26/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o r b e
D É P O S É A U " q r , . . ' ' F E r D U - i l - l i t ; t J N ; w t ,
D E C L 3 M i l t i w R i . ' ; r D E N A M U R
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1 5 - 0 6 -
P r ! e G r é r f f - é '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 1 2 3 . 7 9 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I A B E T 1 C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S o u r d e , 1 4 A
5 3 0 0 A n d e n n e ( S e i l l e s )
I A * i a i i a a z s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e : I N C O R P O R A T I O N D E S P R I M E S D ' E M I S S I O N A U C A P I T A L - - R E D U C T I O N D E ; C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S » M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
, ; I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 1 j u i n 2 0 1 2 , a v a n t ; ; ; e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « D I A B E T I C O M » a p r i s l e s ;
1 1 r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ;
; ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E S P R I M E S D ' E M I S S I O N
; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r ; 1 ; i n c o r p o r a t i o n d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n , p o u r l e p o r t e r à s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( E 7 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s : é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s ,
; : L e s p r i m e s d ' é m i s s i o n t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e d e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , o n t é t é c r é é e s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 7 9 0 0 .
1 ; C O N S T A T A T I O N D E L 4 R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
; ; L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à s e p t m i l l i o n s c i n q ; c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
R E D U C T I O N D U C A P I T A L I
; ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s o e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( E I
4 , 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 . 5 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t t
: ; t r e n t e m i l l e e u r o s ( E 3 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e ;
; ; a r r ê t é e a u 3 0 1 0 6 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a d é o i d é q u e i a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e f i s c a l , i m p u t é e :
e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r ,
; ; M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 . 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « 5 . 1 , ;
; : C a p i t a l e t a c t i o n s
; p L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E 3 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I I I l e s t r e p r é s e n t é p a r .
- s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f ( 7 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , e t
- q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 4 9 3 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
: : t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
; ; L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t .
: : L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 2 9 2 . »
; ; P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e d é c i d é d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . ;
: : P O U V O I R P O U R L E S F O R M A L I T E S A D M I N I S T R A T I F S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f i e r u n p o u v o i r s p é c i a l à L E S H E M A v i , d e m e u r a n t à ' 1 6 5 2 A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) , ; K a s t e e l l a a n 2 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e l a t i v e à l a s o c i é t é a u p r è s d e s ; 1
g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , p o u r a u t a n t q u e ; I ; d e b e s o i n . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
l ' 1
1 1 1
1 1
1 1 ,
1 1 1
D E P O T S I M U L T A N É
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e