28/01/2014
ÿþt r i \
: 1 0 3 5 : v e e : I m m 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 m i l l
M o t l 2 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E m U n
l e 1 7 J A N , 2 0 1 4
P r . L e C a n g e *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 2 6 2 . 9 4 1
[ D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T A B I L I T É , C O N S E I L S E T T E C H N I Q U E S I D E G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 0 0 4 B O U G E , A V E N U E B A U D O U I N 1 e r , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - a u g m e n t a t i o n d ' u n c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e H é l è n e D I R I C Q , à P r o f o n d e v i l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P T A B I L I T E , C O N S E I L S E T T E C H N I Q U E S D E G E S T I O N » e n a b r é g é « C O M P T A C T » , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , a v e n u e B a u d o u i n P r e m i e r , 1 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 2 6 2 . 9 4 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r , a d é c i d é d e :
( 1 ) A ) r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0
¬ ) p o u r l e r a m e n e r à z é r o p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à z é r o s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s
( 2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c l a r é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 .
L e s s o u s s i g n é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u d i t a r t i c l e e t d e s e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r o p o s é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 0 , 4 8 8 , 8 7 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e z é r o à t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 0 . 4 8 8 , 8 7 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s
s o c i a l e s , "
B . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r E N G L E B E R T J e a n - C l a u d e , p r é n o m m é e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ,
C . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 0 . 4 8 8 , 8 7 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 1 2 6 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r e n t e m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 0 . 4 8 8 , 8 7 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n 1 2 6 0 p a r t s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t l o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
H é l è n e D i r i c q ,
N o t a i r e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 16.10.2013, DPT 22.10.2013 13634-0228-014
26/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.10.2012, DPT 24.10.2012 12614-0169-015
29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 24.10.2011, DPT 24.11.2011 11614-0576-014
16/11/2011
ÿþ ' 1 : i ) ; ' w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ I I i I I I V I I I I I I I I I I O I I I I 1 6 1 1 *
J É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U i ! A ?
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 3 M n , 2 0 1 1
p o u r 1 = e : ï ?
f f e
G r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 2 6 2 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T A B I L I T E , C O N S E I L S E T T E C H N I Q U E S D E G E S T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E I í ~ . , ~ f ~ G , v ,
S i è g e : 5 0 0 4 B O U G E , A V E N U E B A U D O U I N l e r , 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e H é l è n e D I R I C Q , à P r o f o n d e v i l l e , ' l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O M P T A B I L I T E , C O N S E I L S E T T E C H N I Q U E S D E S G E S T I O N » e n a b r é g é « C O M P T A C T » , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 4 B o u g e , a v e n u e B a u d o u i n P r e m i e r , 1 7 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 7 . 2 6 2 . 9 4 1 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 3 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t . r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t ' c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l » .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e t t e d a t e .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c m a n d a t r é m u n é r é à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 , M o n s i e u r T I N L O T C h r i s t i a n N i c o l a s J o s e p h , n é à P r o f o n d e v i l l e , l e 2 o c t o b r e 1 9 4 4 , d o m i c i l i é à C i n e y , r u e d ' O m a l i u s 1 1 1 , d i v o r c é n o n r e m a r i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r T I N L O T C h r i s t i a n , p r é n o m m é , e s t d ' u n e d u r é e d ' u n a n r e n o u v e l a b l e a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é c i s e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r E N G L E B E R T J e a n - C l a u d e M a r i e ' G h i s l a i n , n é à C i n e y , l e 1 6 n o v e m b r e 1 9 4 6 , d o m i c i l i é à P r o f o n d e v i l l e , L u s t i n , r u e d u B e l v é d è r e , 1 A , s e p o u r s u i t a v e c u n m a n d a t g r a t u i t à d a t e r d u P r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
H é l è n e D i r i c q , N o t a i r e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.10.2010, DPT 19.11.2010 10608-0141-014
06/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.10.2009, DPT 04.11.2009 09841-0187-015
18/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 15.10.2008, DPT 05.11.2008 08810-0314-016
03/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.10.2007, DPT 28.11.2007 07810-0155-016
25/10/2007 : NAT000293
30/10/2006 : NAT000293
28/11/2005 : NAT000293
07/01/2005 : NAT000293
10/11/2004 : NAT000293
20/11/2003 : NAT000293
05/11/2002 : NAT000293
31/05/2001 : NAT000293
31/10/2000 : NAT000293
08/12/1999 : NAT000293
02/02/1996 : NAT293
16/05/1992 : NAT293