29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 25.07.2014 14344-0141-014
03/01/2014
ÿþ~
1 - F r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l P D F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r } r ~ F t ~ ~ . ~ , ` ~ .
' ~ ~ ~ . : . ~ , i ~ i t P . t : ' ' + + a
L ~ -
1 9 D E C , 2 0 1 3
P r _ t A f e . é , . ? r
~
R é : M o i i
b E
S r t a a t s b l a â _ b 3 7 i j i 1 2 O I 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 9 . 1 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E S S Y F R E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ; R u e d e W a l c o u r t 6 , 5 0 7 0 V i t r i v a l , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s T e x t e :
D E S S Y F R E R E S S P R L
R u e d e W a l c o u r t 6
5 0 7 0 V i t r i v a l
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 2 5 . 8 4 9 . 1 8 9
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e
2 7 / 1 0 / 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 : 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E S S Y J e a n -
P i e r r e , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r D E S S Y J e a n - Y v e s e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e
d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' A s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s
p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t a : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
t f l o t l - s u i t e M o t l P O F t 1 i
, é
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
L L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e
l ' o r d r e d u j o u r :
o C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s a u 0 1 - 1 1 - 2 0 1 3
I L T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s
f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i
c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e
p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e P o r d r e d u j o u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s a u 0 1 - 1 1 - 2 0 1 3 " .
L ' A s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é . P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e
s o c i a l à l ' a d r e s s e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 1 1 à 5 0 7 0 V I T R I V A L , e s t a p p r o u v é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' A s s e m b l é e e s t
c l ô t u r é e à 1 4 : 3 0 h e u r e s .
F a i t à V i t r i v a l l e 2 7 1 1 0 1 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
D E S S Y J e a n - P i e r r e D E S S Y J e a n - Y v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 28.06.2013 13234-0067-013
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.07.2012 12370-0064-013
07/06/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
I I l 1 1 1 1 1 I l 1 I l I I I I I
D É P O S É A U ( F E M M E D U 1 R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 9 M A I Z 0 1 2
P r 1 e W e f ~ r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 9 1 8 9
D é n o m i n a t i o n D E S S Y F R E R E S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S o r b i e r s 3 1 , 5 3 5 0 O h e y , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s a u 2 1 - 0 5 - 2 0 1 2
D E S S Y F R E R E S S P R L
R u e d e s S o r b i e r s 3 1 .
5 3 5 0 O h e y
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 8 2 5 . 8 4 9 . 1 8 9
P r o c è s - v e r b a l d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e
2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D E S S Y J e a n -
P i e r r e , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M o n s i e u r D E S S Y J e a n Y v e s e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e ,
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e
d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r ,
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' a s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t
L l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r i e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e
d u j o u r
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s a u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2
I L T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s l e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r : " C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s a u 2 1 1 0 5 / 2 0 1 2 " .
E l l e m a r q u e s o n a c c o r d à l ' u n a n i m i t é . P a r c o n s é q u e n t , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e : R u e W a l c o u r t ó à 5 0 7 0 V I T R I V A L , e s t a p p r o u v é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 : 3 0 h e u r e s .
F a i t à O h e y l e 2 1 1 0 5 / 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t L e S e c r é t a i r e
D e s s y J e a n - P i e r r e D e s s y J e a n - Y v e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 29.07.2011 11362-0239-011