ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 7 . 5 7 8 . 6 5 3 D é n o m i n a t i o n
D é p u t i e a u o r c e f t o d M t r i h r t i r i 6 1
- l e c o m m e r c e C h « , O r l e = e s m r
l e 1 4 .
G r e f f e
1 - g m f f i e r
V . F O A U X r e f i l e r
( e n e n t i e r ) D E N I S O N M A N A G E M E N T E T C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e :
R u e d u H i e r d a u , 2 A à 5 6 2 0 F l o r e n n e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n g é r a n t e t c e s s i o n p a r t s
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 1 e r a v r i l s ' e s t r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E N I S O N M A N A G E M E N T E T C O N S U L T 1 N G , L a s é a n c e d é b u t à 1 8 h e u r e s .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M a d a m e N a t h a l i e L A U V A U X , c i - a p r è s d é s i g n é e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s l e s 2 a s s o c i é s , M o n s i e u r C l a u d e D E N I S O N e t M a d a m e N a t h a l i e L A U V A U X , d o m i c i l e s r u e d u H i e r d a u , 2 A à 5 6 2 0 F l o r e n n e s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o i t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
E x p o s é d u P r é s i d e n t :
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n
d u g é r a n t e t l a c e s s i o n d e p a r t s .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e t o u t e s l e s
p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e . "
d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e ,
- a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 d e s a q u a l i t é d e g é r a n t d e M a d a m e N a t h a l i e : L A U V A U X p r é c i t é e e t q u i a c c e p t e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e .
- n o m i n a t i o n à d a t e r d e c e j o u r e n q u a l i t é d e g é r a n t d e M o n s i e u r C l a u d e D E N I S O N , d o m i c i l i é r u e d u H i e r d a u , 2 A à 5 6 2 0 F l o r e n n e s N N 6 0 . 0 8 . 2 8 - 4 2 1 . 5 5 i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e «
- c o n s t a t a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a c e s s i o n d e 2 5 p a r t s d e l a s o c i é t é a p p a r t e n a n t à M a d a m e N a t h a l i e L A U V A U X à M o n s i e u r C l a u d e D E N I S O N . A d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r C l a u d e D E N I S O N e s t p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l .
- l e s p o u v o i r s d u g é r a n t s o n t d é f i n i s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C l ô t u r e :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 5 ,
D O N T P R O C E S - V E R B A L D r e s s é à F l o r e n n e s , d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é .
D E N I S O N C l a u d e , G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s