ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 6 0 1 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p u t e r B e l g i u m S a l e s a n d C o n s u l t i n g
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e J e m e p p e 1 5 A , 5 1 9 0 M O U S T I E R - S U R - S A M B R E
O b i e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M O U S T I E R - S U R - S A M B R E L E V E N D R E D I 0 6 M A I 2 0 1 1 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D R I C O T M y r i a m L i l i a n e L é o n c e G h i s l a i n e .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é C o m p u t e r B e l g i u m S a l e s a n d C o n s u l t i n g S p n :
1 ) A r t i c l e 6 : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 :
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r o p o s é s p o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
1 ) A r t i c l e 6 : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 ;
a ) M a d a m e D R I C O T M y n a m L i l i a n e L é o n c e G h i s l a i n e g a r d e r a s o n s t a t u t d e g é r a n t e t e l l e s ' o c c u p e r a u n i q u e m e n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 A o d 2 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
1 1 , 1 1 1 q 1 1 1 j 1 1 2 1 H 1 1 1 I 1
l e
0 9 J U I N 2 0 1 1
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
P o u r l e G r e f f i e r , 7 " - - - -
G r e f f e
B i j l h g é " n " " b i j ' l i a B é l g i s c h S " t á à t " s l i l á d - 2 2 1 O 6 1 2 0 I 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) M o n s i e u r M O U R É A U X C é d r i c Y v e s A l f r e d G h i s l a i n e s t n o m m é g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d e t e r m i n é e e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s s o m m e s .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e l e s c e s s i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
- M O U R E A U X C é d r i c Y v e s A l f r e d G h i s l a i n - 1 8 5 p a r t s
- D R I C O T M y r i a m L i l i a n e L é o n c e G h i s l a i n e - 1 p a r t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M a d a m e D R I C O T M y r i a m L i l i a n e L é o n c e G h i s l a i n e
F s e r g é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s