03/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
p - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I 1
I I I
) 6 t - ~ C i a
l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
o u g r e f f e d u t r i b u n a l
d o W i t É t Ï i e P ` c o d e 1 . l E G E , e g o D I N A N T
G r e f f e
R r c i f f i o ;
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o l l è g e d e s G é r a n t s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n g é r a n t A m i o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u g é r a n t , s o i t C o o l b e r r y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( L e u v e n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s , d o m i c i l i é à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 4 1 6 0 1 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t a d e l l e M o s a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 - 5 5 0 0 D i n a n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
26/08/2013
ÿþ ` 4 ' 1 i . i . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I R
< 1 3 1 3 1 9 9 5
D á P o s è a u p r e i ' e . , 0 1 a ë f t t . ü r « , d ® G Q r r i t Y i { 3 r c e d e D i n a n t
l e 1 / 1 A 0 E E T 2 0 1 3
L é r a l f é f f i e r e n c h e f ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t a d e l l e M o s a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 - 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e V a s t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 : " A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A r m o n e a S A , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , E , F l a g e y p l e i n 1 8 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 , 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , b o î t e 1 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 ; r e p r é s e n t é e d e m a n i è r e p e r m a n e n t e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , b o î t e 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r N O V e n t u r e s S P R L
r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I f i l I a g e n I j T i ë t f f é I T c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 $ f 1 Ó 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13316-0176-038
14/01/2015
ÿþ~ . ~
` ` , F
.
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
D e p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
d i U E M , d l r . s f o n D I N A N T
l e
G r e f f e
I e G r e f f i e r
V . F O U R N A U ` ;
' ~ + r a f l i e r
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 I j e l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T A D E L L E M O S A N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : à 5 5 0 0 D i n a n t , R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' e x t r a i t d e l i v r é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r p o s e r p o u r l a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à D i n a n t .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l a N o t a i r e A n n e - M i e S z a b ó , d e r é s i d e n c e à T u r n h o u t , l e 2 3 d e c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é s b i e n t ô t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 4 6 8 . 6 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L a s o c i é t é a n o n y m e « R e s t e l F l a t s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 , d é c l a r e d e v e r s e r e n e s p è c e s l e m o n t a n t d e 4 6 8 . 6 0 0 e u r o s , q u ' e l l e a e f f e c t u é e a u c o m p t e n u m é r o B E 3 2 3 6 3 1 4 2 5 5 7 1 0 2 o u v e r t a u p r è s d e I N G B e l g i ë a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C i t a d e l l e M o s a n e » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 6 8 . 6 0 0 e u r o s .
T o i s i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
S u i t e à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , «
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - P o u v o i r s :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a c c o r d e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u n o t a i r e i n t e r v e n a n t a f i n d e r é d i g e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P R O C U R A T I O N :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R E S T E L F L A T S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 5 5 0 . 4 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t l a s o c i é t é a n o n y m e " A r m o n e a " , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o o l b e r r y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( L o u v a i n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t a a n C o o l s , d e m e u r a n t à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , p r o p r i é t a i r e d e 1 8 5 p a r t s , i c i r e p r é s e n t é , e n v e r t u s o u s s e i n g p r i v e p a r M o n s i e u r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , d e m e u r a n t à 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , a c h o o l b l o k 7 A , d ' u n e d a t é e p r o c u r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « A R M O N E A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n ç o i s S e b r e c h t s , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C o o l b e r r y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( L o u v a i n ) s o u s l e n u m é r o 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t a a n C o o l s , d e m e u r a n t à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t , i c i r e p r é s e n t é , e n v e r t u s o u s s e i n g p r i v e p a r M a d a m e L a n s l o t s M a r i a J o z e f J o s e p h a , d e m e u r a n t à 2 3 3 0 M e r k s p l a s , G o o r d i j k s t r a a t 1 4 , d ' u n e d a t é e p r o c u r a t i o n d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C R H s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b ó .
N O T A I R E ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l a p r o c u r a t i o n ;
- d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d e u x e x e m p l a i r e s .
27/05/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 3 1 6 . 0 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t a d e l l e M o s a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 - 5 5 0 0 D i n a n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s » r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n , à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , d e l a N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t N i c h o l a s C a t o r , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
2 . N O M M E U g e m a n S P R L , r e p r é s e n t é e p a r G e e r t U y t t e r s c h a u t , a y a n t s o n s i è g e à G r o e n e M e e r s e n 2 6 , 9 2 7 0 L a a r n e , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é c i s i o n d e s o n g é r a n t A r m o n e a S A d e r e m p l a c e r , à p a r t i r d u 1 9 a v r i l 2 0 1 3 , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , s o i t N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 , i m m a t r i c u l é e a u R A M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 , r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e K e r c k x 3 7 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r N C V e n t u r e s S A R L
r e p r é s e n t é e p a r N i c h o l a s C a t o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~
" 1 3 0 7 9 1 8 5
P e i n é M U g r e f f e d t a t r i b u l i d i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
l ~
g r e f f i e r e n r h P f
06/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C I T A D E L L E M O S A N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e g l u l u i e n t . t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 , 5 5 0 0 D i n a n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U L E 2 0 D E C E M B R E 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . D i r k V a n d e n B r a n d e , d o m i c i l i é à 2 2 7 5 L i l l e , S i n g e l 1 9 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e à p a r t i r d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 0 2 1 9 9 0 *
I I I
R é s
M o r b e
D é p o s é a u g r e f f e e t t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 4 J A N , 2 0 1 3
G r e f f e
17/07/2012
ÿþr
4 . º%
( e n e n t i e r ) ; C i t a d e l l e M o s a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 - 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( D i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
C O N C E R N A N T L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 1 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 1 T E N U L E 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , I m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , n o t a m m e n t p o u r l e c o n t r ô l e d e s e x e r c i c e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e t p r e n d f i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A R M O N E A S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e
M o b W O R D 1 1 . 1
f 3 j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e a u y 1 ç - . I i E : u i . f i i l f i l l J r r .
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
t e - a J U I F . . 2 Q 1
G r e f f e
L e . g r e $ J e ! ' e r s _ r e _ e '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 06.07.2012 12276-0329-027
19/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u ' M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D c a e a e a u g F e f f c d u t r i b u n s
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 7 M A R S 2 0 1 2
G r e g r e f f i e r e n c h e f ,
0 8 7 7 3 1 6 . 0 0 5
C I T A D E L L E M O S A N E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u C h â t e a u 4 7 , 5 5 6 4 W a n l i n
D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ! N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D E S A S S O C I E S T E N U E l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
D E C I D E d e n o m m e r l a S A A r m o n e a , a y a n t s o n s i è g e à l a P l a c e E . F l a g e y 1 8 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) 0 8 8 9 , 4 2 1 . 3 0 8 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 e t P R E N D A C T E d e l a n o m i n a t i o n p a r A r m o n e a S A d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M . A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , d o m i c i l i é à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d ' A r m o n e a .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L O r s a M a n a g e m e n t a y a n t s o n s i è g e à l ' a v e n u e C a r d i n a l M i c a r a 4 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n ° 0 8 2 4 . 0 5 9 . 6 3 9 r e p r é s e n t é e p a r A r n o u l d e l l a F a i l l e d e L e v e r g h e m , e n t a n t q u e g é r a n t e t c e c i à p a r t i r d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O L L E G E D E S G E R A N T S T E N U E l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t v o t é , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 5 5 6 4 W a n l i n , R u e d u c h â t e a u 4 7 à 5 5 0 0 D i n a n t , R u e P o n t d ' A m o u r 5 8 à p a r t i r d u 1 a v r i l 2 0 1 2 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A R M O N E A S A
G é r a n t
R e p r é s e n t é e p a r O r s a M a n a g e m e n t S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t A r n o u l d e l l a F a i l l e
D d o d 2 . 1
R é s e r v l 1 I U ! I I I I I I , " I I I "
a u
M o n i t e û
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T A D E L L E M O S A N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 6 4 W a n l i n , R u e d u C h â t e a u 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e - M i e S z a b ô , d e r é s i d e n c e à T u m h o u t l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é s " G e b o e k t t w e e b l a d é é n v e r z e n d i n g t e T u r n h o u t r e g . d e 1 4 D E C . 2 0 1 1 b o e k 6 8 3 f o l i o 9 0 v a k 0 7 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E u r o . D e O n t v a n g e r , i . o . ( g e t e k e n d ) I v o M A T T H Y S " .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C I T A D E L L E M O S A N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 6 4 W a n l i n , R u e d u C h â t e a u 4 7 , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : l a c r é a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e m a i s o n s d e r e p o s p o u r . p e r s o n n e s â g é e s , d e m a i s o n s d e r e p o s e t s o i n s , d e c e n t r e s d e j o u r e t d ' h é b e r g e m e n t , d e s e r v i c e f l a t s e t d e . r é s i d e n c e s s e r v i c e s . L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e o f f r i r t o u t s e r v i c e s u p p l é m e n t a i r e a u x p e r s o n n e s â g é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e ' à e n f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u p a r t o u t . a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t d e s p r ê t s à d e s s o c i é t é s l i é e s , à d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a v e c . l e s q u e l s e x i s t e u n l i e n d ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d e c o l l a b o r a t i o n e t à t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o r a l e . p o u r a u t a n t q u e c e l a s o i t e n r e l a t i o n a v e c l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d o n n e r d e s s û r e t é s p o u r g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e c e s e n t r e p r i s e s e t p e r s o n n e s m o r a l e s p r é n o m m é e s .
L a s o c i é t é p e u t d e v e n i r m e m b r e d ' a s s o c i a t i o n s e t p e u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r ' d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s . "
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a c c o r d e l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u n o t a i r e i n t e r v e n a n t a f i n d e r é d i g e r l e ' n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e - M i e S z a b ô , N o t a i r e .
D t e r p u s i à a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e o e f r + m f a r c e d e D i n a n t
2 D E C . 2 0 1
~
r e f f e
e g r e f F i A r g e r t e a r -
t e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 0 0 6 2 6 a *
V . F O U R N A U X á r e f e ^
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e s p r o c u r a t i o n s ;
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e ;
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþM a l 2 . 1
' ' 4 % : c r e
- 1 . ' ~ J / ~ ^ \ 1 ` ~ f 1 ~ - - ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L l t a J V ~ +
. V i a e r i i n i ' + ~ . _ ' l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 1 1 1 u ~ u ~ ~ ~ i u ~ i ~ i m n u
* 1 1 1 A 5 2 0 5
1 _ 0 W e - f i e r e n e a t t e t -
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C I T A D E L L E M O S A N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d u C h â t e a u 4 7 , 5 5 6 4 W a n l i n
O b i e t d e l ' a c t e : R e t i r e r e t a t t r i b u e r d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O L L E G E D E S G E R A N T S
C O N C E R N A N T L ' E X E R C I C E S O C I A L D U 1 J A N V I E R 2 0 1 0 A U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 0
T E N U L E 2 4 M A I 2 0 1 1 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s p é c i a u x a t t r i b u é s à S a l m i n c o S P R L p a r d é c i s i o n d u 2 3 j u i n 2 0 0 9 .
2 . D E C I D E d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s à C o g N o e s i s S P R L , B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , a y a n t e n t a n t q u e g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l , r é s i d a n t à B r e d e s t r a a t 4 8 , B - 9 9 2 0 L o v e n d e g e m :
1 ° S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e o r d i n a i r e ;
2 ° A c h e t e r o u v e n d r e t o u t b i e n n é c e s s a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
3 ° A c c e p t e r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e l a B e l g i q u e , d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , d e s s o c i é t é s e t d e s p e r s o n n e s e t s i g n e r p o u r a c q u i t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t a r g e n t e t v a l e u r q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u s à l a s o c i é t é , a u s s i b i e n à t i t r e d e c a p i t a l q u ' à t i t r e d ' i n t é r ê t e t d ' a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t ;
4 ° P a y e r t o u t e s s o m m e s a u s s i b i e n à t i t r e d e m o n t a n t p r i n c i p a l e , q u ' à t i t r e d ' i n t é r ê t s o u d ' a c c e s s o i r e s , q u e l a i s o c i é t é p o u r r a i t ê t r e r e d e v a b l e à u n t i e r s ;
5 ° O u v r i r t o u t c o m p t e a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s b a n q u e s , d e s c a i s s e s d ' é p a r g n e e t a u p r è s ; l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h è q u e s p o s t a l e s ; s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t p a p i e r s d e v a l e u r s , t o u t d o c u m e n t c o m m e r c i a l e n c e c o m p r i s d e s p o u v o i r s , c h è q u e s , l e t t r e s d e c h a n g e o u b i l l e t s à o r d r e , o r d r e s d e v i r e m e n t ; ; a c c e p t e r e t a v a l i s e r d e s l e t t r e s d e c h a n g e ; p r o l o n g e r l e s d é l a i s d e s l e t t r e s d e c h a n g e s é c h u e s o u d ' a u t r e s , o r d r e s d e p a i e m e n t , e t a c c o r d e r d e s d é l a i s p o u r l e p a i e m e n t , a c c o r d e r l a c o m p e n s a t i o n e t r e q u é r i r o u a c c o r d e r s u b r o g a t i o n ;
6 ° A c c e p t e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a p o s t e , d e s d o u a n e s , c h e m i n d e f e r , d e s b u r e a u x d ' e x p é d i t i o n e t d e s ; s o c i é t é s t o u t l e t t r e , p a q u e t , b o î t e s , c o l i s e t n ' i m p o r t e q u e l l e s o r t e d ' e n v o i , p a r r e c o m m a n d é o u n o n , a v e c o u s a n s v a l e u r c o n n u e o u i n d i q u é e , e n c o n t r e p a r t i e d e p a i e m e n t o u p a s , d e s b i e n s o u o b j e t s p r i s o u m i s e n d é p ô t ; m o n t r e r o u a c c e p t e r d e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d ' e x p é d i t i o n ; s i g n e r t o u t : d o c u m e n t e t r e ç u y r a p p o r t a n t ;
7 ° E t a b l i r u n i n v e n t a i r e d e t o u s l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é ;
8 ° D é l é g u e r u n e m i s s i o n b i e n s p é c i f i é e à u n t i e r s .
I l e s t e x p l i c i t e m e n t s t i p u l é q u e :
1 . u n i q u e m e n t l e s a c t i o n s e t e n g a g e m e n t s p o u r u n m o n t a n t , o u u n e c o n t r e p a r t i e q u i s ' é l è v e à m o i n s d e , v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a c c o m p l i s o u c o n t r a c t é s p a r l e m a n d a t a i r e ;
2 . d a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s a c t i o n s o u e n g a g e m e n t s d é p a s s e n t c e m o n t a n t o u c e t t e v a l e u r , l a s o c i é t é d o i t ê t r e r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ;
3 . t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , t o u t a c t e s e r a p p o r t a n t a u x f o r m a l i t é s h y p o t h é c a i r e s p a r l e s q u e l l e s l a p a t r i m o i n e i m m o b i l i è r e d e l a s o c i é t é e s t c h a r g é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l e s a c t e s d e d é c h a r g e q u a n d i l s s u p p r i m e n t l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e e n f a v e u r d e l a s o c i é t é , l e s a c t e s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é s e p o r t e g a r a n t p o u r u n t i e r s n e r e l è v e n t p a s d e l a c o m p é t e n c e d u m a n d a t a i r e .
4 . 1 e s o r d r e s d e p a i e m e n t s n e p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t d o n n é s q u e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e d u m a n d a t a i r e ' a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c i ) u n g é r a n t o u i i ) u n a u t r e m a n d a t a i r e a u q u e l c e s p o u v o i r s o n t é t é d é l é g u é s .
"
.
r 1 u
~
. v a . ~ Ù
V . F O U R N A U X G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C o g N o e s i s S P R L , a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é s e u l d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t s p o u v o i r s e t C o g N o e s i s S P R L n e p e u t , d a n s l e c a d r e d e c e u x - c i , ê t r e r e p r é s e n t é e q u e v a l a b l e m e n t p a r s o n g é r a n t C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O r s a M a n a g e m e n t S P R L ,
A d m i n i s t r a t e u r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 20.07.2011 11327-0256-025
07/03/2011
ÿþ1 1 h
n A
1 1 1 1 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ f t e u t , t a u g r w N t ~ a Î i f i e l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 2 F E V . 2 0 1 1
G l e ~ # ~ r e f f i e r e n - c h e f ,
* 1 1 0 3 6 0 0 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : C I T A D E L L E M O S A N E
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d u C h â t e a u 4 7 , 5 5 6 4 W a n l i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r / N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 3 f é v r i e r 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é :
1 . P R E N D a c t e d e l a d é m i s s i o n N e x t ! C o n s u l t i n g S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e S u m a t r a 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l G r o s s m a n n , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
2 . C O N F 1 R M E l a n o m i n a t i o n d e N C V e n t u r e s S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 , i m m a t r i c u l é e a u R P M ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 f é v r i e r 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e l a N C V e n t u r e s S P R L d e n o m m e r m o n s i e u r N i c o l a s C a t o r , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e S a i n t - G e o r g e s 2 5 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a N C V e n t u r e s S P R L .
N C V e n t u r e s S P R L f i n i r a l e m a n d a t d e g é r a n t N e x t ! C o n s u l t i n g S P R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d a n s l ' a n n é e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O r s a M a n a g e m e n t S P R L , i r a R e p r é s e n t é e p a r
A r n o u l d e l l a F a i l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 26.07.2010 10343-0418-023
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.07.2009 09539-0151-016
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 08.07.2008 08377-0149-008
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 02.04.2008 08096-0041-009
11/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e a e r m o r , & v i g i l = » n o m
l e b i l l q - I 1 0 f i
G r e f f e
L e g r e f f i e r
t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . § 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 3 1 6 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C i t a d e l l e M o s a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P o n t d ' A m o u r 5 8 - 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 :
" A p r è s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e S C R L E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d ' E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n S C S C R L d e n o m m e r M . S t e f a n O l i v i e r e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n .
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s p r e n a n t c o u r s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 e t p r e n a n t t i n l o r s d e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b è r e e t d é c i d e d e s c o m p t e s a n n u e l s s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 e t q u i s e r a t e n u e e n 2 0 1 8 .
L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é e p o u r l ' e n s e m b l e d u g r o u p e A r m o n e a e t s ' é l è v e à 1 2 0 . 0 0 0 E U R ( T V A e x c l u s i v e ) p a r a n . L e d i t m o n t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s d i f f é r e n t e s e n t i t é s A r m o n e a m o y e n n a n t u n e f o r m u l e d e r é p a r t i t i o n à d é t e r m i n e r . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A r m o n e a S A
G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r C o o l b e r r y S P R L
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t i a a n C o o l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 11.07.2016 16320-0251-041