22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.08.2014, DPT 17.12.2014 14694-0183-011
13/01/2015 : RADIATION D'OFFICE N° BCE
09/08/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
M I L . 2 0 1 2
G r e f f e
M ô l e B t
* i a i 3 s a s i " 1 1
e e x e f t e l l e f f - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 1 5 4 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s u l t a n c e e t I n v e s t i s s e m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n d e 1 1 1 à 5 5 0 0 D i n a n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
V . F O U R
G r e f f i e r
O b i e t ( 5 ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C o n s u l t a n c e e t I n v e s t i s s e m e n t s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e G r a n d e 1 1 1 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t 0 4 6 4 1 5 4 1 0 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r i M a t t o t à D i n a n t l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t s o u s l e n u m é r o 3 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 3 1 8 8 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d S e v r i n , d o m i c i l i é à 5 6 4 0 M e t t e t , P a r c R é s i d e n t i e l d u L a c 2 8 , à d a t e r d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e D e b u i s s o n , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 B o u v i g n e s , r u e C a r d i n a l M e r c i e r 7 7 , à d a t e r d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u h u i t j u i n d e u x m i l d o u z e e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r J e a n B e r c k m a n s , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e G r a n d e 1 1 1 / 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t d é s i g n é M o n s i e u r J e a n B e r c k m a n s p r é c i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
J e a n B e r c k m a n s , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i f i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/02/2011
ÿþ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u p e p p u o v U u e r f d u i a 1
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 0 9 F E V . 2 0 1 1
L é r g f k f f i e r e n c h e f ,
- V a l e t B
I C I W ~ I I f l W I ~ I ~ I I I N I N ~ ~
* u o a e o e s "
R ~ M ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 1 5 4 1 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s u l t a n c e e t I n v e s t i s s e m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e G r a n d e 1 1 1 à 5 5 0 0 D i n a n t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C O N S U L T A N C E E T I N V E S T I S S E M E N T S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e G r a n d e 1 1 1 , a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e 0 4 6 4 . 1 5 4 . 1 0 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r i M a t t o t à D i n a n t l e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 3 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t o r z e n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 1 6 3 1 8 8 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d e M a d a m e W É R A M i r e i l l e S e r g e A n n i e J e a n n e , n é e à L i è g e l e v i n g t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e d e M a i b e s 2 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e :
- M o n s i e u r J e a n P a u l M a g e r m a n s , n é à A n d e n n e l e 2 5 j a n v i e r 1 9 4 9 ( M N : 4 9 . 0 1 . 2 5 - 0 6 5 - 2 7 ) , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s , R u e B a j a r t B i n a m é 4 3 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t ;
- M a d a m e A n n e L o u i s e D e b u i s s o n , n é e à C i n e y l e 3 1 m a i 1 9 6 1 ( N N : 6 1 . 0 5 . 3 1 - 0 2 8 - 6 7 ) , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 B o u v i g n e s , r u e C a r d i n a l - M e r c i e r 7 7 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l o n z e p r é v a n t é .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 25.12.2010 10646-0200-010
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.12.2009, DPT 17.03.2010 10070-0296-009
07/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.10.2008, DPT 30.12.2008 08864-0313-008
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.11.2007, DPT 17.11.2008 08802-0286-007
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.09.2006, DPT 21.02.2007 07055-2289-011
23/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 05.01.2006, DPT 16.01.2006 06018-0255-014
14/11/2005 : DI046438
21/06/2005 : DI046438
02/06/2004 : DI046438
07/07/2003 : DI046438
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 31.08.2015 15559-0205-010
17/07/1999 : DI046438