l l e e m i s s i o n e r M o n s i e u r B e r n a r d W a u c q u e z c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t n n e H ô l à 2 b à 5 0 0 0 N a m u r , e t a u s s i d e d é m i s s i o n e r p u r e e t s i m p l e m e a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é , R u e d u V i e u x M o n u m e n t 1 8 , 1 3 8 0 L a s n e e t . o m m e a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e R u e d e C u l t u r e 1 6 , 5 1 0 0 J a m b e s , e t : m é d i a t , à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e H a i g n e a u x , 2 3 .
r e d u 1 7 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r n w e g 7 6 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a u n d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 e t e l l e s e r a m i e l e s t p r i s e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l d e K e m m e t e r , d o m i c i l i é a u a t e m e n t e t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v a e x c e r c e r c e t t e t i t r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t e m e n t . P a r a i l l e u r s , d u 1 7 m a l 2 0 1 4 a d é c i d é p a r v o t e u n a n i m e d e c o n t i n u e r l a s o c i é t é o r d i n a i r e à p r i s c o n n a i s s a n c e d e s m e s u r e s à p r e n d r e p o u r f a c i l i t e r l a
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a i r e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e t o t a l e a u x a d m i n i s t r a t e u r s B e m a r e W a u c q u e z , H é l è n e W a u c q u e z e t E l i a e M a t t e l e t s u i t e a u C o n v e n t i o n t r a n s a c t i o n e l l e d u 7 m a i 2 0 1 4 .
O b l e t ( a ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d e
c h a n g e m e n t d '
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i t r a n s a c t i o n e l l e d u 7 m a i 2 0 1 4 , d e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m e a d d u 7 m a i 2 0 1 4 , C ' e s t - à - d i r e d e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é , T i M a d e m o i s e l l e H é l è n e W a u c q u e z , c o M a d a m e E l i a n e M a t t e l e t , r e t r a i t é e , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n d o m i c i l i é a u 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e s o c i é t é C i l i n v e s t , i m m é d i a t e m e n t p o u e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t e . L a m ê m e d 1 3 9 0 B i e z , R u e d e B r u y è r e s 6 , i m m é 2 0 1 7 . M o n s i e u r M i c h e l d e K e m m e t e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r C i l i n v e s t L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t c o n t i n u i t é d e l a S o c i é t é C i l i n v e s t .
F r a n k D e P a l m e n a e r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2014
ÿþ 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 i I 1 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O U A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 8 1 4 1 1 t { 2 0 1 4
e n t e l g e r i
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 7 9 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I L I N V E S T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a s d e l a P l a c e , 1 9 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s 1 d e l ' a c t e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 - D é c i s i o n s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 a , p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
- a p p r o u v é l e r a p p o r t d e G e s t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 2 4 a o û t 2 0 1 3 e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 ;
- c o n f i r m é l e m a n d a t d ' A d m i n s i t r a t e u r d e M a d a m e E l i a n e M a t t e l e t j u s q u ' à l ' A G O d u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 9 ;
- c o n f i r m é l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e H é l è n e W a u c q u e z j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 8 e t - d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d W a u c q u e z j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 9 ;
- c o n f i r m é l a g r a t u i t é d e s m a n d a t s e t d i t q u e l e s f r a i s e n g a g é s e t p a y é s p e r s o n n e l l e m e n t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s l e u r s e r a i e n t r e m b o u r s é s ;
- d é c i d é , a f i n d ' a s s a i n i r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e r e m e t t r e i m m é d i a t e m e n t e n v e n t e l ' i m m e u b l e s i t u é à N a m u r r u e B a s d e l a P l a c e 3 1 - 3 3 ;
- d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l e u r g e s t i o n p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 2 4 a o û t 2 0 1 3 e t l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
B e r n a r d W a u c q u e z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U U t i k h l " U U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 7 F E V . 2 0 1 4
P r L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 2 1 0 1 1 1 9 1 1 5 9 *
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 7 9 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a s d e l a P l a c e , 1 9 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e O r d o n n a n c e T r i b u n a l d e C o m m e r c e - C o n v o c a t i o n A s s e m b l é e 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4
L A 3 é " 1 0 c h a m b r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d a n s s o n j u g e m e n t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 4 m e t t a n t e n c a u s e B e r n a r d W a u c q u e z , J e a n - L o u i s W a u c q u e z , M a r i a n n e W a u c q u e z , J e a n n e W a u c q u e z e t J u l i e n D u b o c a g e e n t a n t q u e p a r t i e s d e m a n d e r e s s e s c o n t r e F r a n k D e P a l m e n a e r e t l a s a C i l i n v e s t , p a r t i e s d é f e n d e r e s s e s f a i s a n t d é f a u t , a , s t a t u a n t p a r d é f a u t , e n r é f é r é :
s u s p e n d u p r o v i s o i r e m e n t l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n r é s u l t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é t e n u e p a r M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p l u s p r i n c i p a l e m e n t t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s ( n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n , m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l . . )
i n t e r d i t à M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r d e p r o c é d e r à u n q u e l c o n q u e d é p ô t d e d é c i s i o n a u g r e f f e e t / o u p u b l i c a t i o n e t c e d a n s l ' a t t e n t e d ' u n e d é c i s i o n a u f o n d
i n t e r d i t à M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r d e p r é t e n d r e a v o i r l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é C i l i n v e s t e t d ' a g i r c o m m e t e l
- c o n d a m n é M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r à r e m e t t r e t o u s d o c u m e n t s d e g e s t i o n e t / c u c l é s e t à r e n d r e c o m p t e d e t o u s l e s a c t e s p o s é s d u r a n t l a p é r i o d e o ù i l e x e r ç a i t d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v a n t l e 2 4 a o û t 2 0 1 3 e t à p a r t i r d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
o r d o n n o n s à M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r d e f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s b a n c a i r e s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é C i l i n v e s t d é t i e n d r a i t u n c o m p t e p o u r q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é C i l i n v e s t ( B e r n a r d W a u c q u e z ) e n a c q u i e r t l a m a î t r i s e p l e i n e
d i t q u e l a p r é s e n t e o r d o n n a n c e p r o d u i r a s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u ' u n e d é c i s i o n a u f o n d s o i t p r o n o n c é e
d i t l a p r é s e n t e d é c i s i o n e x é c u t o i r e p a r p r o v i s i o n n o n o b s t a n t t o u t r e c o u r s .
P a r a i l l e u r s ,
l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C i l i n v e s t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e v e n d r e d i 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 à 1 4 h e u r e s e n s o n s i è g e s o c i a l d e l a r u e B a s d e l a P l a c e n ° 1 9 à 5 0 0 0 N a m u r a v e c l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s ;
1 . p r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d e G e s t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
2 , c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E l i a n e M a t t e l e t ;
3 . c o n f i r m a t i o n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d a n s l e u r f o n c t i o n ;
4 . d é c i s i o n s u r l a g r a t u i t é o u n o n d e s m a n d a t s e t r e m b o u r s e m e n t d e s f r a i s e x p o s é s ;
5 . e x a m e n e t d é c i s i o n d e s m e s u r e s à p r e n d r e p o u r a s s a i n i r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t ,
n o t a m m e n t , e n v i s a g e r l a v e n t e d ' u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s ;
6 . d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 2 4 a c û t 2 0 1 3 a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 a u x a d m i n i s t r a t e u r s
n o m m é s ,
B e r n a r d W a u c q u e z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I N I I I I ( I i 1 3 I I I I I I W I I N
f e
D É P O S É A U { à R E F p ~ D U T ' ; I E U N A L
O " C O M M E R C E D E N A M U R
I 2 - 1 2 - U i 3
P r ! e C . G r e »
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 5 7 9 . 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a s d e l a P l a c e , 1 9 à 5 0 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d o l ' a c t e : C o n v o c a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é C j l i n v e s t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e s a m e d i 1 1 j a n v i e r 2 0 1 4 à 1 1 h e u r e s e n s o n s i è g e s o c i a l d e l a r u e B a s d e l a P l a c e n ° 1 9 à 5 0 0 0 N a m u r .
L ' o r d r e d u j o u r a é t é f i x é c o m m e s u i t :
1 ) p r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d e G e s t i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
2 ) c o n f i r m a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e E l i a n e M a t t e l e t ;
3 ) e x a m e n e t d é c i s i o n d e s m e s u r e s à p r e n d r e p o u r a s s a i n i r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t , n o t a m m e n t , e n v i s a g e r l a m i s e e n v e n t e d ' u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s .
B e r n a r d W a u c q u e z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
4 . . . . . . « . . . . .
~ k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A m v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r J É P O S : A U G R E F F E D U t D 1 D U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
í s ~ - 6 D E C . 2 0 1 3
P r i a G r e f f i e r s G r e f f e
1 1 , 1 3 M 1 7 1 1 g
i u
i é l
M o i b i
M I I I
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 , 5 7 9 , 4 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I L I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B a s d e l a P l a c e 1 9 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ) ' a c t e : D e n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a l e v é e d e l ' o p t i o n d ' a c h a t d e s 8 4 1 a c t i o n s d u S A C I L I N V E S T . P a r l a l e v é e d e l ' o p t i o n d ' a c h a t , u n a c h a t d e s 8 4 1 p a r t s d e S A C i l i n v e s t , l e 1 9 o c t o b r e 2 0 1 3 M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r e s t d e v e n u l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d e f a s o c i é t é S A C i l i n v e s t . ( 1 0 0 % ' , d e s a c t i o n s )
M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r , c o m m e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e e x e r c e d e p u i s l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 l e s ' p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D u r a n t c e d é l a i d ' u n a n s l a p e r s o n n e m o r a l e / l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é d e S A C i l i n v e s t s u b s i s t e i n t é g r a l e m e n t .
C o n f o r m é m e n t s u i t e a c e t t e l e v é e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a r é v o c a t i o n p u r e e t s i m p l e d e M o n s i e u r B e r n a r d W a u c q u e z , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é , T i e n n e N ó l à 2 b à 5 0 0 0 N a m u r , e t a u s s i p u r e e t s i m p l e d e M a d e m o i s e l l e H é l è n e W a u c q u e z , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é , R u e d u V i e u x M o n u m e n t 1 8 , 1 3 8 0 L a s n e e t M a d a m e E l i a n e M a t t e l e t , r e t r a i t é e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e R u e d e C u l t u r e 1 6 , 5 1 0 0 J a m b e s , e t t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t m é d i a t , à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e H a i g n e a u x , 2 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n k D e P a l m e n a e r , d o m i c i l i é a u 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 6 6 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é C i l i n v e s t , i m m é d a i a t e m e n t , à c a u s e d e c e t t e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , a v e c u n d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 e t e l l e s e r a e x e r c é e à t i t r e g r a t u i t e , L a m ê m e d é c i s i o n e s t p r i s e d e n o m m e r M o n s i e u r M i c h e l d e K e m m e t e r , d o m i c i l i é a u 1 3 9 0 B i e z , R u e d e B r u y è r e s 6 , i m m é d a t e m e n t e t a v e c u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 6 . M o n s i e u r M i c h e l d e K e m m e t e r v a e x c e r c e r c e t t e t i t r e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r g r a t u i t e m e n t . P a r a i l l e u r s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 3 0 0 N a m ê c h e , R u e H a i g n e a u x 2 3 a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s s u i v a n t s l e C o d e d u S o c i é t é .
F r a n k D e P a l m e n a e r
1 0 0 % a c t i o n n a i r e d u S A C l l i n v e s t , e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s
21/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 , 5 7 9 . 4 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " C I L I N V E S T
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C D M ' ° : : ; : i C E D E N A M U R
1 0 O C T , 2 0 1 3
t e
P r . g r g f b ' r e f f i e r .
* 1 3 1 5 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e g
( a d r e s s e c o m p l è t e ) / . <