08/05/2012
ÿþM o d 2 . 1 .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 É ^ t É , f t l I r . V 1 E s - c r D l ) T R 1 P ' j N A l . D E C U I t r i M I ; i * C E D E N A M U R
2 5 - 0 4 - a i n
P r I e l ~ i e u ,
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 7 9 . 0 5 8 . D é n o m i n a t i o n
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I r
4 , Q 1 A -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C o n s u l t i n g i n B u s i n e s s a n d E n g i n e e r i n g P r o j e c t s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : S e n t i e r d e s P e u p l i e r s , 5 4 3 à 5 3 0 0 V e z i n / A n d e n n e .
O b l e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l d ' H a r v e n g , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n / A n d e n n e , e n d a t e d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à A n d e n n e , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 5 5 , f o l i o 4 8 , c a s e 1 8 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s i g n é ) . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , S a n d r i n e P a t t e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 V e z i n / A n d e n n e , r u e d e H o á s s o i , 2 9 4 1 E e t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 5 3 0 0 ) V e z i n / A n d e n n e , r u e d e H o û s s o i , 2 9 4 / E .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l t e l q u ' é n o n c é a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t : « D é v e l o p p e m e n t , p r o d u c t i o n e t v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n » e t d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o u s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d ' u n m o n t a n t d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 ¬ ) .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s l a p h r a s e : « I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e » e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « E n c a s d e d é m e m b r e m e n t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . »
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a j o u t e r l a p h r a s e s u i v a n t e à l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s ; « C h a q u e g é r a n t n ' e x e r c e r a s o n a c t i v i t é q u ' a u p r o f i t d e l a s o c i é t é . »
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « C h a q u e g é r a n t n ' e x e r c e r a s o n a c t i v i t é q u ' a u p r o f i t d e l a s o c i é t é . U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a n o u v e l l e n u m é r o t a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M i c h e l d ' H A R V E N G N o t a i r e
l é s é r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e