18/10/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I I I U N A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 9 O C T . 2 0 1 3
l e
P r . r e d l e f f r e r
I N V ~ V V ~ I ~ I ~ ~ I I N I I I M
1 1 5 8 5 9 *
~ 0
D é n o m i n a t i o n : C O N D R O Z M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a l o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 9 5 . 4 6 6
O b j e t d e P a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T 1 L L E U X & C I E , r e p r é s e n t é e p a r L é o n L A F O N T A I N E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 ,
C O N D R O Z M A T E R I A U X S A r e p r é s e n t é e p a r H O L M A T S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2013
ÿþ e I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 1 8 5 1 0
D É P O S É
C O M M E R C E D E r ? A I V k E I R l V A ~ .
4 9 O C T . 2 0 1 3
l e
P r q r e f e r e f f r e r
D é n o m i n a t i o n : C O N D R O Z M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a t o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 9 5 . 4 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : A v i s r e c t i f i c a t i f r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a r e c o n d u c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n 2 0 1 2 , i l s ' e s t g l i s s é u n e e r r e u r . L a S A B O D Y M A T n ' e s t p a s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A C O N D R O Z M A T E R I A U X .
E n c o n s é q u e n c e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i p r e n d r a f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e ; m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- H O L M A T S A , r e p r é s e n t é e p a r B O D Y M A T S A , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- A r l e t t e P O N C E L E T , a d m i n i s t r a t r i c e ,
C O N D R O Z M A T E R I A U X S A
r e p r é s e n t é e p a r H O L M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e 9 O s l r A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E D E N A M U R
2 0 D E C . 2 0 1 2
* 1 3 0 0 1 1 1 5 *
1 1
l e .
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : C O N D R O Z M A T E R I A U X ,
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1 à 5 0 2 0 M a l o n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 9 5 . 4 6 6
O b j e t d e l ' a c t e ; R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- B O D Y M A T S A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M a d a m e A r l e t t e P O N C E L E T , a d m i n i s t r a t e u r .
C O N D R O Z M A T E R I A U X S A
r e p r é s e n t é e p a r H O L M A T S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e B O D Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 26.07.2012 12355-0108-039
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 29.07.2011 11360-0363-038
06/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L T R i l : 1 e D E C O E V , , l i d f ` ~ C E D i " ' I t ` l i M ' t
1 I I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 I I I Y ~ N I 0 ] 8 6 I M V ~ I N 9 ' I O I I V
R é s e r v +
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 8 9 5 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N D R O Z M A T E R I A U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e , r u e G a b r i e l d e M o r i a m é , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 6 d é c e m b e 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r a p p o r t e n
n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q
m i l l e e u r o s ( 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
2 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
3 / A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
a L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 9 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n
q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x ( 4 0 . 9 6 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n q u a r a n t e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e d e u x i è m e ( 1 / 4 0 . 9 6 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
4 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i + '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.08.2010 10379-0397-042
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 29.06.2009 09333-0246-036
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 11.06.2008 08220-0305-039
24/07/2007 : DI039423
25/06/2007 : DI039423
26/05/2005 : DI039423
26/05/2004 : DI039423
30/05/2003 : DI039423
24/05/2002 : DI039423
26/05/2000 : DI039423
03/06/1999 : DI039423
01/01/1997 : DI39423
01/01/1995 : DI39423
01/01/1993 : DI39423
01/01/1992 : DI39423