w : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L 0 E C O M M E R C E
2 6 F E V , 2 0 7 4
N A + ~
-
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 0 4 7 . 7 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : D E L E X P E R T I S E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n , C h e m i n d u B i e n v e n u , 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r l e 1 7 f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 1 0 8 5 f o l i o 2 6 c a s e 0 3 :
a ) O r d r e d u J o u r
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s t e r m e s d e s o n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7
d é c e m b r e 2 0 1 3 a u x t e r n i e s d u q u e l i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e
* d i s t r i b u e r d a n s l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s u n d i v i d e n d e b r u t d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i n g t d e u x c e n t s ( 6 2 . 2 2 2 , 2 2 e u r o s ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s « r é s e r v e s t a x é e s » d e l a s o c i é t é e x i s t a n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
* d ' a f f e c t e r l a t o t a l i t é d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e à l a q u e l l e e l l e p r o c é d e r a d e v a n t n o t a i r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
* d e r e t e n i r u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E S I X M I L L E E U R O S ( 5 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à S E P T A N T E S I X M I L L E E U R O S ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D E L I R E e t M o n s i e u r J e a n D E L I R E à c o n c u r r e n c e d e l ' i n t é g r a l i t é , s o i t l e s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t ( 2 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l p o s s è d e a c t u e l l e m e n t .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
3 . R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ;
4 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
5 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
6 . A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5
R e m p l a c e r l e s t e r n i e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e -
v i n g t ( 3 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e t r o i s c e n t q u a t r e v i n g t i è m e
( 1 / 3 8 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l » .
7 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e