16/06/2014
ÿþ r ~ - - ~ z ~ 1 W l ~ ~ ~ ~ ~ i : ~ ~ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1
* 1 4 1 1 6 8 6 5 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
l e d e
s a r e c e l )
é á t r
j o u r ê c é p Q n .
D é n o m i n a t i o n : " F o n c i è r e d u C o e u r d e V i l l e "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 P a l i s e u l - O u r , L a B e s a c e , 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 5 0 4 . 1 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N S I E G E
S O C I A L - M O D I F I C A T I O N P O U V O I R S D E R E P R E S E N T A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e L U C Y , n o t a i r e à W e l l i n , e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , à N e u f c h â t e a u , l e 2 2 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 4 9 1 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 3 , r e ç u 5 0 , 0 0 E , L e C o n s e i l l e r C A S E L R .
' i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t « C RU R D E V I L L E » à p a r t i r d e
c e j o u r .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i e s t t r a n s f é r é d e 6 8 5 2 P a l i s e u l - O u r , L a '
B e s a c e 1 4 à 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) , r u e d u F o r t d ' A n d o y , 5 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 1 e t d e :
l ' a r t i c l e 2 .
a ) A r t i c l e u n :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 1
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « C RU R D E V I L L E » . D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s ;
é c r i t s é m a n a n t d e ! a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s c c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n ,
« S o c i é t é A n o n y m e » , e n n é e r l a n d a i s « N a a m l o z e V e n n o t s c h a p » o u d e s i n i t i a l e s « S , A . » , e n n é e r l a n d a i s «
» . E n o u t r e , i l d o i t ê t r e i n d i q u é l e s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l a m e n t i o n R P M s u i v i e d u n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e , e t l ' i n d i c a t i o n d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
B ) A r t i c l e d e u x :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ' M e r d e , N a m u r , r u e d u F o r t d ' A n d o y , 5 . I I p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e s
a d m i n i s t r a t e u r s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é , a r t i c l e p a r a r t i c l e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e '
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
A r t i c l e v i n g t - s e p t
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 7
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s d e d i s p o s i t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n j u s t i c e e s t .
a s s u r é e s o i t p a r l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e q u e l n ' a p a s à j u s t i f i e r , à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t ,
c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t e f f e t ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t s u b s t i t u e r u n f o n d é d e p o u v o i r p o u r l e s a c t e s q u ' i l d é t e r m i n e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 / L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d P I R O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , c o p i e d e l a d é m i s s i o n r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r B e r n a r d P I R O N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e
j o u r .
2 / L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , c o p i e d e l a d é m i s s i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e
j o u r .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S I X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à q u a t r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e t o u t d ' a b o r d d e r e c o n d u i r e p o u r u n t e r m e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e , e t d o n t c o p i e d e l ' a c c e p t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t i e n n e D e w u l f » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e G é n é r a l d e G a u l l e , 6 0 , b o î t e 1 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e V A N D E N
E Y N D E , n o t a i r e a s s o c i é à S a i n t , c o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 3 a o û t 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7
s e p t e m b r e 2 0 0 5 s o u s n u m é r o 0 5 1 2 6 0 4 0 , d o n t l e s s t a t u t s n o n p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 7 5 . 7 8 4 . 6 9 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D E W U L F E t i e n n e J o s e p h M i c h e l M a r i e , n é l e 6 m a r s 1 9 5 5 ,
d o m i c i l i é à W e z e m b e e k O p p e m , r u e d u R u i s s e a u , 1 0 , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i
a c c e p t e , e t d o n t c o p i e d e l ' a c c e p t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
2 / M o n s i e u r L E F E B V R E A u b r y M i c h e l J e a n , n é à I x e l l e s l e 1 e r a o û t 1 9 7 2 ( N N . 7 2 0 8 0 1 - 3 3 5 - 3 9 ) , d o m i c i l i é à
5 3 3 2 A s s e s s e , r u e B a s s e , 4 2 , q u i a c c e p t e , e t d o n t c o p i e d e l ' a c c e p t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
3 / M o n s i e u r D E L A H A U T P a s c a l , n é à H u y l e 1 8 o c t o b r e 1 9 6 3 ( N N . 6 3 1 0 1 8 - 0 2 3 - 5 4 ) , d o m i c i l i é à 5 1 9 0
J e m e p p e - s u r - S a m b r e , R u e B a s - C o m o g n e , 4 0 , q u i a c c e p t e , e t d o n t c o p i e d e l ' a c c e p t a t i o n r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e
d e u x m i l l e v i n g t .
C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t a u n o t a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' b e l g e
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s , r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e H é l è n e P i r o n , c i - a v a n t q u a l i f i é e , s e
r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é i l s n o m m e n t :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t i e n n e D e w u l f » , p r é n o m m é e ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r D E W U L F E t i e n n e J o s e p h M i c h e l M a r i e , n é l e 6 m a r s 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à
W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d u R u i s s e a u , 1 0 , d é s i g n é e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r :
S a n s p r é j u d i c e d e s p o u v o i r s c o n f i é s à l ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p o u r a u t a n t q u e c e s m a t i è r e s n e
r e s s o r t e n t p a s d é j à d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t
é g a l e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t e r , a v e c p o u v o i r d e
d é l é g a t i o n , p o u r t o u t e s m a t i è r e s , i n d é p e n d a m m e n t d e s m o n t a n t s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s
a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n o f f i c i e r p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u l a
r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x d e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - d e s s o u s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t :
- l e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
- M a d a m e G U I S S A R D M a r i e - C h r i s t i n e D é s i r é e M o n i q u e G h i s l a i n e , n é e à O r t h o l e 1 e r j a n v i e r 1 9 5 9
( M N . 5 9 0 1 0 1 - 1 1 8 - 3 1 ) , d o m i c i l i é e à 6 8 5 0 P a l i s e u l , R u e d ' A c r e m o n t , 7 ;
- M o n s i e u r P O L U S J o ë l , n é à N a m u r l e 1 0 j a n v i e r 1 9 7 7 ( 7 7 0 1 1 0 - 3 3 9 - 1 5 ) , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o t u w e - S a i n t
L a m b e r t , r u e T h é o d o r e D e C u y p e r , 2 7 8 ;
- M o n s i e u r G U Y E T T E S t é p h a n e Y v e s R e n é , n é à N i v e l l e s l e 1 7 j a n v i e r 1 9 7 6 ( N N . 7 6 0 1 1 7 - 2 1 9 - 0 1 ) , d o m i c i l i é
à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e d e s S a r r a s i n s , 2 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u s
C a t h e r i n e L U C Y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e