27/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u r a r o f f o d u t r i b U r i a l
c t x r i r d e r c e 4 1 4 . L i z L O O . & b r i e o n D E R =
1 7 , ,
l e G r e f f e
M M !
R é s d . a r M o n i b e l
I I
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 1 8 2 1 9 1 L é g r e f f i e r
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e R o s t e n n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o s t e n n e 3 à 5 5 2 3 S o m m i è r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e m a l d e u x m i l q u a t o r z e p a r Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « D e R o s t e n n e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 2 3 S o m m i è r e ( O n h a y e ) , R o s t e n n e 3 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 4 5 . 1 8 2 . 1 9 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W a u t e r s à H a n n u t l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s o u s l e n u m é r o 2 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h a r l e s W a u t e r s à H a n n u t l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l d e u x ( a u g m e n t a t i o n e t c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j u i n d e u x m i l d e u x s o u s l e n u m é r o 3 4 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , e ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e t ; c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s : c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r O l i v i e r B a u d o i n p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 5 0 . 7 2 0 , 0 0 E ) ; - p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E n t r e p r i s e s B a u d o i n O l i v i e r » p r é c i t é e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 4 9 . 2 8 0 , 0 0 E ) .
L e d i t a p p o r t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r O l i v i e r B a u d o i n e t l a s o c i é t é « E n t r e p r i s e s B a u d o i n O l i v i e r » p r é c i t é s o n t e f f e c t u é ( c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s m o n t a n t s s o u s c r i t s r e p r i s c i - a v a n t ) a u c o m p t e n u m é r o B E 9 0 1 0 3 0 3 4 3 0 5 3 3 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e « C r e l a n » , a u n o m d e l a s o c i é t é « D e R o s t e n n e » , d e s o r t e q u e c e t t e d e m i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ' E ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a h r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u h u i t m a i d e r n i e r , ; e s t r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e .
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 q , r e p r é s e n t e p a r m i l l e d e u x c e n t ' c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x : c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u q u i n z e m a i d e u x ; m i l q u a t o r z e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e