30/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I U N I K
P O S A U G R E K E l l U T R C L I N A L C O M I F : " . r i E
2 1 O C T .
l e
P r . a f e a t f f l o r
D E U E G E
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 0 0 4 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U I S I N E S R I B O U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d e P o n t a u r y , 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e J ' a c t e : D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D E P O U H O N à M o r i a l m é ( F l o r e n n e s ) l e 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à D i n a n t ( p r e m i e r b u r e a u ) , l e 1 0 s e p e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 5 3 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 7 , p a r M r D e f o i n q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C U I S I N E S R I B O U X " , a y a n t s o n . s i è g e à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d e P o n t a u r y , 8 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 2 . 0 0 4 . 1 6 2 e t i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 2 0 0 4 1 6 2 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n à M o r i a l m é l e v i n g t t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x h u i t m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 4 0 3 1 8 - 1 6 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n , s o u s s i g n é l e v i n g t s e p t j u i n d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 2 6 - 7 0 4 .
A s s o c i é s :
- M o n s i e u r L u c L o u i s R e g i n a l d G h i s l a i n R i b o u x , n é à M e t t e t l e 2 5 j u i l l e t 1 9 5 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 7 0 7 2 5 1 2 9 - 7 6 , d o m i c i l i é à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d u H a m e a u , 1 9 p r o p r i é t a i r e d e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f a c t i o n s .
- M o n s i e u r P o l E r i c A n d r é J o s e p h G h i s l a i n R i b o u x , n é à N a m u r t e 7 d é c e m b r e 1 9 6 7 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 7 1 2 0 7 1 1 7 - 9 7 , d o m i c i l i é à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d u H a m e a u , 3 2 , p r o p r i é t a i r e d ' u n e a c t i o n .
E n s e m b l e m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a q u e l l e , à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d u r a n t c e t t e p é r i o d e .
- d e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B l a n c h e , p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e d i t r a p p o r t d a t é d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« C o n c l u s i o n
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é S A C u i s i n e s R i b o u x a y a n t s o n s i è g e à 5 6 4 0 M e t t e t , R u e d e P o n t a u r y , 8 , a p r é p a r é u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , p r é s e n t e u n t o t a l d e b i l a n d ' u n m o n t a n t d e 4 5 . 0 5 4 , 5 4 E U R e t u n a c t i f n e t ( f o n d s p r o p r e s ) s ' é l e v a n t à 3 5 . 6 8 0 , 6 7 E U R . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a é t é p r é p a r é e e n d i s c o n t i n u i t é .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s p o u v o n s a f f i r m e r q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a b s e n c e d e p a s s i f s l a t e n t s q u i n e n o u s a u r a i e n t p a s é t é c o m m u n i q u é s .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e P I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s , à l ' e x c e p t i o n d e l a d e t t e o u v e r t e d e p u i s 2 0 0 9 p o u r u n m o n t a n t d e 6 5 8 , 6 0 E U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t R é s e r v é
a u
1 M o n i t e u r b e l g e
B l j T à g é i i - b i f l i i t - B - é l g i ï e - l i S f a a t i b T i d - 0 7 1 1 J 1 2 - 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é S A C u i s i n e s R i b o u x . I l n e p o u r r a s e r v i r , e n t o u t o u e n p a r t i e , à d ' a u t r e s f i n s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e d e N a m u r .
L e N o t a i r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
- d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é e t p r o n o n c e r s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 . d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e I a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s ' f u t u r e s d e l a s o c i é t é i n c o n n u e s " à c e j o u r e t , a u b e s o i n , c e l l e c o n t e s t é e d a t a n t d e d e u x m i l n e u f r e p r i s e a u r a p p o r t . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x a c t i o n n a i r e s . C e s d e r n i e r s c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s ' l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é " C u i s i n e s R i b o u x " c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L u c R i b o u x , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à [ ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d e c o n t r ô l e d e M o n s i e u r B l a n c h e ;
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
N o t a i r e J E A N - P O L D E P O U H O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 I V f f V I h l
a u * 1 2 0 3 8 2 5 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
D C P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 0 0 4 . 1 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U I S I N E S R I B O U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 4 0 M e t t e t , r u e d e P o n t a u r y , 8
O b i e t d e l ' a c t e : R E F O N T E D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - C O N F I R M A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S - R A T I F I C A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , i e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u s i x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 3 f o l i o 4 7 c a s e 1 8 , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s s i g n é « L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l s V i n c i a n n e L i o n » , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e f f e c t u e r u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s , p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t ° d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s n o u v e a u x s t a t u t s s o n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
D é n o m i n a t i o n , L a s o c i é t é e s t d e d r o i t b e l g e e t a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a p o u r ,
" d é n o m i n a t i o n " C U I S I N E S R I B O U X " .
S i è g e S o c i a l . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à M e t t e t r u e d e P o n t a u r y , 8 . I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e ; e n d r o i t d e B r u x e l l e s , d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s c a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r ; s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , ! d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t S o c i a l ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t d e f i n a n c e m e n t s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e s o u s ! t o u t e s s e s f o r m e s d e m e u b l e s e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t m e u b l e s d e c u i s i n e , d e s a l l e - d e - b a i n s , é l e c t r o m é n a g e r s , a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , q u i n c a i l l e r i e , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e d é c o r a t i o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u ; f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n , o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l ' e x t e n s i o n .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e e t a d m i n i s t r a t i v e a u p r o f i t d e t o u t e p e r s o n n e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t f a i r e , d e f a ç o n ! g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a ; r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e ; o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n d é v e l o p p e m e n t o u e n f i n c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e .
D u r é e , L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d u v i n g t t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l , L e c a p i t a l e s t f i x é à S O I X A N T E D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s M I L L E S E P T C E N T N O N A N T E ( 1 . 7 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e M l i q u i d a t i o n . _ _ _ _ . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s ' ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u ' d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s à v i s d e l a s o c i é t é , q u i p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e p r o p r i é t é .
A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A d m i n i s t r a t i o n . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s i à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e ( i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d e v r a d é s i g n e r e n s u i t e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , q u i s e r é u n i r a a u s s i t ô t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , f i x e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a n o u v e l l e é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t ; à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e t a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
i l s d i s p o s e r o n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s .
l i s p o u r r o n t n o t a m m e n t o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r ê t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e .
D e m ê m e s a s i g n a t u r e s u f f i r a p o u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d u C h e m i n d e F e r , P o s t e s , T é l é g r a p h e s , t é l é p h o n e , c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s .
E n c a s d e d é s i g n a t i o n d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , c e u x - c i p o u r r o n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , t o u j o u r s a g i r s é p a r é m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , m a i s u n i q u e m e n t d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s e t m o y e n n a n t d é l i v r a n c e d ' u n m a n d a t p r é c i s . L e m o d e e t l e m o n t a n t d e l a r é m u n é r a t i o n d e s m a n d a t a i r e s s e r o n t f i x é s à l ' o c c a s i o n d e l a d é l i v r a n c e d u m a n d a t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e d é f e n s e u r , s e r o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e s p o u r s u i t e s , d i l i g e n c e s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
T o u s a c t e s d e v a n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n d e h o r s d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s a u f m a n d a t p a r t i c u l i e r c o n f é r é p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
C o n t r ô l e . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a , d è s l o r s , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p p e l é e a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , t o u t a c t i o n n a i r e d o i t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t f a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s o i t u n c e r t i f i c a t d e s e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o i t u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u s i è g e s o c i a l t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e .
U n é p o u x , n o n s é p a r é d e b i e n s , e s t r e p r é s e n t é d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e p a r s o n c o n j o i n t , e t l e m i n e u r o u
l ' i n t e r d i t p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , m ê m e s ' i l s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s , a .
S a u f c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o l t ' l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s e t l e s d é l i b é r a t i o n s o n t l i e u à l a m a j o r i t é d e s s u f f r a g e s .
C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a n s l i m i t a t i o n a u c u n e d e l a p u i s s a n c e v o t a l e
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
R é s e r v é
a t .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x e r c i c e
S o c i a l . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e b é n é f i c e n e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t :
1 ) C I N Q p o u r c e n t ( 5 % ) d e s b é n é f i c e s s o n t p r é l e v é s p o u r c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u ' e l l e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e b é n é f i c i a i r e .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e s e c o m p o s e d u b é n é f i c e d u d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u g m e n t é d u b é n é f i c e r e p o r t é ,
a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r l e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e l a p e r t e r e p o r t é e , a i n s i q u e d e '
l a d o t a t i o n a u x r é s e r v e s l é g a l e s e t i n d i s p o n i b l e s c o n s t i t u é e s e n v e r t u d e l a l o i e t d e s s t a t u t s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p o s e d e s d r o i t s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r é g l e r l e m o d e d e
l i q u i d a t i o n , p o u r c h o i s i r l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t f i x e r l e u r s é m o l u m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r o u l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e r o n t c e p e n d a n t e n f o n c t i o n , q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l e u r n o m i n a t i o n ,
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s
a c t i o n s r e s p e c t i v e s , c h a q u e a c t i o n c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l ,
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r i m m é d i a t e m e n t l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
p a r l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é i c i p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s a i n s i
q u e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r a u x f r a i s d e l a s o c i é t é ,
T R O 1 S I E M E R É S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r L u c R I B O U X
d e p u i s s a n o m i n a t i o n e n m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e e t c e , m ê m e s ' i l s n ' o n t p a s é t é r e n o u v e l é s . P o u r a u t a n t
q u e d e b e s o i n , e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n a c c o m p l i s p a r c e l u i - c i , d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P o l R I B O U X d e p u i s s a n o m i n a t i o n e t c e ,
m ê m e s ' i l s n ' o n t p a s é t é r e n o u v e l é s . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , e l l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n a c c o m p l i s
p a r c e l u i - c i d e p u i s l o r s .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r l e u r m a n d a t .
I n t e r v i e n n e n t M e s s i e u r s L u c e t P o l R I B O U X , l e q u e l s a c c e p t e n t c e r e n o u v e l l e m e n t .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
L e s m a n d a t s s e r o n t r é m u n é r é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
( S i g n é ) J . P . R o u v e z N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : l d o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e