10/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 $ - 1 2 - 2 0 1 2
p s t 4 G r e f f i e r ,
l e t ! 1 J 1 1 1 . 0 1
1
R é .
M o i b (
i d
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 7 0 4 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) . A C R O S S C E N T U R I E S
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e G e m b l o u x , 7 0 - 5 1 4 0 S O M B R E F F E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E - R A P P O R T D E S G E R A N T S E N , A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S - R E D U C T O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T D E C H A R G E P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G e m b l o u x l e v i n g t ; d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é à N a m u r , b u r e a u d e G e m b l o u x , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 5 9 8 , f o l i o ; 5 2 , c a s e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C R O S S C E N T U R I E S » a y a n t s o n s i è g e à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , C h a u s s é e d e G e m b l o u x , 7 0 , i m m a t r i c u l é e a u : r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 0 . 7 0 4 . 0 2 6 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
a ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r « D E W I ' S H O M E » . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e s u p p r i m e r l e s d é n o m i n a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s « O L D T E C K , C O L L E C T I O N » , « O L D T E A K C O L L E C T I O N » e t « O . T . C . A C R O S S . B E »
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e
- r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : E l l e e s t d é n o m m é e : « D E W I ' S
' H O M E »
- s u p p r i m e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R A P P O R T D E S G E R A N T S E N A P P L I C A T I O N
D E L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C { E T E S
a ) R a p p o r t d e s g é r a n t s
S u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l e s g é r a n t s o n t c o n s t a t é , q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s e t r o u v a i t r é d u i t à m o i n s d u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é s u r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s : c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t
« S a u f d i s p o s i t i o n s p l u s r i g o u r e u s e s d e s s t a t u t s , s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t : i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d 0 l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n : d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s ; l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t t r a n s m i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 9
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s , e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p a s é t é c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l e d o m m a g e s u b i p a r l e s t i e r s e s t , s a u f p r e u v e c o n t r a i r e , p r é s u m é r é s u l t e r d e c e t t e a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
L ' a b s e n c e d u r a p p o r t p r é v u p a r c e t a r t i c l e e n t r a î n e l a n u l l i t é d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L ' a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é , p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , d e s é v e n t u e l l e s c o n s é q u e n c e s d u n o n r e s p e c t d u d é l a i e n d é a n s l e q u e l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e l o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s g é r a n t s o n t é t a b l i l e r a p p o r t s p é c i a l v i s é à l ' a r t i c l e 3 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e q u e l p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l e s g é r a n t s c o m p t e n t a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t , l e q u e l a é t é t e n u à s a d i s p o s i t i o n p l u s d e q u i n z e j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n e c o p i e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , s o n t a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) P o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
A l ' i n s t a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L
a ) D é c i s i o n d e r é d u c t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 6 4 2 . 3 1 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 7 1 8 . 3 1 7 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) :
- p a r a p u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e v i n g t e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 6 3 5 . 0 2 0 , 5 3 ¬ ) d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
- p a r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 7 . 2 9 6 , 4 7 ¬ ) , d e s t i n é e à c o u v r i r l e s p e r t e s p r é v i s i b l e s , e t n o t a m m e n t c e l l e s a f f é r e n t e s a u q u a t r i è m e t r i m e s t r e d e u x m i l l e d o u z e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t t e r é s e r v e n e p e u t , s a u f e n c a s d e r é d u c t i o n u l t é r i e u r e d u c a p i t a l , ê t r e d i s t r i b u é e a u x a s s o c i é s ; e l l e n e p e u t ê t r e u t i l i s é e q u e p o u r c o m p e n s e r d e s p e r t e s s u b i e s o u p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a n n u l e r s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 6 4 2 . 3 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r p o r t e r l e n o m b r e d e p a r t s d e s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 7 1 8 . 3 1 7 ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e ( 7 6 . 0 0 0 ) ,
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q , à N a m u r , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e s s o i n s d e M a î t r e D a m i e n L E C L E R C Q , p r é n o m m é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 6 9 9 . 7 1 7 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 7 1 8 . 3 1 7 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t s e n n a t u r e d e d e u x f o n d s d e c o m m e r c e e x p l o i t é s p a r l e s s o c i é t é s a s s o c i é e s à l ' o r i g i n e , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t d i x - s e p t ( 6 9 9 , 7 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a v a n t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l a i t é t é p o r t é à d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t ( 1 8 . 6 0 0 ) . A l a s u i t e d e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s s o c i a l e s a e n c o n s é q u e n c e é t é p o r t é à 7 1 8 . 3 1 7 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e s s o i n s d u N o t a i r e P i e r r e P r o e s m a n s , à G e m b l o u x , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 6 4 2 . 3 1 7 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s ( 7 1 8 . 3 1 7 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a v e c a n n u l a t i o n d e s i x c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t d i x - s e p t ( 6 4 2 . 3 1 7 ) p a r t s , p a r a p u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e v i n g t e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t i m e s ( 6 3 5 . 0 2 0 , 5 3 ¬ ) d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t p a r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e r é s e r v e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 7 . 2 9 6 , 4 7 ¬ ) , d e s t i n é e à c o u v r i r l e s p e r t e s p r é v i s i b l e s ,
V o l e t B - s u i t e
i l e n r é s u l t e q u e l e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' i l e s t V r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - s i x m i l l e ( 7 6 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - s i x m i l l i è m e ( 1 / 7 6 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D O P T I O N D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S
S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l e t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ; d e l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e T H I E L E N S d e s e s f o n c t i o n s d e
g é r a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
E l l e l u i a c c o r d e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t ,
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s , M a d a m e L a u r e n c e T H I E L E N S e t M o n s i e u r P i e r r e T H I E L E N S , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s ,
L e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t . I l s p o u r r o n t s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e , d e l e u r s p o u v o i r s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e l e u r c h o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
J é s e r t r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e