COVINCO

Dénomination : COVINCO

Forme juridique :

N° entreprise : 463.497.672

Publication

23/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODWORD 11.1

N' d'entreprise :0463.497.672 D�nomination

(en entier) : COVINCO

D�pos� au greffe du tribunD1

cnia-wilerze da LIZOld. belaton D1N A NI'

le Greffe

-t� greffier

lii

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

" (an abr�g�) :

Forme juridique Soci�t� anonyme

Si�ge : 5562 Payenne-Custinne, route de Neufch�teau, 30

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Modifications et refonte des statuts

D'un acte re�u par le notaire Antoine Frippiat � Wellin, le vingt-neuf mars deux mille quatorze, enregistr� �: Neufch�teau, le 4 avril suivant, volume 489 folio 18 case 12, re�u cinquante euros, sign� le receveur, il r�sulte que Vassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme de la Soci�t� Anonyme', COVINCO S.A., ayant son si�ge social � 5562 Custinne, route de Neufch�teau, 30 (anciennement 23) ; soci�t�: constitu�e suivant acte re�u par Ma�tre Fer-nand Jacquet, notaire � Bruxelles, le 20 mai 1998, publi� aux' annexes au Moniteur belge du 17 juin suivant, sous le num�ro 980617-419 et dont les statuts n'ont pas �t�. modifi�s � ce jour, ainsi qu'il a �t� d�clar� par les membres de l'assembl�e ; soci�t� inscrite dans la banque: carrefour des entreprises sous le num�ro d'entreprise : TVA BE 0463.497.672, a d�cid� � l'unanimit� :

.de modifier la d�nomination de la soci�t� en rempla�ant la d�nomination existante, � savoir COVINCO S.A. par: COVINCO et adaptation des statuts � la nouvelle num�rotation et d�si-gnation de la commune, soit 5562 Houyet-Custinne, Route de Neufch�teau, 30.

, de convertir le capital en euro,

. apr�s avoir fait �tat de l'annulation des huit cents (800) actions de capital repr�sentant l'int�gralit� du. capital social, de convertir l'ensemble des actions de capital de la social en ac-tions nominatives, � raison d'une action au porteur pour une action nominative et d'adapter en cons�quence les statuts.

. apr�s avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la modification de l'objet so-cial et de

" situation active et passive y annex�e arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2013, de de modifier l'objet social de la:

soci�t� en ajoutant 1. apr�s l'alin�a 4 de l'article 3 des sta-tuts, deux alin�as ainsi r�dig�s

La consultance cyn�g�tique et toute activit� s'y rapportant.

La consultance web et toute activit� s'y rapportant. 2. : apr�s les mots � r�aliser son objet en tous lieux � les

mots � tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation

avec eux�

d'adapter les statuts au code des soci�t�s.

. de proc�der � une refonte compl�te des statuts sans qu'il soit touch� � l'objet social, au montant du capital.

social et � la nature juridique de la soci�t�, statuts ainsi r�dig�s, par ex-trait

Article 1 er

La soci�t� existe sous la forme d'une soci�t� anonyme de droit belge sous la d�nomination suivante " .::

COVINCO

Sa dur�e n'est pas limit�e.

Le si�ge social en est �tabli � 5562 HOUYET-CUSTINNE, Route de Neufch�teau, 30.

Article 2

La soci�t� a pour objet l'exploitation et la mise en valeur de tous caf�s, auberges, d�bits de boissons,,

restaurants, snack-bars, h�tels, service traiteur, p�tisseries, salons de consomma-fion, dancing, maisons de;

logement et d'une mani�re g�n�rale le commerce sous toutes ses formes, en ce compris l'import et l'export de:

tous produits alimentaires, boissons et articles cadeaux, le tout pris dans le sens le plus large des mots. "

La soci�t� a �galement pour objet l'exploitation d'�tablissements publics et priv�s destin�s de jour et/ou dei nuit, � la restauration et aux divertissements de la client�le par la musique, la danse, le spectacle, les activit�s: sportives et autres moyens r�cr�atifs non contraires � l'ordre public et aux bonnes mSurs.

La soci�t� pourra se livrer � l'importation, l'exportation ainsi qu'� la fabrication de tous pro-duitsi alimentaires.

La soci�t� pourra prendre des participations et/ou proc�der au rachat d'�tablissements vis�s au paragraphe 1 du pr�sent objet social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

La consultance cyn�g�tique et toute activit� s'y rapportant.

La consultance web et toute activit� s'y rapportant,

La soci�t� peut r�aliser son objet en tous lieux, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec eux, de toutes mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumis � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces conditions.

Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, effectuer toutes op�rations mobili�res, immobi-li�res, financi�res, industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement � son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou de commerce.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toute soci�t�, entreprise ou op�ration ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet.

Article 3

Le capital social souscrit est fix� � la somme de CENT NONANTE-HUIT MILLE TROIS CENT QUATORZE euros QUATRE-VINGT-DEUX cents (198.314,82), repr�sent� par HUIT CENTS (800) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune UN/HUIT CENTIEME (1/800�me) du capital social et conf�rant les m�mes droits et avantages.

Article 9

La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre.

Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou des nus-propri�taires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les usu-fruitiers ou leurs repr�sentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-int�ress�s et d�ment notifi�es � la soci�t�.

Article 12

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins, associ�s ou non, r��li-Bibles.

Leur nombre et la dur�e de leur mandat (qui ne peut exc�der six ans) sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale, Les administrateurs �lisent parmi eux leur pr�sident pour la p�riode qu'ils d�terminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exerc� gratuitement, sauf si l'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de leur allouer des �moluments.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, adminis-trateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charge de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes condi-tions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nates que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�si-gnant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�-sentant permanent son soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mis-sion en son nom et pour son compte propre.�

Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 13

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation dans le cadre de cette gestion, soit � un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs mandataires appoint�s choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apport�es � leurs pou-voirs de repr�sentation pour les besoins de la gestion journali�re ne seront pas opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

Les organes et agents vis�s ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs comp�tences et sous leur responsabilit�, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Les d�l�gations et pouvoirs ci-dessus sont toujours r�vocables.

Le conseil d'administration seul a qualit� pour d�terminer les �moluments attach�s � l'exercice des d�l�gations dont question ci-avant.

Article 14

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice des d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et pro-curations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel par deux administrateurs, agissant conjointement

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion, chaque d�l�gu�, en cas de pluralit� de d�l�gu�s � la gestion journali�re, disposant seul du pouvoir de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du conseil d'administration ainsi que, dans la me-sure o� la loi le permet, celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale seront sign�s con-form�ment � l'alin�a qui pr�c�de. Article 17

L'assembl�e g�n�rale ordinaire doit se tenir chaque ann�e au si�ge de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans les convocations, le troisi�me vendredi du mois de f�vrier � dix-huit heures.

Article 18

Pour assister aux assembl�es, les propri�taires d'actions peuvent �tre requis par le conseil d'administration de notifier � la soci�t� leur intention d'assister � l'assembl�e, trois jours francs au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Chaque actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un mandataire, actionnaire ou non.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non action-naire et chacun des �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes, doivent respectivement se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y aff�rent ne peut �tre exerc� par le cr�ancier-gagiste. Article 19

L'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les objets � l'ordre du jour ont �t� sp�ciale-ment indiqu�s dans les convocations.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur � ce d�l�gu� par ses coll�gues ou, � d�faut d'administrateur pr�sent, par l'actionnaire repr�sentant la plus grande participation ou son repr�sentant.

Le pr�sident d�signe �ventuellement un secr�taire. L'assembl�e choisit �ventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit � une voix.

A l'exception des cas pr�vus par la loi, les d�cisions seront prises � la majorit� simple des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans des registres sp�ciaux, Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s, par �crit ou par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie, y sont annex�s.

Article 21

L'exercice social commence le premier octobre et se cl�ture le trente septembre de chaque ann�e.,

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et �tablit des comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 22

Apr�s les pr�l�vements obligatoires, le montant disponible du b�n�fice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires qui en d�termine l'affectation,

Les dividendes sont payables aux endroits et aux �poques fix�s par le conseil d'administration, qui est autoris� � distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes int�rimaires peuvent �tre stipul�s payables en esp�ces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

Article 23

En cas de liquidation, apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cette fin, ['actif net sera r�parti �galement entre toutes les actions, apr�s qu'elles auront �t� mises sur pied d'�galit� quant � leur lib�ration, soit par appel compl�mentaire, soit par remboursement partiel.

Article 24

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, faute de domicile r�el ou �lu en Belgique et notifi� � la soci�t�, tout actionnaire en nom, administrateur et liquidateur de la soci�t� non inscrit au re-gistre de population d'une commune du Royaume (pour les soci�t�s, � la banque carrefour des entreprises en Belgique), est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes commu-nications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la soci�t� contresign� par l'int�ress� vaudra notification du domicile � consid�rer.

A d�faut par l'int�ress� d'avoir notifi� un changement de domicile � la soci�t�, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se r�servant cependant le droit de ne consid�rer que le domicile ou si�ge r�el,

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la soci�t�, seuls les tri-bunaux de l'endroit du si�ge social seront comp�tents.

Article 25

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, les comparants d�clarent se r�f�rer aux dispositions l�gales applicables � la pr�sente soci�t� dont le code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.

. de conf�rer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Volet B - Suite

l

R�serv�

au

Moniteur

belge

Et d'un m�me contexte, s'est r�uni le conseil d'administration, compos� de :

Madame Thirlaux, Fran�oise, pr�nomm�e.

. Monsieur Colinvaux, Bernard, pr�nomm�.

Lequel a d�cid�, � l'unanimit� :

. de nommer en qualit� de pr�sident du conseil d'administration et d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur

Colinvaux, Bernard, qui a accept�.

Son mandat s'exerce � titre on�reux ; sa r�mun�ration sera fix�e hors la pr�sence du no-taire.

ll dispose des pouvoirs pr�vus par les statuts pour engager et repr�senter la soci�t� dans le cadre de cette

gestion.

Pour extrait analytique conforme

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�s et le rapport de la g�rance avec

la situation active et passive y annex�e.

Antoine Frippiat

Notaire

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.02.2014, DPT 26.03.2014 14075-0509-015
18/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 28.02.2013, DPT 08.03.2013 13063-0076-015
19/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 28.02.2012, DPT 13.03.2012 12061-0375-014
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 28.02.2011, DPT 30.03.2011 11074-0568-016
06/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 01.03.2010, DPT 26.03.2010 10078-0267-016
21/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 28.02.2009, DPT 14.04.2009 09111-0312-016
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 28.02.2008, DPT 02.04.2008 08096-0398-017
03/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 16.02.2007, DPT 23.04.2007 07127-0297-014
30/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 17.02.2006, DPT 29.06.2006 06342-2432-015
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2004, APP 18.02.2005, DPT 28.06.2006 06348-4883-015
14/11/2005 : DI046545
22/10/2002 : DI046545
04/04/2000 : DI046545
17/06/1998 : DI46545

Coordonnées
COVINCO

Adresse
ROUTE DE NEUFCHATEAU 30 5562 CUSTINNE

Code postal : 5562
Localité : Custinne
Commune : HOUYET
Province : Namur
Région : Région wallonne

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Coordonnées COVINCO

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COVINCO