23/12/2013
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 7 9 6 8 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é a g r i c o l e D E B O U C H E B . & D . F e r m e d u M o n c e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a g r i c o l e
S i è g e : 5 3 1 0 L i e r n u ( E g h e z é e ) , r u e d u T r i e u x , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N E T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H e n r i D E B O U C H E , à M e u x , l e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a g r i c o l e " S o c i é t é a g r i c o l e D E B O U C H E B , & D . F e r m e d u M o n c e a u " , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 1 0 E g h e z é e ( L i e m u ) , r u e d u T r i e u x , 1 1 , i n s c r i t e a u R P M e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 7 9 6 . 8 4 6 . q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e 3 1 5 . 0 0 0 , - ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 3 2 . 2 2 6 , 1 5 ¬ à 3 4 7 . 2 2 6 , 1 5 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 3 1 5 . 0 0 0 , - ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i s o u s c r i t , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 3 4 6 7 3 - 1 1 , o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s S A , a u n o m d e l a s o c i é t é a g r i c o l e " S o c i é t é a g r i c o l e D E B O U C H E B . & D . F e r m e d u M o n c e a u " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e 3 4 7 . 2 2 6 , 1 5 E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e p r é c i t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ,
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 4 7 . 2 2 6 , 1 5 ¬ .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s .
L ' a r t i c l e 4 a l i n é a s 1 e t 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t ; q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x e u r o s q u i n z e c e n t s ( 3 4 7 . 2 2 6 , 1 5 ¬ ) . C e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 3 0 0 ; p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e " .
C I N Q U I E M E E T D E R N I E R E R E S O L U T I O N - P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e b o u c h e p r é c i t é l e 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N o t a i r e H e n r i D E B O U C H E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E C O M i t ~ I R C Ê D E N A M U R N A L
d e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ t ~ i - P r l e % r e t e f t ç t
V I I I I I I I I 0 1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 2 5 9 3 *
I I
M i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e