; ï t l i i ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é ; W V N
M a r
I S L I N A L
C H A R L R r - ~ C O t , , r , M L b R C E
I E H T R E L E
3 - F E V . 2 0 f i
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 1 6 8 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . D . F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - A n t o i n e , 8 4 - 6 2 5 0 P o n t - A - C e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 a a c c e p t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a R u e d e J o l é m o n t , 1 5 - 5 5 5 0 A l l e S u r S e m o i s , à p a r t i r d e c e j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 0 0 8 2 *
R é ;
M o i b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 1 6 8 . 0 2 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D D F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
S i è g e : r u e S a i n t - A n t o i n e 8 4 à 6 2 3 0 P O N T - à - C E L L E S
O b j e t d e P a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E d e l a S P R L D D F I N A N C E
T e x t e : N o m i n a t i o n
L e 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 1 1 , à P o n t - à - C e l l e s , R u e s a i n t e A n t o i n e 8 4
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D . D . F I N A N C E » , _ a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à P o n t à - C e l l e s r u e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 8 4 ( R P M / N u m é r o d ' E n t r e p r i s e 8 8 8 . 1 6 8 . 0 2 8 ) ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - F r a n c e M E U N I E R , N o t a i r e à F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s , e n d a t e d u q u i n z e m a r s d e u x m i l s e p t ; s t a t u s p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 4 8 1 9 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E N I S D R U I N E c i - a p r è s q u a l i f i é .
S o n t p r é s e n t s ( o u r e p r é s e n t é s ) , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é :
M o n s i e u r D R U I N E D e n i s J e a n - M a r i e , n é à L u t t r e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e , N . N . 6 0 . 1 2 . 2 9 1 2 6 - 6 0 , d o m i c i l i é à P o n t - à - C e l l e s r u e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 8 4 ;
P r o p r i é t a i r e d e 9 0 p a r t s s o c i a l e s
M a d a m e L E C O M T E V é r o n i q u e B e r t h e , n é e à P o n t - à - C e l l e s l e n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - e t - u n , N . N . 6 1 . 0 3 . 0 9 0 8 4 - 7 5 , d o m i c i l i é e à P o n t - à C e l l e s r u e S a i n t - A n t o i n e n u m é r o 8 4 ;
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s
s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
L e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é é t a n t M o n s i e u r D e n i s D R U I N E e s t
é g a l e m e n t p r é s e n t .
E X P O S E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e
d e m ê m e q u e l e g é r a n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e .
. . .
a
V o l e t B - s u i t e
c o n v o c a t i o n s .
- i l n ' y a p a s d e c o m m i s s a i r e , n i d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é .
- i l n ' y a p a s d ' a u t r e g é r a n t q u e c e l u i ( c e u x ) d é s i g a é ( s ) c i - a v a n t .
L e P r é s i d e n t r e c o n n a î t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p r è s a v o i r d i s c u t é l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i t e a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t r e q u i e r t f o r m e l l e m e n t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e s a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t c o m m e s u i t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ` M O R E A U - D R U I N E ' , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r D e n i s D R U I N E i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
V O T E .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e d e l ' A . G . d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 .
P o l D E C R U Y E N A E R E ,
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s