DERENNE FINANCES

Société anonyme


Dénomination : DERENNE FINANCES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.190.409

Publication

13/08/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

N° d'entreprise : 0876.190.409. Greffier Dénomination

(en entier): S.A. DERENNE Assurances

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 5680 Doische (section de Soulme), rue Désiré-Mathieu, 1. (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS - MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION SOCIALE.

D'un acte reçu par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet, le 17 juillet 2014, lequel sera soumis incessamment à la formalité de l'enregistrement, il résulte que s'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société Anonyme "S.A. DERENNE Assurances", ayant son siège social à 5680 - Doische (section de Soulme), rue Désiré-Mathieu, 1,

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Yves BOUILLET, notaire à Florennes, le 6 septembre 2005, publié aux annexes du Moniteur Belge du 30 septembre suivant, sous le numéro 33631, dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu par Maître Vincent DANDOY, notaire à Mariembourg le 30 décembre 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge du 22 janvier 2014, sous le numéro 14021791.

Inscrite sous le numéro d'entreprise 0876.190.409.

L'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes

PREMIÈRE RÉSOLUTION.

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter la dénomination suivante : "SA DERENNE FINANCES"..

En conséquence, elle décide de modifier le texte de l'article un des statuts comme suit

"La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée "SA DERENNE FINANCES ".

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée confère au Conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts, et à Monsieur Ludovic DERENNE, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer les modifications nécessaires auprès de tout registre et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet.

Déposé en même temps : expédition de l'acte et coordination des statuts.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/01/2014
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0876.190.409

Dénomination :

(en entier) : S.A. DERENNE Assurances

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège: 56 ' O - lyfll A Objet de Pacte : Augmentation do capital

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire clos par Nous, Maître Vincent DANDOY, notaire associé à la résidence de Couvin (Mariembourg), le 30 décembre 2013, il résulte que l'assemblée a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes :

1ère RÉSOLUTION : Augmentation de capital.

La présente assemblée constate qu'une assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013 a ratifié la distribution d'un dividende intercalaire de cent trente mille euros et après retenue du précompte mobilier de dix pour cent (10%), a décidé d'affecter en augmentation de capital, le dividende net de cent dix-sept mille euros (117.000,00eur) par la création d'actions nouvelles proportionnellement au capital détenu par chacun des actionnaires.

L'assemblée décide, dans le cadre des dispositions de l'article 537 pré-rappelées, d'augmenter le capital de la société à concurrence de cent dix-sept mille euros (117.000,00eur) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000,00eur) à cent septante-neuf mille euros (179.000,00eur), par la création d'actions nouvelles, au même pair comptable, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, au nombre de mille cent septante (1.170).

Ce montant de cent dix-sept mille euros (117.000,00eur) correspond au dividende, net de précompte, prélevés sur les réserves taxées de la société.

2ème RÉSOLUTION - Souscription et libération

À l'instant, interviennent tous les actionnaires de la société, dont question dans la composition de

l'assemblée, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance

des statuts et de la situation financière de la présente société.

Ils déclarent ensuite souscrire les actions nouvelles en espèces, au pair comptable, proportionnellement à la

partie du capital que représentent leurs actions, comme suit :

 Monsieur DERENNE Ludovic : mille cent soixante actions.

 Madame GOOSSE Marie-Claire ; dix actions.

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 652-8335280-55 ouvert au nom de la société auprès de Record Bank sa, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent dix-sept mille euros (117.000,00eur).

Sème RÉSOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivementt porté à cent septante-neuf mille euros (179.000,00eur) et est représenté par mille sept cent nonante actions, sans mention de valeur nominale.

4ème résolution - Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Article 5 : CAPITAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

Le capital social est fixé à la somme de cent septante-neuf mille euros (179.000,00eur). li est représenté par mille sept cent nonante (1.790) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/mille sept cent nonantième de l'avoir social.

Sème RESOLUTION  Renouvellement du mandat des administrateurs et Ratification L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans, le mandat d'administrateur de - Monsieur DERENNE Ludovic, prénommé ;

- Madame DELDEBES Katty Renée, prénommée.

Les mandats des administrateurs seront soit à titre gratuit soit rémunéré selon ce qu'en décidera l'assemblée générale pour chacun d'eux.

L'assemblée décide en outre, de ratifier, toutes les opérations quelles qu'elles soient qui auraient été passées avec cette qualité depuis le jour de l'expiration de leur mandat.

Sème RESOLUTION- Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur

DERENNE Ludovic pour une durée de six ans également.

Il décide en outre, de ratifier, avec effet rétroactif, toutes les opérations quelles qu'elles soient qui auraient été passées avec cette qualité depuis le jour de l'expiration de son mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

signé Vincent DANDOY, Notaire.

Déposée en même temps que l'extrait : une expédition du procès verbal de l'assemblée générale

extraordinaire, l'assemblée générale extraordinaire et les statuts coordonnés.

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1°bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 23.07.2013 13325-0256-016
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 09.07.2012 12266-0446-016
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.07.2011 11325-0554-016
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10359-0350-016
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 23.07.2009 09455-0150-019
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 31.07.2008 08502-0042-015
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 28.07.2016 16360-0543-017

Coordonnées
DERENNE FINANCES

Adresse
RUE DESIRE MATHIEU 1 5680 DOISCHE

Code postal : 5680
Localité : DOISCHE
Commune : DOISCHE
Province : Namur
Région : Région wallonne