01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 25.06.2014 14217-0123-033
03/01/2014
ÿþ/ 0 =
Z Î 7 . J t 1 B I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O F E - 6 - S E R V I C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 E g h e z é e , r o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 a d é c i d é
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A U G M E N T A T I O N E N N U M E R A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s
( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s '
e u r o s ( 2 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N ,
( . " )
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
( . )
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
c o m m e c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t , e n o u t r e , a f i n d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s à l a
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d u 3 0 m a i 2 0 0 8 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E g h e z é e ,
r o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 . »
R e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 6 0 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) I I e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l . "
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
( . . . )
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é c o n f i r m e n t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a t t h i e u V a n d e n D a e l ,
a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
A v e n u e G i s s e l e i r e V e r s é 2 0
B - 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 .
T l i : . I ' ` V ° : C . i A Z j
D E c r 3 m i d t ' ~ n 0 ' ~ . 0 E l ' ' A ~ ~ 1 0 1 1
( e n e n t i e r ) : C O F E - O - S E R V I C E S = m
a Ó c l é
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e C >
S i è g e : B - 5 3 1 0 E g h e z é e , r o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 - C
c c a
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - C O O R D I N A T I O N C O N S E I L I D
D ' A D M I N I S T R A T I O N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 3 . 2 8 9 D é n o m i n a t i o n
2 0 B E G , 2 0 1 3
I e
F r . L e G r e f f i e r G r e f f e
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 21.06.2013 13202-0077-018
15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I 1 1 , 1 1 0 3 I N Y
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
f m e - 3 M A I 2 0 1 3
P r l e t « ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 3 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F E O S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 - 5 3 1 0 E g h e z é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 m a r s 2 0 1 3 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r B r u n o S N A P P E d o m i c i l i é à 1 3 9 0 G r e z D o i c e a u , r u e d e l a B a r r e 2 0
q u i a c c e p t e à d a t e r d e c e 2 9 m a r s 2 0 1 3 a v e n e f f e t i m m é d i a t e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M a t t h i e u V A N D E N D A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M o d 2 . 7
j C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É p O G É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
1 1 1 1 1 1 i s I I s I a s D P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I e
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 3 - 1 1 - 2 Q 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 3 . 2 8 9
p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F E Ô S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 - 5 3 1 0 E g h e z é e
a l l i e d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r A l a i n D U B O I S , d o m i c i l i é a v e n u e D o l e z 1 0 5 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2
M a t t h i e u V A N D E N D A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012
ÿþA M o d 2 . !
V o l e t B
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E à " I A M I J R
I e t i 7 M U T 2 0 1 2
P r 1 e e r é g e r ,
1 t i l l i ' l l i f t . 9 1 , 1 _ 1 ! 1 ! 1 1
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 5 3 . 2 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O F E Ó S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e R a m i l l i e s 1 2 - 5 3 1 0 E g h e z é e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 2 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
- M a t t h i e u V A N D E N D A E L , d o m i c i l i é V i e u x C h e m i n d e L o u v a i n 6 7 à 1 3 2 0 B e a u v e c h a i n
- S A I N C A V U , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é E l i s a b e t h l a a n 3 0 à 1 9 7 0 W e z e n b e e k - O p p e m ,
r e p r é s e n t é e p a r D a m i e n V A N D E N D A E L
- M o n s i e u r A l a i n D U B O I S , d o m i c i l i é a v e n u e D o l e z 1 0 5 A à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a t t h i e u V A N D E N D A E L , q u i a c c e p t e c e m a n d a t à d a t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M a t t h i e u V A N D E N D A E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 28.06.2012 12229-0411-017
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 27.06.2011 11215-0118-017
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 24.06.2010 10214-0132-017
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 02.06.2009 09181-0291-017
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 10.06.2008 08209-0212-017
20/12/2007 : HU042252
19/06/2007 : HU042252
05/01/2007 : LG042252
12/07/2006 : LG042252
12/07/2005 : HU042252
28/10/2004 : HU042252
12/09/2003 : HU042252
30/10/2002 : HU042252
13/09/2000 : HU042252