19/11/2013
ÿþf&"
. t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
j m i u N ~ [ ~ A i ~ w u i u i
1 ] 3 8 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 4 6 . 6 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E F I
D e b e n e , e u g r e r e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 6 a u ' , 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e n i e r e n c h e t ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e , 6 6 à 5 5 4 4 H a s t i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
, O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a d r e s s e d u s i è g e
S u i t e à u n e n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n d e s R u e s d e H e r m e t o n e t A g i m o n t ( 5 5 4 4 ) d e l ' e n t i t é d ' H a s t i è r e ,
C o l l è g e d e s B o u r g m e s t r e e t E c h e v i n s o n t a t t r i b u é à n o t r e S o c i é t é C O M E F I t e s d o n n é e s s u i v a n t e s :
A n c i e n n e a d r e s s e : r u e d e F r a n c e 6 6 à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t ( H a s t i è r e )
N o u v e l l e a d r e s s e : r u e B a c d u P r i n c e 6 6 à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t ( H a s t i è r e )
e t c e , e n d a t e d u 0 7 o c t o b r e 2 0 1 3 ( v o i r d o c u m e n t c o m m u n a l e n a n n e x e )
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A v a r a n " A l n m a ; a F e . n a 4 , i r e , .
l e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2013
ÿþr
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í , t : i , n d i t t r i b u n a l i + , , ~ , , - ,
e c o m m e r c e d a D i n a n t
L 1 0 D W O R D 1 1 . 1
; , r ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ) 4 , i 6 x
L e g r e r f i e P e e t ,
I I l 1 Y I N ~ V N ~ ~ V N W N N N M ~ V M
3 1 3 5 9 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 4 6 . 6 8 8 D é n o m i n a t i o n V . F O U R M A U X
( e n e n t i e r ) : C O M E F I G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e F r a n c e , 8 à 5 5 4 4 H a s t i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3
M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E p r é s i d e l ' a s s e m b l é e e t c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s _ L ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e b u r e a u e s t c o n s t i t u é d e s ' , p r é s e n c e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r R o g e r F I S S E I I k
- M a d a m e F r a n c i a n e R O M B A U T ; n u m é r o n a t i o n a l a v e c a c c o r d e x p r e s s : 6 8 . 0 6 . 2 9 - 2 6 8 . 4 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l e s s u i v a n t s :
1 ) R o g e r F I S S E T T E , d e m e u r a n t a u 6 6 R u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 1 0 0 a c t i o n s
s u r u n t o t a l d e 1 . 1 0 0 a c t i o n s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; P R E S E N T
2 ) J e a n - P i e r r e M E L L Y , d e m e u r a n t à L e B o u v e r e t , C h e m i n d e l a M o n t a g n e ( S u i s s e ) , H ô t e l i e r , d e n a t i o n a l i t é
S u i s s e , n e p o s s é d a n t a u c u n e e c t i o n , P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l , A B S E N T .
3 ) F a b i a n F I S S E T T E , d e m e u r a n t e n T A N Z A N I E ( A f r i q u e d u S u d ) , n e p o s s é d a n t a u c u n e a c t i o n , '
A d m i n i s t r a t e u r . A B S E N T
4 ) F r a n c i a n e R O M B A U T , d e m e u r a n t a u 6 6 R u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r A g i m o n t , A d m i n i s t r a t r i c e , ,
P R E S E N T E
M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E , p r é s i d e n t d e l a s é a n c e , e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
- P o i n t 1 : C e s s i o n d e s a c t i o n s s o c i a l e s
- P o i n t 2 : D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
- P o i n t 3 : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
- P o i n t 4 : N o m i n a t i o n d ' u n n ó u v e a u P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l
- P o i n t 5 : T r a n s f e r t d u S i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a S A C O M E F I .
- P o i n t 6 : P o u v o i r s
- P o i n t 7 : r é p a r t i t i o n s d e s a c t i o n s d é t e n u e s d e l a s o c i é t é S A C O M E F L .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 , s o u s l a P r é s i d e n c e d e R o g e r F I S S E T T E , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ; M a d a m e F r a n c i a n e R O M B A U T e s t d é s i g n é e c o m m e s e c r é t a i r e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e p a r R o g e r F i s s e t t e s o n t p r é s e n t e s ; i l n ' e s t p a s j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r
P o i n t 1 : C e s s i o n d e s p a r t s ' s o c i a l e s
- E n d a t e d u 0 3 j u i n 2 0 1 2 ; , l e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L Y o n t é t é r a c h e t é e s p a r , M o n s i e u r F I S S E T T E R o g e r , D é c e f a i t , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L Y n e p o s s è d e p l u s d ' a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é , S A C O M E F I e t e s t d é m i s s i o n n a i r e d e p u i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l e t d e s o n p o s e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- E n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3 , l e s p a r t s s o c i a l e s d e M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E , o n t é t é r a c h e t é e s p a r M a d a m e ' . F r a n c i a n e R O M B A U T , D e ` c e f a i t , M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E p o s s è d e 1 a c t i o n d a n s l a s o c i é t é C O M E F I S A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u [ r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n " n r a r + " I 1 n r . . n f c r n n , s t . i r a
V o l e t B - S u i t e ,
P o i n t 2 : D é m i s s i o n s A d m i n i s t r a t e u r s
1 ) M o n s i e u r F a b i a n F I S S E T T E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 1 j u i n
2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e F a b i a n F I S S E T T E .
1
2 ) M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M E L L Y e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l d e p u i s l e
3 0 j u i n 2 0 1 2 e t d e c e l u i d ' A d m i n i s t r a t e u r à c e t t e m ê m e d a t e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e J e a n - P i e r r e M E L L Y .
1
3 ) M o n s i e u r R a g e r F I S S E T T E e s t d é m i s s i o n n a i r e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e p u i s l e 0 4 j u i n
2 0 1 3 e t d e v i e n t P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l à c e t t e m ê m e d a t e .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l 9 e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s _ d u M o n i t e u r b e l g e
P o i n t 3 ; N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M a d a m e F r a n c i a n e R O M B A U T e s t n o m m é e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e n l i e u e t p l a c e d e R o g e r
F I S S E I I h e t c e , c e m ê m e j o u r 0 4 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e F r a n c i a n e R o m b a u t .
P o i n t 4 : N o m i n a t i o n d ' u n n d u v e a u P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l
M o n s i e u r R o g e r F I S S h I T I E e s t n o m m é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l , e n l i e u e t p l a c e d e J e a n - P i e r r e M E L L Y e n d a t e d u 0 4 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e R o g e r F I S S E I I E .
P o i n t 5 : T r a n s f e r t d u S i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a S A C O M E F I
T r a n s f e r t d u S i è g e A d m i n i s t r a t i f d e l a S o c i é t é C O M E F I S . A , a n c i e n n e m e n t r u e W a t t i m e z - H a u t 3 à 6 2 1 0
R E V E S ( L e s B o n s V i l l e r s ) .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e A d m i n i s t r a t i f d e l a S o c i é t é C O M E F I S . A e s t t r a n s f é r é a u
6 6 R u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r i i A g i m o n t , c ' e s t - à - d i r e a u S i è g e S o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é .
P o i n t 6 : P o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p o u r e n g a g e r S E U L E l a
S o c i é t é , à M a d a m e F r a n c i a n e R O M B A U T , p r é n o m m é e , d e v e n u e l ' A d m i n i s t r a t r i c e D é l é g u é e d e l a S A C O M E F I .
M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E , p r é n o m m é , c o n t i n u e r a à c o l l a b o r e r p l e i n e m e n t à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t ,
f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , à t i t r e g r a t u i t , a v e c M a d a m e F r a n c i a n e R O M B A U T ,
P o i n t 7 : n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s d é t e n u e s d e l a s o c i é t é S A C O M E F I .
N o m a c t i o n n a i r e s
N o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s
R e p r é s e n t é p a r
S i g n a t u r e
F I S S E I I ! = R a g e r
1 a c t i o n
L u i - m ê m e
R O M B A U T F r a n c i a n e
1 . 0 9 9 a c t i o n s
E l l e - m ê m e
T o t a l d e s a c t i o n s r e p r é s e n t é e s
1 , 1 0 0 a c t i o n s
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t e t d i s c u s s i o n s , l ' A s s e m b I é e e x t r a o r d i n a i r e s e t e r m i n e à 1 9 h 3 0 . L e s p r é s e n t s s i g n e n t l e P r o c è s V e r b a l e x t r a o r d i n a i r e .
S i g n a t u r e s ,
R o g e r F I S S E I I r F r a n c i a n e R O M B A U T
P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A L r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A i , v n r e n " A l m m a i n n . a f n r n
11/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A . . . . " . P c . . " K I n m a F e i n n n F r a
* 1 1 0 0 5 6 1 3 *
R é s i a i M o n i b e l
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 0 4 6 . 6 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u V i e u x - C i m e t i è r e 8 à 5 5 4 3 H a s t i è r e ( H e e r - A g i m o n t )
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n P o u v o i r s - T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n
C O M E F I S . A B E 0 4 4 5 . 0 4 6 . 6 8 8
H e e r - A g i m o n t , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C o n s t i t u é e l e 0 9 / 0 9 / 1 9 9 1 A u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e n ° 9 1 1 0 0 2 - 4 0 D u 0 2 / 1 0 / 1 9 9 1
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N E X T R A O R D I N A I R E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 / 1 2 / 2 0 1 0 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é C O M E F I S . A , t e n u e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u 6 6 r u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e R o g e r F I S S E T T E , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , a d é c i d é : R é u n i o n e x t r a o r d i n a i r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
P r é s e n t s :
1 ) R o g e r F I S S E T T E , d e m e u r a n t a u 6 6 R u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t , p r o p r i é t a i r e d e 1 . 0 8 5
a c t i o n s s u r u n t o t a l d e 1 . 1 0 0 a c t i o n s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
2 ) P h i l i p p e R E Z E T T E , d e m e u r a n t a u 1 0 R u e d e s T i l l e u l s à 5 5 7 5 P a t i g n i e s , n e p o s s é d a n t a u c u n e a c t i o n , . A d m i n i s t r a t e u r .
3 ) J e a n - P i e r r e M E L L Y , d e m e u r a n t à L e B o u v e r e t , C h e m i n d e l a M o n t a g n e ( S u i s s e ) , H ô t e l i e r , d e n a t i o n a l i t é ; S u i s s e , p r o p r i é t a i r e d e 1 5 a c t i o n s s u r u n t o t a l d e 1 . 1 0 0 a c t i o n s , P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l . A B S E N T .
4 ) F a b i a n F I S S E T T E , d e m e u r a n t a u 4 0 2 R o u t e d e s A r d e n n e s à 5 5 7 0 W i n e n n e , n e p o s s é d a n t a u c u n e a c t i o n , A d m i n i s t r a t e u r . A B S E N T
O R D R E D U J O U R : D é m i s s i o n P o u v o i r s - T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S . A C O M E F I .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 , s o u s l a P r é s i d e n c e d e R o g e r F I S S E T T E , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ;
M o n s i e u r F i s s e t t e R o g e r e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a m a j o r i t é d e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e p a r R o g e r F i s s e t t e s o n t p r é s e n t e s ; i l .
n ' e s t p a s j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s . L ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r :
1 ) M o n s i e u r P h i l i p p e R E Z E T T E p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r .
2 0 1 1 . M o n s i e u r P h i l i p p e R E Z E T T E a c c e p t e c e l l e - c i .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e P h i l i p p e R E Z E T T E à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 .
2 ) T r a n s f e r t d u S i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é C O M E F I S . A , 8 R u e d u V i e u x C i m e t i è r e à 5 5 4 3 H e e r ( H a s t i è r e ) . P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l e S i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S o c i é t é C O M E F I S . A e s t t r a n s f é r é a u 6 6 R u e d e F r a n c e à 5 5 4 4 H e e r - A g i m o n t e t c e , à d a t e r d u 0 1 / 0 1 1 2 0 1 1 .
3 ) P o u v o i r s : L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e , s u i v a n t l e s S t a t u t s d e l a S o c i é t é q u e M o n s i e u r R o g e r F I S S E T T E p r é n o m m é , a u r a t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p o u r e n g a g e r S E U L l a S o c i é t é .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t e t d i s c u s s i o n s , l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e s e t e r m i n e à 1 8 h 3 0 .
R o g e r F i s s e t t e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o b d f a u g r o f f i a d u M É M O d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 3 1 0 U : , 2 0 1 0
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,