Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 28 mars 2014, en cours
d'enregistrement
I Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assem-blée a pour ordre du jour
î ;
1 .L'assemblée confirme les termes de son procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31
[ décembre 2013 aux termes duquel il a été voté à l'unanimité de :
* distribuer dans les conditions de l'article 537 du code d'impôts sur les revenus un dividende brut de nonante mille euros (90.000,00 euros) par prélèvement sur les « réserves taxées » de la société existant au
bitan arrêté au 31/12/2011.
* d'affecter la totalité du dividende net distribué de quatre-vingt un mille (81.000,00 euros) à une
* de retenir un précompte mobilier de 10% par application de l'article 537 du code d'impôts sur les revenus. 2.Augmentation de capital à concurrence de QUATRE VINGT UN MILLE EUROS (81.000,00 euros) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 euros) à NONANTE NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (99.600,00 euros) sans création de parts sociales nouvelles, par apport en numéraire.
3.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4.Actualîsatîon des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des sociétés, en
y apportant les modifications suivantes :
Article cinq : capital
Remplacer le texte de l'article par les termes :
« Le capital social est fixé à NONANTE NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (99.600,00 euros) représenté pari deux cents cinquante (250) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un deux cent cinquantième (1/250ème) de l'avoir social ».
5. Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précédente-)
RESOLUTIONS
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- coordination des statuts
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers