02/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 1
1 1 1 1 1 1 M O I
~ ~ .
1 3
m e n t e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 4 3 7 . 4 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E Z C O M
F o r m e j u r i d i q u e s s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e r u e d e G r i m o h a y e 7 4 , 1 3 0 0 L i m a i
O b j e t d e l ' a c t e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n - c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 1 f o l i o 1 7 c a s e 2 0 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E " , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E Z C O M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 L i m a i , r u e d e G r i m o h a y e , 7 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 7 a v r i l 1 9 9 7 , p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 1 9 9 7 - 0 4 - 2 2 1 5 1 1 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 0 0 p a r l e n o t a i r e Y v e s D e c h a m p s , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 0 - 1 2 - 0 2 / 3 0 0 ) .
B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , n u m é r o 4 6 0 . 4 3 7 . 4 2 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A I R E C l a u d e ;
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
1 . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r : O R D R E D U J O U R
( 1 ) A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V A N G H E L L E à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ;
( 2 ) P r o p o s i t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e M o r i a l m é 1 a à 5 6 4 0 O r e l . ;
( 3 ) P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e e n u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n , s a v o i r : " C M A G R O & C O " e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c e s e n s ;
( 4 ) P r o p o s i t i o n d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , M o n s i e u r M A I R E C l a u d e ;
( 5 ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n 3 7 . 1 8 4 , 0 3 e u r o s
( 6 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 a f i n d e p r é v o i r l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p a r u n s e u l g é r a n t ;
( 7 ) M o d i f i c a t i o n d u d é l a i d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
( 8 ) R e m p l a c e m e n t d e s r e n v o i s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s a u C o d e d e s s o c i é t é s ;
( 9 ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s ;
2 . L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
M o n s i e u r P h i l i p p e V A N G H E L L E , g é r a n t , r e n o n c e à ê t r e c o n v o q u é .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E S
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
( 1 ) D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V A N G H E L L E à l a f o n c t i o n d e g é r a n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e V A N
G H E L L E à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
( 2 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 6 4 0 O r e t , r u e d e M o r i a l m é l a ;
( 3 ) C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : " C M A G R O & C O " e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c e s e n s .
( 4 ) N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M A I R E C l a u d e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M A I R E C l a u d e
à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
( 5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r ,
( 6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 c o m m e s u i t :
" T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e " .
( 7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 c o m m e s u i t :
" L e s c o n v o c a t i o n p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t c o m m u n i q u é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e " .
( 8 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t o u s l e s r e n v o i s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
( 9 ) M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e