23/06/2014
ÿþI I I I I I ( 1 I ! 1 1 l m 1 1
e f ) e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O p O 3 u g r a . a d u t r i b u n a t
d e c u n m e r c e 1 1 : 1 X i t , f l i r t e = m u e r
s .
I e
L e g a l e
H O C W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 6 3 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . D . P . I N F O R M A T I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 2 0 M o r v i f i e , R u e d ' O m e z é e , 1 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 1 0 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
é r e R É S O L U T I O N - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , R u e d e s C e r i s i e r s , 2 2 .
2 è m e R É S O L U T I O N ; D é m i s s i o n d e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a
g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
1 / d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s D E P A U W O l i v i e r e t D U F O S S E Z J e a n - F r a n ç o i s d e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
E l l e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
2 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 r e l a t i f à l a g é r a n c e c o m m e s u i t : s u p p r e s s i o n d u d e r n i e r p a r a g r a p h e ,
3 è m e R É S O L U T I O N n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
E n r e m p l a c e m e n t d e s g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r a v r i l 2 0 1 4 , M o n s i e u r D U F O S S E Z J e a n - F r a n ç o i s p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s .
T o u t e f o i s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e g é r a n t p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 è m e R É S O L U T I O N - P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n e V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ1 , 1 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
* 1 5 0 1 3 9 7 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 6 3 . 5 6 8
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . D . P . I N F O R M A T I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e s C e r i s i e r s 2 2 à 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r D E P A U W ( N N 8 1 . 0 9 . 2 5 - 1 1 3 - 2 8 ) , d o m i c i l i é R u e d ' O m e z é e 1 4 0 à 5 6 2 0 M O R V I L L E c o m m e s e c o n d g é r a n t , q u i a c c e p t e , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , a v e c e f f e t a u 1 1 1 1 2 0 1 5 .
T o u t e f o i s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e v r a ê t r e o b t e n u p a r l e g é r a n t p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s i m m e u b l e s s o c i a u x , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q m i l l e e u r o s .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e , J e a n - F r a n ç o i s D u f o s s e z , g é r a n t
' !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.06.2011, DPT 29.08.2011 11536-0550-009
12/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
~ # l o
b s * 1 1 1 0 5 8 8 3 *
a e p o s é e u g r e f f e d u t r i h r i n a l
e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 9 J U I N
G r e f f e L c
C
g n r f f i e r e n c h e f ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 2 6 3 . 5 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D . D . P . I N F O R M A T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e : R u e d u P o n t 8 0 à 5 5 9 0 L E I G N O N
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 5 6 2 0 M O R V I L L E , R u e d ' O m e z é e 1 4 0 , à p a r t i r d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 .
O l i v i e r D E P A U W
G é r a n t
J e a n - F r a n ç o i s D U F O S S E Z
G é r a n t
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 27.08.2010 10484-0386-009
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 17.08.2009 09600-0100-007