17/12/2013
ÿþf l .
A i I I I i i u i i u i i i i N
* 1 3 1 8 9 3 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 0 0 6 . 6 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O V I V I N S
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ t . p a a ó a u g r 4 f f e d u t r i b u n e , ! d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e D E C , 2 0 1 3
L e g r e f f e % c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e d e l a C r o i x L i m a n t , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l ( c o n f i r m a t i o n ) - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n ( c o n f i r m a t i o n ) - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é : a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r 1 , i e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 8 2 , f o l i o 4 2 , c a s e 7 , 3 r ô l e s , s a n s : r e n v o i , r e ç u 5 0 e u r o s , s i g n é H . F E R N E M O N T , L e C o n s e i l l e r ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O V I V I N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , Z o n i n g d e B i r o n , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 0 0 6 , 6 8 6 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e e n d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r
b e l g e d u t r o i s a o û t d e u x m i l l e s e p t , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; 5 5 9 0
C i n e y , Z o n i n g d e B i r o n , r u e d e l a C r o i x L i m a n t , 3 6 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l a p r e m i è r e
p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , Z o n i n g d e B i r o n , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 3 6 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t : t r e n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 5 1 9 . 4 3 4 , 6 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q ' e u r o s e t q u a r a n t e c e n t s ( 8 0 . 5 6 5 , 4 0 E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e " n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é . e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a c t u e l , p a r d e u x v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 5 1 9 . 4 3 4 , 6 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l a c i r c u l a i r e n ° C I R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , l e s a s s o c i é s o n t p r é c i s é
, q u e l e s f o n d s v e r s é s s u r l e c o m p t e d o n t q u e s t i o n p l u s a v a n t e t i m m é d i a t e m e n t a f f e c t é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n , s o u s f o r m e d ' u n d i v i d e n d e , d e s r é s e r v e s t a x é e s a u b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é a u t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e ) ; d i s t r i b u t i o n d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - h u i t n o v e m b r e
i d e u x m i l l e t r e i z e ;
q u e l e d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é e t d i r e c t e m e n t a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à u n m i l l i o n c i n q c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 1 . 5 1 9 . 4 3 4 , 6 0 E ) , c o r r e s p o n d a n t à u n d i v i d e n d e b r u t d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s e t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 1 . 6 8 8 . 2 6 0 , 6 7 E U R ) d i m i n u é d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n - d e " c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E S I X D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , e n v u e d e l e r e m p l a c e r p a r f e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 2 5 0 , - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t ; c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N ; N O M I N A T I O N ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e d e u x m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , a y a n t p o u r o b j e t l e r e n o u v e l l e m e n t à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L a s o c i é t é « B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a d é s i g n é M e s s i e u r s M i c h e l T E F N I N ( A 0 1 1 6 9 ) e t P h i l i p p e B L A N C H E ( A 0 2 0 3 1 ) e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r ; l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I I a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ s R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþ1 4 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 0 0 6 . 6 8 6 D é n o m i n a t i o n
( - ) e p o s e a u g r a t t e d u t r i b u n a l
d a c o m m e r c e
d e L 1 E G E . d 1 i L 1 ° n D I N A N T '
e f f e
g r e t r r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C O V I V I N S e D U 3 u
( e n a b r é g é ) : G r e f f i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n ( c o n f i r m a t i o n ) - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e H A M E S , à N A M U R , i e 6 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s , d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O V I V I N S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , Z o n i n g d e B i r o n , r u e d e l a C r o i x L i m o n t , 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 0 0 6 . 6 8 6 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R S R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 3 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r e i z e d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 .
S i e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t ,
p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é ,
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u ( x ) g é r a n t ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r t o u s d i r e c t e u r s o u a g e n t s d e l a s o c i é t é , a u x q u e l s e l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t ;
o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e s d é l é g a t i o n s q u i p r é c è d e n t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e , »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a g é r a n c e r e s t e c o n f i é e à M o n s i e u r J e a n M O S S I A T , p r é c i t é .
L a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e d a n s l e t e m p s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
I l a s s u r e r a é g a l e m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
P i e r r e H A M E S , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e