12/01/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N [ T U R
0 2 - 0 1 -
3 E L G p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e e r l s t o e a a m u - r
2 0 1 5
A T S t 1 / 4 ó r i ' I .
G r e f f e . 1 5 9 . S r s
e r o f f j c r ' V . 7 r e ) L 1 " à . .
G r e f f i e r
M a a 2 . 7
B E G 1 S C 1 - i S T
0 8 2 7 . 9 0 2 . 2 2 5
B e r n a r d C A S T A I G N E & B e n o î t H Y A T , A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 5 5 0 0 D I N A N T , r u e D a o u s t , 4 1
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - N O M I N A T I O N
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 0 5 5 9 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e .
O b j e t d e l ' a c t e :
S c h l á g e l , 9 2 , l e 2 2
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' E S T T E N U E :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d C A S T A I G N E & B e n o î t H Y A T , A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D I N A N T , r u e D a o u s t , 4 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e l e 2 9 j u i n 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 0 s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 1 2 6 5 8 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 , 9 0 2 . 2 2 5 . , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n ° 0 8 2 7 . 9 0 2 . 2 2 5 .
I I . B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s .
S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r C A S T A I G N E B e r n a r d , C h r i s t i a n , L u c , G h i s l a i n , n é à B r u x e l l e s l e 1 1 s e p t e m b r e 1 9 6 5 ( n u m é r o
n a t i o n a l : 6 5 0 9 1 1 - 1 5 1 - 7 4 ) , é p o u x d e M a d a m e W A U T H Y B r i g i t t e , d o m i c i l i é a v e n u e d e M e n d i e t a , 1 à 5 5 0 0
A N S E R E M M E , l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 1 5 8 p a r t s d e l a s o c i é t é , c i - a p r è s d é n o m m é l e P r é s i d e n t .
- M o n s i e u r H Y A T B e n o î t , P i e r r e , J o s é , n é à D i n a n t l e 7 s e p t e m b r e 1 9 7 4 ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 0 9 0 7 - 2 6 3 - 7 7 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é r u e S a i n t P i e r r e , 1 à 5 5 2 1 S E R V I L L E , l e q u e l d é c l a r e p o s s é d e r 2 8 p a r t s d e l a s o c i é t é .
S o i t l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
I 1 1 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
( a ) C H A N G E M E N T d e d é n o m i n a t i o n .
( b ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
( c ) D é s i g n a t i o n d ' u n N O U V E A U G É R A N T e t p o u v o i r s
( d ) P O U V O I R S à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
I V . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
T o u s l e s a s s o c i é s , p r o p r i é t a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s , é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
T o u s l e s f a i t s c i - d e s s u s é v o q u é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p : o d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
V o l e t B - S u i t e
V . D é l i b é r a t i o n s e t r é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e x i s t a n t e d e l a s o c i é t é e t d e l a d é n o m m e r « D I N A L E X » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « D 1 N A L E X » .
D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s
é m a n a n t d e f a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e v r a t o u j o u r s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n « s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u e n a b r é g é « S o c . C i v , s o u s f o r m e d e S P R L » o u
« S o c . C i v . S P R L » . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d e g é r a n t e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r G i l l e s A D A M , n é à N a m u r
l e 2 6 m a r s 1 9 8 0 , d o m i c i l i é r u e J u l e s B O R B O U S E , 5 8 à 5 1 7 0 B O I S - D E - V I L L E R S , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e , s o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s : « L e s g é r a n t s o n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m
d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t
s o c i a l .
P a r s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s n o n s e u l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a i s m ê m e d e d i s p o s i t i o n .
I l s p e u v e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t s é p a r é m e n t s i g n e r t o u s a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é .
L e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . L e s a c q u i t s d e f a c t u r e s , l e s q u i t t a n c e s à d o n n e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s c h e m i n s
d e f e r o u a u t r e s , s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e s f o n d é s d e p o u v o i r s à c e s d é l é g u é s p a r l e s g é r a n t s .
L e s s i g n a t u r e s d e s g é r a n t s d e v r o n t , d a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a s o c i é t é , ê t r e
p r é c é d é e s o u s u i v i e s i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n d e l e u r q u a l i t é d e g é r a n t . »
M o n s i e u r G i l l e s A D A M i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s p o u r m a r q u e r s o n a c c o r d s u r l e p r é s e n t m a n d a t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
V I . V o t e s
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 3 , 6 7 E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e ( s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o c d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 1 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e