01/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O P P E N S E C O T E C H
- -
Û ó ~ ~ " 1 3 - 4 " ~
1 1 1 I U l I I Y N I I H I I H l 1 H 1 1
* 1 1 0 9 8 7 6 2 *
b é i a + d ë e 5 é i ü g r o f r a c r û t P l l d i j i ï ~ a i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 2 1 , J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
L e f f
g t e r e r n r k s e ¬ , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 6 0 H a r n o i s , r u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 8 b o t t e A
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l l e . o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r C O P P E N S J e a n E d o u a r d I v e P a u l , n é à B u t a ( C o n g o B e l g e ) l e s i x o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t ` c i n q u a n t e - s i x , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 6 0 H a m o i s , R u e d e P h i l i p p e v i l l e 1 8 b o î t e A a c o n s t i t u é : u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n : " C O P P E N S E C O T E C H " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 0 H a r n o i s , r u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 8 b o î t e A , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N P A R A P P O R T E N N A T U R E
A . A P P O R T E N N A T U R E
" 1 . M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 5 0 0 0 N a m u r , ;
a v e n u e B a r o n F a l l o n , 2 8 , d é s i g n é p a r l e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s :
s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e
d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u s e p t .
d é c e m b r e d e u x m i l l e u n r e l a t i v e a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s o n t p o r t é :
- s u r l ' i d e n t i t é d e l ' a p p o r t e u r ,
- s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ,
- s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ,
- s u r l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s ,
- s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
- s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
A u x t e r m e s d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a . l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a v i s d u C o n s e i l d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n ;
b . l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e 1 d e c l a r t é ;
c . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c h a q u e a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t r a i s o n n a b l e s e t s o n t : a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
d . l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c h a q u e a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i ' c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e s d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t , p o r t a n t s u r d e s v a l e u r s i n c o r p o r e l l e s p o u r d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d e s v a l e u r s c o r p o r e l l e s : p o u r v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t d e s s t o c k s p o u r s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s : ( 6 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) d e s q u e l l e s s e r a s o u s t r a i t u n s o l d e d e f i n a n c e m e n t d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 7 . 3 2 5 , 6 2 ¬ ) c o n d u i t à l ' a t t r i b u t i o n s u i v a n t e :
- c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e ' c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p a r r a p p o r t e n n a t u r e s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r J e a n C O P P E N S p o u r u n e c o n t r e -
v a l e u r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ; "
- l e s o l d e s o i t o n z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 1 . 3 4 9 , 3 8 ¬ ) f a i t l ' o b j e t d ' u n e : i n s c r i p t i o n a u c r é d i t d ' u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u n o m d e M o n s i e u r J e a n C O P P E N S .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t é r e
" l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s
o p i n i o n » .
L e p r é s e n t r a p p o r t p r e n d e f f e t a u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
N a m u r , l e t r e n t e m a i d e u x m i l l e o n z e , s i g n é J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . » .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l e s t p r é c i s é q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , R e c e t t e d e s C o n t r i b u t i o n s d e C i n e y , a d é l i v r é e n d a t e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e o n z e , l e c e r t i f i c a t v i s é p a r l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e u x m i l d e u x , p r é c i s a n t q u ' à l a d a t e d e l a d e m a n d e d e c e r t i f i c a t , a u c u n e i m p o s i t i o n q u i c o n s t i t u e u n e d e t t e c e r t a i n e e t l i q u i d é e n ' é t a i t é t a b l i e à c h a r g e d e l a p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d é s i g n é e s o u s r u b r i q u e e t q u e l a m ê m e p e r s o n n e p h y s i q u e n ' a p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o c é d u r e d e c o n t r ô l e f i s c a l e n t e n d u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 4 2 b i s § 3 a l i n é a 3 d u d i t C o d e .
E n m a t i è r e N A , u n c e r t i f i c a t d é l i v r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 3 u n d e c i e s B d u C o d e N A d a t é d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e é t a b l i t q u ' a u c u n e s o m m e n ' é t a i t d u e p a r M o n s i e u r J e a n C O P P E N S e t q u ' a u c u n c o n t r ô l e f i s c a l n ' é t a i t e n c o u r s .
U n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l ' O N S S e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e c o n f i r m e q u e l e s d é c l a r a t i o n s é t a i e n t b i e n r e n t r é e s j u s q u ' a u t r o i s i è m e t r i m e s t r e d e u x m i l l e d i x e t q u e l e s c o t i s a t i o n s j u s q u ' à c e t t e d a t e é t a i e n t p a y é e s .
E n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s , l ' U C M é t a b l i t u n e a t t e s t a t i o n d ' a f f i l i a t i o n d a t é e d u n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e c o n f i r m a n t l ' a f f i l i a t i o n m a i s a u s s i l e p a i e m e n t c o m p l e t d e s c o t i s a t i o n s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n f i n , u n c e r t i f i c a t h y p o t h é c a i r e d a t é d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , s i g n é d u C o n s e r v a t e u r M r L i x o n , a t t e s t e q u e l e f o n d s d e c o m m e r c e c é d é n ' e s t c h a r g é d ' a u c u n e h y p o t h è q u e .
2 . L e f o n d a t e u r a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r e s c r i t p a r l e m ê m e a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
C e t a p p o r t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e c o m p r e n d :
A C T I V E M E N T
I m m o b i l i s é s t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
S t o c k s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) ,
E n c o u r s ( v a r i a t i o n ) m é m o i r e ,
C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s m é m o i r e ,
A u t r e s c r é a n c e s m é m o i r e ,
V a l e u r s d i s p o n i b l e s m é m o i r e ,
R e p o r t C . R . a c t i f m é m o i r e ,
T O T A L D E l ' A C T I F : t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 9 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) P A S S I V E M E N T
C a p i t a l l i b é r é d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
P l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n m é m o i r e ,
R é s e r v e s m é m o i r e ,
B é n é f i c e / p e r t e r e p o r t é ( e ) m é m o i r e ,
S u b s i d e s e n c a p i t a l m é m o i r e ,
P r o v i s i o n s m é m o i r e ,
E m p r u n t s s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 7 . 3 2 5 , 6 2 ¬ ) ,
D e t t e s f i n a n c i è r e s m é m o i r e ,
D e t t e s c o m m e r c i a l e s m é m o i r e ,
D e t t e s f i s c a l e s , s a l a r i a l e s e t s o c i a l e s m é m o i r e ,
A u t r e s d e t t e s t r e i z e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 3 . 8 4 9 , 3 8 ¬ ) ,
R e p o r t C . R . p a s s i f m é m o i r e ,
T O T A L D U P A S S I F : t r e n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 9 . 7 7 5 , 0 0 ê )
C o n d i t i o n d e l ' a p p o r t
C e t a p p o r t e s t f a i t s o u s t o u t e s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s e t d e d r o i t , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a r r ê t é e a u d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s c e t t e d a t e r e l a t i v e m e n t a u x b i e n s a p p o r t é s s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s
p o u r l e c o m p t e , a u p r o f i t e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
I l s e r a r e m i s à l ' a p p o r t e u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . L e s o l d e d e l ' a p p o r t r é m u n é r é e n p a r t s s o c i a l e s , s o i t o n z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e -
n e u f e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 1 1 . 3 4 9 , 3 8 E U R ) s e r a i n s c r i t e n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r o u v e r t a u n o m d e
l ' a p p o r t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
O n p e u t c o n s t a t e r q u e l a f r a c t i o n d e c a p i t a l a t t r i b u é e à l ' a p p o r t e u r e s t é g a l e à l a v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s s i
l ' o n a j o u t e l a s o u l t e à r e c e v o i r e n e s p è c e s .
B . L I B E R A T I O N D U C A P I T A L
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t a u x a p p o r t s e n n a t u r e s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o u s c r i t e s t l i b é r é e .
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « C O P P E N S
E C O T E C H » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s p i è c e s e t
d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , c e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t
d e f a ç o n l i s i b l e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . P . M . " s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e d u o u d e s
n u m é r o s d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 0 H a r n o i s , R u e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 8 b o î t e A , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e D i n a n t .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e d u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
a ) t o u t t r a v a u x s u i v a n t s :
- i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s e t d e g a z ;
- p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , r a m o n a g e d e c h e m i n é e s ;
- i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l g a z e t m a z o u t ;
- e n t r e t i e n d e c h a u f f a g e , m a z o u t e t g a z ;
- i n s t a l l a t i o n d e c u i s i n e s é q u i p é e s ;
- r a c c o r d e m e n t é l e c t r i q u e à u n p o i n t e x i s t a n t ;
- t r a v a u x d ' é g o u t ;
- i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , è t d e t u y a u t e r i e s
i n d u s t r i e l l e s ;
- t r a v a u x d ' i s o l a t i o n , d ' é t a n c h é i t é , a s p h a l t a g e , e t p r o d u i t s b i t u m e u x ;
- t r a v a u x d e r é p a r a t i o n d e s t o i t u r e s e t d e d é m o u s s a g e ;
- t o u t e o p é r a t i o n r e l a t i v e à l ' i n s t a l l a t i o n o u à l a r é p a r a t i o n d e s y s t è m e d e c h a u f f a g e p a r é n e r g i e s o l a i r e o u
p o m p e à c h a l e u r ;
- p o s e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s ;
- c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s e t t r a v a u x h y d r o f u g e s ;
- c h a r p e n t e r i e , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e ;
- t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t c a n a l i s a t i o n s ;
- c o n s t r u c t i o n d e m a i s o n s i n d i v i d u e l l e s « c l é s e n m a i n s » ;
- r é a l i s a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s « c l é s e n m a i n » ;
- c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s ;
- c o n s t r u c t i o n g é n é r a l e d ' a u t r e s b â t i m e n t s n o n r é s i d e n t i e l s ;
- i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , d e v e n t i l a t i o n e t d e p a n n e a u x s o l a i r e s ;
- i n s t a l l a t i o n s d a n s l e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n d e : s y s t è m e d e c h a u f f a g e à
l ' é l e c t r i c i t é , a u g a z e t a u m a z o u t , c h a u d i è r e s , m a t é r i a u x e t c o n d u i t e s d e v e n t i l a t i o n , d e c l i m a t i s a t i o n , d e
r é f r i g é r a t i o n , . . . ;
- r é p a r a t i o n s e t e n t r e t i e n d e c h a u d i è r e s ;
- t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e ;
- s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s ;
- e s t i m a t i o n e t é v a l u a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
- r a m o n a g e d e s c h e m i n é e s e t l e n e t t o y a g e d e s â t r e s , d e s f o u r n e a u x , d e s i n c i n é r a t e u r s d e s c h a u d i è r e s , d e s g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t d e s d i s p o s i t i f s d ' é v a c u a t i o n d e f u m é e s ;
- i n s t a l l a t i o n d e p i s c i n e s p r i v é e s ;
- t r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s ;
- t r a v a u x d ' é t a n c h é i f c a t i o n d e t o i t s , d e s t o i t u r e s , t e r r a s s e s ;
- t r a v a u x d ' é t a n c h é i f i c a t i o n d e s m u r s ;
- m i s e e n p l a c e d e s é l é m e n t s d ' é v a c u a t i o n d e s e a u x d e p l u i e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n . o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i é r e - i m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r n i e d é p a s s a n t s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e
v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n
d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N O M I N A T I O N D U ( D E S ) G E R A N T ( S )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , é g a l e m e n t q u a l i f i é s " l a g é r a n c e " , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n f i x e l e n o m b r e .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
P O U V O I R S D U ( D E S ) G E R A N T ( S )
S i u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é , c e l u i - c i p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D e m ê m e , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t s e u l , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a c u n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
D E V O I R S D U ( D E S ) G E R A N T ( S )
L e s g é r a n t s p e u v e n t , d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e l e u r c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 2 5 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t u n i q u e e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n , m a i s i l r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t v i s é à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
I l s e r a t e n u , t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e t i e r s , d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
E M O L U M E N T S D E S G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e u r m a n d a t s e r a o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t t o u p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l d e v r a ê t r e n o m m é u n c o m m i s s a i r e .
S i u n c o m m i s s a i r e e s t n o m m é , s o n m a n d a t s e r a d e t r o i s a n s e t s a r é m u n é r a t i o n c o n s i s t e r a e n u n e s ó m m e f i x é e a u d é b u t e t p o u r l a d u r é e d u m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X E R C I C E S O C I A L - A S S E M B L E E G E N E R A L E - R E U N I O N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
l i e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e a u m o i s d e j u i n l e p r e m i e r v e n d r e d i à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é e t l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e
c e s d é c i s i o n s .
P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ' ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - C O N V O C A T I O N S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t o u t e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n
c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - V O T E E T R E P R E S E N T A T I O N
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s ,
s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é
e f f e c t u é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E - D E L I B E R A T I O N
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l
r e d e v i e n d r a o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s q u i l u i s e r o n t f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l a g é r a n c e .
D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s
l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e
m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , e s t t e n u d ' é l i r e
d o m i c i l e e n B e l g i q u e , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s , p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A d é f a u t , i l s e r a c e n s é p o u r c e f a i r e a v o i r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u q u e l i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s
s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e
d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
C L O T U R E D U P R E M I E R E X E R C I C E
L e p r e m i e r e x e r c i c e s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R E M I E R S A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
E l l e a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r J e a n C O P P E N S , c e q u ' i l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t .
I l a é t é n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e d e n e p a s n o m m e r d e . c o m m i s s a i r e .
R E P R I S E S G E N E R A L E S D E T O U S L E S E N G A G E M E N T S
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s :
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s
o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r M o n s i e u r J e a n C O P P E N S a u n o m e t o u p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é
p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s a v o i r q u e p a r e i l l e r a t i f i c a t i o n , e x p r e s s e o u t a c i t e , a p p a r t i e n d r a a u g é r a n t d è s
q u e l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u
t r i b u n a l c o m p é t e n t . "
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s o u s c r i r e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d è s c e j o u r j u s q u ' à l a d a t e d u d é p ô t . d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . I l e s t c o n s t i t u é c o m m e m a n d a t a i r e p o u r p r e n d r e c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s . C e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
P R O C U R A T I O N "
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e s c o m p a r a n t s o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n C O P P E N S p o u r p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , à l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t , e n g é n é r a l p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s a c t e s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n r o u t e d e l a s o c i é t é .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , s i g n é T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- l e r a p p o r t r é v i s o r a l ,
- l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e