24/07/2015
ÿþ1 . 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
] è p o a è a u g r e f f e d u t i ^ i b u r e
d e c o m m e r c e t l ~ 1 . 1 E 6 i , c ü t L l ° n D I I P A S 3 T
t e ~ . ~ . . . . . .
G r e f f e
L e g r e f f i e r
l â t U J I , V 1
F
N
V I 1 1
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 4 0 5 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d e s B o i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e S e d a n 4 à 5 5 5 0 A L L E - S U R - S E M O I S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r t e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u l e t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 3 9 0 1 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d e s B o i s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 5 0 A l l e - s u r - S e m o i s , r u e d e S e d a n , 4 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e D i n a n t e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 4 0 5 . 5 8 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e R u t t e n , à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e c i n q j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - s e p t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 8 4 0 4 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t
R A P P O R T
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u i n z e . U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t l e p a r a g r a p h e s u i v a n t a u x s t a t u t s s o c i a u x :
" L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n c o m p r e n a n t l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n
o u l e t d e p a r a c h è v e m e n t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s , a i n s i q u e l a
c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s p r é f a b r i q u é e s ,
- l ' e n t r e p r i s e d e c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s . L a g e s t i o n d e p r o j e t i m m o b i l i e r , l e s u i v i d e s r e l a t i o n s a v e c l e s
p r o f e s s i o n n e l s d u b â t i m e n t . L ' é t a b l i s s e m e n t e t l a v é r i f i c a t i o n d e s b o r d e r e a u x e t é t a t s d ' a v a n c e m e n t d e
c h a n t i e r s ,
- l ' i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e t p l a c e m e n t d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s , d e
p r o d u i t s s y n t h é t i q u e s o u b o i s , e t e n m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
- l a m a i n t e n a n c e , l e n e t t o y a g e , l ' e n t r e t i e n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a r é n o v a t i o n , l a r é p a r a t i o n e t l a t r a n s f o r m a t i o n
d e t o u s b â t i m e n t s , m a i s o n , l o c a u x , e n t r e p ô t s , e n c e c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é f e c t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e
t o i t u r e s , f a ç a d e s , v i t r e s o u m e n u i s e r i e s ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t e t d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s , s é m i n a i r e s , j o u r n é e s d ' é t u d e s , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e b i e n s ,
- r e c u e i l l i r , h é b e r g e r e t s o i g n e r d a n s l a m e s u r e d e s p o s s i b i l i t é s ! e s a n i m a u x d o m e s t i q u e s ,
- a i d e r , p r o t é g e r e t s e c o u r i r l e s a n i m a u x d o m e s t i q u e s e n g é n é r a l ,
- d o n n e r a s i l e , l e s s o i n s n é c e s s a i r e s e t l a n o u r r i t u r e a u x a n i m a u x ,
- l e t r a n s p o r t d ' a n i m a u x ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g î t e s r u r a u x , m a i s o n s d ' h ô t e s , d ' h ô t e l s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s o u d e
r é u n i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i v i t é s s p o r t i v e s , t o u r i s t i q u e s e t d e d é c o u v e r t e ,
- l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e r e s t a u r a t i o n , a r t i c l e s s o u v e n i r s ,
d e l i b r a i r i e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s ,
- t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e s l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l e c o n s e i l , l e c o a c h i n g , l a f o r m a t i o n , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , t e r r a i n s e t i m m e u b l e s b â t i s d e t o u t e n a t u r e , l e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a t i o n s e t d e g é o m é t r i e s e t d ' e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e , d e g é r a n c e e t s y n d i c d ' i m m e u b l e s , l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n s , v a l o r i s a t i o n s , r é n o v a t i o n s , c o n s t r u c t i o n s i m m o b i l i è r e s d e t o u t e n a t u r e ,
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d u m a n a g e m e n t e t d e l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é c o m p l é m e n t a i r e , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r e t e n g é n é r a l , d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l a g e s t i o n d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s c o n s t i t u é e s o u l e s b i e n i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s q u i p e u v e n t ê t r e o b t e n u s e n p l e i n e p r o p r i é t é e n e m p h y t é o s e , e n u s u f r u i t t e m p o r a i r e , e n n u e - p r o p r i é t é e t t o u t e s l e s p o s s i b i l i t é s d e d r o i t a t t a c h é e s , o ù l ' a c t i v i t é c o n c e r n é e n e p r e n d p a s l a f o r m e d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u s p é c u l a t i v e s .
E l l e p o u r r a , p o u r c e f a i r e , e m p r u n t e r t o u t e s o m m e s s o u s f o r m e d e p r ê t o u d ' o u v e r t u r e d e c r é d i t , c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d o n n e r t o u t e a u t r e s g a r a n t i e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s t i p u l e r l a s o l i d a r i t é e t l ' i n d i v i s i b i l i t é .
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : M e s s i e u r s F r é d é r i c H U Y G H E , K a r l H U Y G H E e t P i e r r e H U Y G H E , q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e v i n g t e t u n . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i - d e s s u s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r é é l i r e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c H U Y G H E q u i a c c e p t e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c H U Y G H E p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s
r e q u i s e s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e D i n a n t e n s u i t e d u p r é s e n t a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e D i n a n t e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e