13/03/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 4 3 5 . 0 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V A D I S E V E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C L E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e C r o i x L i m o n t , 7 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D ' E X E R C I C E S O C I A L - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 2 r â l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 0 7 2 f o l i o 5 c a s e 1 0 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . E t i e n n e N o u l a r d " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - E X E R C I C E S O C I A L
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f i x e r d u l e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E l l e d é c i d e e n s u i t e d ' a m e n d e r c o n s é c u t i v e m e n t l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p o u r r é é c r i r e l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
" E n e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , e l l e d é c i d e , à t i t r e t r a n s i t o i r e , d ' a b r é g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t d é b u t e r a l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
' C o r r é l a t i v e m e n t , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i e s t d é p l a c é e a u d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 6 , a l i n é a 2 e s t r é é c r i t c o m m e s u i t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e n l ' o c c u r r e n c e M o n s i e u r L u i g i C O D U T I e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O V A D I S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , E m p t i n a l , 3 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 4 4 1 1 7 1 , d o n t l e g é r a n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r L u i g i C O D U T I e t d e l e u r c o n f é r e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s d a n s l e s s t a t u t s .
" E l l e l e u r a c c o r d e d é c h a r g e p o u r l e u r m i s s i o n é c o u t é e . L e u r s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s . T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u ( x ) c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( s ) p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - E X E C U T I O N
' I l c o n f i r m e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O V A D 1 S M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , E m p t i n a t , 3 0 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L u i g i C O D U T I , d a n s
s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t 1 p r o c u r a t i c n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r y 1 O D W O R D 1 1 . 1
1 b _ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l ! l l f f h I I I ! I I I l l ! a ~ ~ ~
* i z o s a a o a "
D e p - o s é e u g t e f z t r t h u n a t
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
t e 2 9 F E V . 2 0 1 2
G r a g r e f f i e r e n c h e f .