10/03/2011
ÿþa \ P ' V ' M C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 7
M A U
R é s e r v i j 1 1 1 % 1 u u a i l l n e m
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M o n i t e u
b e l g e
U C Y C , v f ' ~ : ; , ' v v A l .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 2 8 F E V . 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r , " ) , . / -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 C / ® 3 q
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C U M A d e F r o c o u r t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d u F o u r , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e o r g e s L A I S S E à N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n « e n r e g i s t r é à A n d e n n e , 7 r ô l e s 0 r e n v o i , l e 2 4 / 0 2 1 2 0 1 1 , v o l u m e 4 5 3 , f o l i o 4 5 , c a s e 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 é ) s i g n é l ' a s s i s t a n t a d m i n i s t r a t i f C h r i s t i a n e G r o y n e » q u e :
1 ° ) L a s o c i é t é a g r i c o l e d é n o m m é e " D E J A R D I N S o c i é t é A g r i c o l e " , o u e n a b r é g é " D E J A R D I N S . A g r . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 1 0 L e u z e ( E g h e z é e ) , R o u t e d e C o r t i l - W o d o n , 2 6 , N A B E 0 4 4 3 . 7 6 0 . 8 4 5 R P M N a m u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n a s s o c i é g é r a n t M o n s i e u r D E J A R D I N V i c t o r L o u i s F e r n a n d G h i s l a i n , d i t V i c k y , n é à N a m u r l e v i n g t - t r o i s j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 L E U Z E ( E g h e z é e ) , r o u t e d e C o r t i l - W o d o n , 2 6 .
2 ° ) M o n s i e u r F L A M E N D F a b r i c e E m i l e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e q u a t r e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , é p o u x d e m a d a m e L O R G E S t é p h a n i e , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d u F o u r 1 8 .
3 ° ) M o n s i e u r H E N R Y O s c a r A l b e r t R e n é J o s e p h , n é à F o n t a i n e - V a l m o n t , l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , é p o u x d e m a d a m e R A T I N C K X M a r i a n n e , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 M e u x ( L a B r u y è r e ) , r u e d e M e h a i g n o u l , 4 .
4 ° ) M o n s i e u r H E N R Y S t é p h a n R o b e r t A l b e r t , n é à N a m u r l e d i x - n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e m a d a m e C O L L I N G E R o s a l i e , d o m i c i l i é à 5 0 8 1 L a B r u y è r e ( M e u x ) , r u e d e M e h a i g n o u l 6 .
5 ° ) M o n s i e u r R A S E J e a n - C l a u d e M a r i e A r m a n d G h i s l a i n n é à N a m u r l e q u i n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e W A R N I E R T h é r è s e , d o m i c i l i é à 5 3 1 0 H a n r e t ( E g h e z é e ) , r u e d ' H a n r e t , 7 ;
6 ° ) M o n s i e u r R A S E S a m u e l M a r i e J e a n G h i s l a i n , n é à H u y l e v i n g t - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , é p o u x d e m a d a m e L E R O Y V i r g i n i e , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t ( F o r v i l l e ) , r u e d e B r a n c h o n 1 2 6 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d ' u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s d é t e r m i n e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
T I T R E I - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 1 : D é n o m i n a t i o n - f o r m e
L a p r é s e n t e s o c i é t é e s t u n e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " C U M A d e F r o c o u r t " .
A R T I C L E 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e , r u e d u F o u r , 1 8 , e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l ' e n t r e t i e n , l a v e n t e e t . l ' u t i l i s a t i o n e n c o m m u n d e t o u s m a t é r i e l s e t m a c h i n e s a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t f o r e s t i è r e s e t d e t o u s p r o c é d é s c o r p o r e l s o u i n c o r p o r e l s à u s a g e s a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t f o r e s t i è r e s .
E l l e p o u r r a p o n c t u e l l e m e n t p r o c é d e r à d e s t r a v a u x d ' i n t é r ê t p u b l i c s t e l q u e l e d é n e i g e m e n t , l e c u r a g e , e t c .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r à u n e : t e l l e a c t i v i t é , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p r o c u r e r e t c é d e r p o u r l e s b e s o i n s d e s o n t a c t i v i t é o u d a n s l ' i n t é r ê t d e s e s m e m b r e s , d e s p r o d u i t s à u s a g e a g r i c o l e , h o r t i c o l e e t f o r e s t i e r . E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n , d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s » a g r i c o l e s , f i n a n c i è r e s , y c o m p r i s l e s e m p r u n t s e t o u v e r t u r e s d e c r é d i t h y p o t h é c a i r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t : s u s c e p t i b l e s d ' é t e n d r e o u d e d é v e l o p p e r s o n a c t i v i t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t p a r l a c o n s t r u c t i o n ' d e b â t i m e n t s d e s t o c k a g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ( a p p o r t , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , . . . ) d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t
d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t
d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i
p a r a î t r o n t l e s m i e u x a d a p t é e s .
A R T I C L E 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I I - C A P I T A L S O C I A L - P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s , i l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e a u t r e e s p è c e d e t i t r e s , s o u s
q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
A R T I C L E 6 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u t r e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n
c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n ,
l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d e l ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à
l i b é r e r e t l e t a u x d e s i n t é r ê t s d u s s u r c e s m o n t a n t s .
T o u t e f o i s , c h a q u e p a r t r e p r é s e n t a n t u n a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e d o i t ê t r e l i b é r é e d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 7 : P a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E l l e s n e p o u r r o n t j a m a i s
ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s .
L a p r o p r i é t é d e s p a r t s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t q u i
i n d i q u e r a , e n t r e a u t r e s , l e s n o m , p r é n o m s , e t d o m i c i l e d e c h a q u e a s s o c i é , l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n , l e n o m b r e
d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e m ê m e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . I l e n e s t d e
m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d ' u n e p a r t e n t r e n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t .
A R T I C L E 8 : C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' e n t r e
a s s o c i é s , m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u t e f o i s , m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e l l e s p o u r r o n t ê t r e t r a n s m i s e s à d e s t i e r s , r e n t r a n t
d a n s l ' u n e d e s c a t é g o r i e s s u i v a n t e s e t q u i r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n r e q u i s e s p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s
- l e c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ,
- l e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ,
- l e b é n é f i c i a i r e d ' u n t e s t a m e n t .
L e s p a r t s r e p r é s e n t a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s , l e s f o r m e s
e t l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i .
T I T R E I I I A S S O C I E S
A R T I C L E 9 : T i t u l a i r e s d e l a q u a l i t é d ' a s s o c i é
L a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d o i t e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a g r i c u l t e u r , h o r t i c u l t e u r o u é l e v e u r à t i t r e p r i n c i p a l .
S o n t a s s o c i é s :
1 / l e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ( s a u f d é m i s s i o n o u e x c l u s i o n ) ,
2 / l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , r e m p l i s s a n t l e s
c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n r e q u i s e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A R T I C L E 1 0 : A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é , i l f a u t :
1 / ê t r e a g r é é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
2 / s o u s c r i r e a u m o i n s u n e p a r t e t l a l i b é r e r d ' u n / q u a r t , c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u a n t a d h é s i o n a u x s t a t u t s
s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
L ' a d m i s s i o n d ' u n a s s o c i é n ' a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d e s o n i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s c o n f o r m é m e n t á
l a l o i . L ' o r g a n e c o m p é t e n t p o u r l a g e s t i o n e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s . C e l l e s - c i s ' e f f e c t u e n t s u r b a s e d e
d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s . E l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e .
L a s o c i é t é n e p e u t d a n s u n b u t d e s p é c u l a t i o n r e f u s e r l ' a f f i l i a t i o n d ' a s s o c i é s q u e s ' i l s n e r e m p l i s s e n t p a s l e s
c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n .
A R T I C L E 1 1 : A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s
d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s a p p e l é s , d o i t b o n i f i e r á l a
s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t
a p p e l é s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A R T I C L E 1 2 : R e s p o n s a b i l i t é
L e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f l n ' e x i s t e e n t r e e u x a u c u n e s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é .
A R T I C L E 1 3 : C h a n g e m e n t d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l a s o c i é t é
A i D é m i s s i o n R e t r a i t d e p a r t s
T o u t a s s o c i é n e p e u t d o n n e r s a d é m i s s i o n o u r e t i r e r u n e p a r t i e d e s e s p a r t s d e l a s o c i é t é q u e d a n s l e s S I X
p r e m i e r s m o i s d e l ' a n n é e s o c i a l e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a d é m i s s i o n e s t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , c o n f o r m é m e n t à f a r o i .
T o u t e f o i s , c e t t e d é m i s s i o n p o u r r a ê t r e r é f u s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s i e l l e a p o u r e f f e t d e r é d u i r e l e
c a p i t a l à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a p a r t f i x e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d e r é d u i r e l e n o m b r e d e s a s s o c i é s
à m o i n s d e t r o i s .
B l E x c l u s i o n s
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u d e l a s o c i é t é p o u r j u s t e m o t i f , e t n o t a m m e n t s ' i l c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s
g é n é r a l e s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u s ' i l c o m m e t d e s a c t e s c o n t r a i r e s a u x i n t é r ê t s d e f a
s o c i é t é .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
E l l e n e p o u r r a ê t r e p r o n o n c é e q u ' a p r è s q u e l ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e a u r a é t é i n v i t é à f a i r e
c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t , d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n
m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
E l l e e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
U n e c o p i e c o n f o r m e d e c e l u i - c i e s t a d r e s s é e à l ' a s s o c i é e x c l u d a n s l e s q u i n z e j o u r s p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e .
I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A R T I C L E 1 3 b i s : R e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s
L ' a s s o c i é e x c l u o u d é m i s s i o n n a i r e o u q u i a r e t i r é u n e p a r t i e d e s e s p a r t s a d r o i t à r e c e v o i r l a v a l e u r d e s e s
p a r t s t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e c e s f a i t s o n t e u l i e u , s a n s t o u t e f o i s q u ' i l
s o i t a t t r i b u é u n e p a r t d e s r é s e r v e s , à m o i n s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , à l a m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s , n ' e n d é c i d e
a u t r e m e n t . S a u f d a n s c e c a s , i l n e p e u t ê t r e r e m b o u r s é q u e l a p a r t i e l i b é r é e p a r l ' a s s o c i é s u r s a p a r t . L ' a s s o c i é
d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e r e m b o u r s e m e n t a u r a l i e u e n e s p è c e s , a p r è s é c o u l e m e n t d ' u n d é l a i d e d e u x a n n é e s p r e n a n t c o u r s à l a
d a t e d e d é m i s s i o n o u d e l ' e x c l u s i o n . T o u t e f o i s , d a n s f e c a s o ù l ' e x é c u t i o n d e l a f o r m a l i t é p r é v u e c i - a v a n t
e n t r a î n e r a i t p o u r u n e x e r c i c e s o c i a l u n e s é r i e d e r e m b o u r s e m e n t s d o n t l a s o m m e t o t a l e e x c è d e c i n q p o u r c e n t
d u c a p i t a l s o c i a l e x i s t a n t à l a p r é c é d e n t e c l ô t u r e s o c i a l e , c e d é l a i p o u r r a ê t r e p r o r o g é d ' u n a n p a r d é c i s i o n d e
l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L a p r i o r i t é d a n s l ' é c h é a n c e d e s r e m b o u r s e m e n t s s e f e r a p a r r é f é r e n c e à l a d a t e d e s
d e m a n d e s d e d é m i s s i o n o u d a t e d ' e x c l u s i o n . L e s d é l a i s p r é v u s c i - a v a n t p e u v e n t ê t r e r é d u i t s p a r l ' o r g a n e d e
g e s t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x - t i e r s . L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t t o u t e f o i s a u t o r i s e r l ' o c t r o i a u c a p i t a l a i n s i
' b l o q u é ' d ' u n i n t é r ê t d o n t l e t a u x n e p e u t e x c é d e r c e l u i q u i e s t a t t r i b u é a u x a s s o c i é s .
A R T I C L E 1 4 : C h a n g e m e n t d a n s l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l
D a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s a u m o n t a n t m i n i m u m d u c a p i t a l à l i b é r e r , c h a q u e a s s o c i é
a l e d r o i t d e r e t i r e r l e s m o n t a n t s q u ' i l a l i b é r é s , s i l ' o r g a n e d e g e s t i o n l ' y a u t o r i s e . C e r e t r a i t n e l e d i s p e n s e p a s
d e s o n o b l i g a t i o n d e f a i r e a p p o r t .
A R T I C L E 1 5
L e s a s s o c i é s , c o m m e l e u r a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ,
n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x , n i e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s
d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T I T R E I V A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A R T I C L E 1 6
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n q u i e s t :
- s o i t u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s ,
- s o i t u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
C e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . L a m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e
g e s t i o n d o i t ê t r e c o m p o s é e d ' a s s o c i é s a c t i f s .
L a s o c i é t é e s t c o n t r ô l é e p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u p a r u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u
c o n t r ô l e o u p a r u n c o m m i s s a i r e , s e l o n l e s p r e s c r i p t i o n s d e l a l o i .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t d e S I X A N S , l a d u r é e d u m a n d a t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u
c o n t r ô l e o u d u c o m m i s s a i r e e s t d e T R O I S A N S . I f s s o n t r é é l i g i b l e s .
I l s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 7
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e s o n t g r a t u i t s .
T o u t e f o i s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d ' u n e d é l é g a t i o n c o m p o r t a n t d e s p r e s t a t i o n s
s p é c i a l e s o u p e r m a n e n t e s , i l p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é d e s r é m u n é r a t i o n s ; e n a u c u n c a s , c e t t e r é m u n é r a t i o n n e
p e u t c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 1 8
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s ' i l e x i s t e , p e u t p o u r v o i r a u
r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t u n a u t r e a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i - c i .
A R T I C L E 1 9
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t .
I l s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n
p r é s i d e n t e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l l e d u v i c e - p r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e m p l a c e r q u ' u n s e u l a u t r e .
L e s d é c i s i o n s s o n t r e p r i s e s d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s e r o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t c o n t r e s i g n é s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 0 : P o u v o i r s
L ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t n o t a m m e n t :
- a c c e p t e r t o u t e s o m m e e t v a l e u r , a c q u é r i r , a l i é n e r , é c h a n g e r , d o n n e r e t p r e n d r e e n l o c a t i o n e t h y p o t h é q u e r t o u s d r o i t s e t b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ;
- c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s a v e c g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , à l ' e x c e p t i o n d ' e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
- a c c o r d e r d e s p r ê t s , a c c e p t e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s o u h y p o t h è q u e s a v e c o u s a n s v o i e p a r é e ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s e t a u t r e s e t d e t o u t e s g a r a n t i e s , p r i v i l è g e s e t h y p o t h è q u e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , é m a r g e m e n t s , o p p o s i t i o n s o u s a i s i e s , d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; e f f e c t u e r o u p e r m e t t r e d e s p a i e m e n t a v e c o u s a n s s u b r o g a t i o n ; r e n o n c e r e n q u e l q u e c a s q u e c e s o i t , s e d é s i s t e r o u a c q u i e s c e r , c o n c l u r e t o u s c o m p r o m i s , f a i r e a p p e l à l ' a r b i t r a g e e t a c c e p t e r d e s d é c i s i o n s a r b i t r a l e s , c o n s e n t i r é v e n t u e l l e m e n t d e s r i s t o u r n e s ;
e n g a g e r , s u s p e n d r e o u l i c e n c i e r d u p e r s o n n e l , d é t e r m i n e r s o n t r a i t e m e n t e t s e s a t t r i b u t i o n s .
A R T I C L E 2 1 : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o u t o u e n p a r t i e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s .
A i n s i , i l p o u r r a n o t a m m e n t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e a u x d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f i e , s a n s q u e c e t t e r é m u n é r a t i o n n e p u i s s e t o u t e f o i s c o n s i s t e r e n u n e p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 2 2
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u s ' i l e x i s t e u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r D E U X a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A R T I C L E 2 3
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e c o n t r ô l e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t o u e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e o u à u n c o m m i s s a i r e . C e u x - c i s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t o n t u n d r o i t i l l i m i t é d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e , d e s p r o c è s - v e r b a u x e t g é n é r a l e m e n t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s a n s d é p l a c e m e n t d e c e u x - c i .
T I T R E V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 4 : C o m p o s i t i o n - R é u n i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , l e p r e m i e r s a m e d i d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A R T I C L E 2 5 : C o n v o c a t i o n
S e l o n l e c a s , l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n v o q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s .
L a c o n v o c a t i o n d e v r a s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s d a n s l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t m e n t i o n n e r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A R T I C L E 2 6 : P r é s i d e n c e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s a n c i e n e n f o n c t i o n .
A R T I C L E 2 7 : V o t e
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t e f o i s , n u l n e p e u t p a r t i c i p e r a u v o t e à t i t r e p e r s o n n e l e t c o m m e m a n d a t a i r e p o u r p l u s d ' u n d i x i è m e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , e s t s u s p e n d u , d e m ê m e q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e .
A R T I C L E 2 8
H o r m i s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 2 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s v a l a b l e m e n t e x p r i m é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e d û m e n t j u s t i f i é s .
A R T I C L E 2 9 : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n s e r a n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t a u m o i n s l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s s p é c i a l e s .
A R T I C L E 3 0 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t t r a n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l e t s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s c o o p é r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s ' i l y e n a p l u s i e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
A R T I C L E 3 1 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
I l d o i t e n c o n v o q u e r u n e c h a q u e f o i s q u e l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d u c o n t r ô l e , o u u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s q u i d é t i e n n e n t u n / c i n q u i è m e d e s p a r t s , e n f o n t l a d e m a n d e , à c o n d i t i o n d e p r é c i s e r c e d o n t i l s v e u l e n t t r a i t e r à c e t t e a s s e m b l é e . C e t t e a s s e m b l é e d o i t s e t e n i r d a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e .
A R T I C L E 3 2 : R è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p r o p o s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r p e u t , à c o n d i t i o n d e n e p a s c o n t r e v e n i r a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e s s t a t u t s e t d e l a l o i , p r e n d r e t o u t e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l ' a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d u r è g l e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e n g é n é r a l , e t p e u t i m p o s e r a u x s o c i é t a i r e s e t à l e u r s a y a n t s - d r o i t t o u t c e q u i e s t j u g é u t i l e a u x i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é .
T o u t c e q u i c o n c e r n e l ' a c t i v i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e r e p r i s d a n s u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r s a n s q u e c e l u i - c i p u i s s e d é r o g e r a u x s t i p u l a t i o n s i m p é r a t i v e s d e s s t a t u t s o u d e l a l o i .
T I T R E V I E X E R C I C E S O C I A L - B I L A N
A R T I C L E 3 3 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n .
A R T I C L E 3 4 : I n v e n t a i r e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , s o n a n n e x e e t l e s r a p p o r t s p r e s c r i t s p a r l a l o i à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 3 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e o u d e s a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e , e t s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d u c o n t r ô l e o u d u c o m m i s s a i r e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s d a n s l e s t r e n t e j o u r s a p r è s l e u r a p p r o b a t i o n à l ' e n d r o i t p r é v u p a r l a l o i . T I T R E V I I R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
A R T I C L E 3 6
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e r a d u b i l a n , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
E v e n t u e l l e m e n t , i l p e u t ê t r e a c c o r d é a u p r o r a t a d e s o p é r a t i o n s q u e l e s a s s o c i é s o n t t r a i t é e s a v e c l a s o c i é t é , u n i n t é r ê t à l a p a r t i e v e r s é e d u c a p i t a l s o c i a l d o n t l e t a u x m a x i m u m n e p e u t e n a u c u n c a s e x c é d e r c e l u i q u i e s t f i x é p a r A r r ê t é R o y a l f i x a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a g r é a t i o n d e s g r o u p e m e n t s n a t i o n a u x d e s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s e t d e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s p o u r l e C o n s e i l N a t i o n a l d e l a C o o p é r a t i o n .
L ' e x c é d e n t e s t v e r s é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x d e s t i n é s à c o n t r i b u e r a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
T I T R E V I I I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 3 7 : D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e n o t a m m e n t p a r l a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e s a s s o c i é s e n d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l e t p a r l a r é d u c t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e n d e s s o u s d u m i n i m u m s t a t u t a i r e .
E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s . L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é ( s ) e n t r e n t e n f o n c t i o n d è s c o n f i r m a t i o n o u h o m o l o g a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 8
A p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s s o c i a l e s , l e s o l d e s e r v i r a d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s s o m m e s v e r s é e s e n l i b é r a t i o n d e s p a r t s . L e s o l d e r e s t a n t é v e n t u e l l e m e n t e s t r é p a r t i a u p r o r a t a d e s p a r t s l i b é r é e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A ) A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L e s s t a t u t s é t a n t a r r ê t é s e t l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d é c l a r a n t q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , d é c i d e n t :
1 ° - q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° - q u ' e n c o n s é q u e n c e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 ° - d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s , v u l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é :
4 ° - d e c o n s t i t u e r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e f i x e r à q u a t r e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o n f é r e r c e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à M e s s i e u r s S t é p h a n H E N R Y , M o n s i e u r F a b r i c e F L A M E N D , M o n s i e u r S a m u e l R A S E e t l a s o c i é t é a g r i c o l e D E J A R D I N , p r é q u a l i f i é s , q u i a c c e p t e n t .
L a s o c i é t é a g r i c o l e D E J A R D I N d é s i g n e p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D E J A R D I N V i c t o r , d i t V i c k y . T o u s c e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
5 ° - L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a u t o r i s e r M o n s i e u r R A S E S a m u e l , p r é q u a l i f i é , à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d è s c e j o u r j u s q u ' à l a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . I l e s t c o n s t i t u é c o m m e m a n d a t a i r e p o u r p r e n d r e c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s . C e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i f e m a n d a t a i r e , l o r s d e f a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l .
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e f a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
S ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
E n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t :
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r R A S E S a m u e l , p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e ;
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r R A S E S a m u e l , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
D É S I G N A T I O N P R É C I S E D E S F O N D A T E U R S E T L I B É R A T I O N D E L E U R A P P O R T
- F o n d a t e u r s : c o m p a r a n t s p r é c i t é s
- M o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
- M o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
- M o n t a n t d u c a p i t a l à l i b é r e r : 0 , 0 0 ¬
M A N I È R E D O N T L E C A P I T A L S O C I A L E S T F O R M É E T L I B É R A T I O N D U C A P I T A L
S o u s c r i p t i o n d e s p a r t s p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
L e s m i l l e s ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r , a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s
s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é D E J A R D I N s o c i é t é a g r i c o l e , p r é q u a l i f i é e , d e u x
c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t q u a t r e m i l l e s i x c e n t
c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M o n s i e u r F L A M E N D F a b r i c e , p r é q u a l i f i é , d e u x c e n t c i n q u a n t e
( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M e s s i e u r s H E N R Y O s c a r e t S t é p h a n , p r é q u a l i f i é s , d e u x c e n t
c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M e s s i e u r s R A S E J e a n - C l a u d e e t S a m u e l , p r é q u a l i f i é s , d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , é t a n t p r é c i s é q u e M o n s i e u r R A S E J e a n - C l a u d e s o u s c r i t s a p a r t d a n s l e s d i t e s p a r t s a u m o y e n d e f o n d s d é p e n d a n t d u p a t r i m o i n e c o m m u n
e x i s t a n t e n t r e l u i e t s o n é p o u s e , M a d a m e W a r n i e r T h é r è s e : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
S o i t a u t o t a l : m i l l e ( 1 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
L i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r a p p o r t e n e s p è c e s :
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r v e r s e m e n t s d ' u n e s o m m e t o t a l e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i o n t é t é e f f e c t u é s p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C r é d i t A g r i c o l e , c o m p t e n u m é r o B E 4 8 1 0 3 - 0 2 5 4 3 9 0 - 2 7 , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é D E J A R D I N s o c i é t é a g r i c o l e , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s , a i n s i d é c l a r é p a r M o n s i e u r D E J A R D I N V i c k y , c o n t r a i r e m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é s u r
l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M o n s i e u r F L A M E N D F a b r i c e , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e
q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M e s s i e u r s H E N R Y O s c a r e t S t é p h a n , p r é q u a l i f i é s , à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
- p a r M e s s i e u r s R A S E J e a n - C l a u d e e t S a m u e l , p r é q u a l i f i é s , à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s : 4 . 6 5 0 , 0 0 ¬
R é s e r v é ' V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S o i t a u t o t a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
d e s o r t e q u e l e s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e
s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , j u s t i f i e c e d é p ô t .
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' a c q u é r i r l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e
M a i t r e G e o r g e s L A I S S E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e m e l m o n t ) .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
J