24/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e t i u t r i b u n a i
d t c u i n n i e r c e d e D i n a n t
e g i e i f f B [ e n C h e f ,
l -
1 1 1 1 1 1 * 1 9 0 2 4 3 1 3 * 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 6 4 5 0 7 2
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : C O N O T T E V E T E R I N A I R E S
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 5 6 7 0 V i e r v e s - s u r - V i r o i n , r u e d e l a G e n d a r m e r i e , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e " a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , l e 0 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x . p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e ' l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s .
C e m o n t a n t d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - L i b é r a t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 3 0 0 1 7 1 5 7 8 9 1 4 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ) ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
s i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t ! e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e