DOCEO

Société anonyme


Dénomination : DOCEO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 525.986.260

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0495-017
24/04/2013
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(RU' 1 " ,~ H Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL

Réservé

au

Moniteur

belge

130 66

111111

N° d'entreprise : IQ 52 5, 9 C. . 6c Dénomination

(en entier) : DOCEO

DE COMMERCE DE NAMUR

le I S -04- 2013

Pour le Greffier, Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 5100 Naninne, rue Pieds d'Alouette, 28

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le neuf avril deux mille treize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que

La Société anonyme « IMMOBILIÈRE LA CASTELLANE », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux, 78, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0867,090.423, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 867.090.423.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe Mottard, à Jupille-sur-Meuse, le vingt-sept Aout deux mille quatre, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du 1 septembre suivant, sous le numéro 2004-09-14 / 0130753, et dont les statuts ont été modifiés aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Paul Wera, alors à Montegnée, le sept février deux mille onze, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 9 mars suivant sous le numéro 2012-03-09 /0037171,

Société ici représentée par la Société coopérative à responsabilité limitée « GESTION CONCEPT », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux, 78, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0478.722.813 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro B E478.722.813,

Elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur D'ANGELO Danielo, né à Montegnée, le 16 février 1971, domicilié à 4340 Awans, rue Jean Lambert Defrêne, 110, désigné à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2012 et dont le procès-verbal a été publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 18 septembre suivant sous le numéro 2012-09-1810155770.

2/Madame VAN ESPEN Carine Josette Jeanne Ghislaine, né à Arlon, le 13 juin 1969, inscrite au Registre des Personnes Physiques, épouse de Monsieur D'Angelo Aurelio, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux, 78.

Mariés à Beyne-Heusay, le 27 juin 1998, sous le régime de la communauté légale, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent entre eux une société anonyme sous la dénomination « DOCEO », ayant son siège social à 5100 Naninne, rue Pieds, d'Alouette, 28, dont le capital social souscrit s'élève à SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000,00 EUR), représenté par soixante-deux (62) actions, sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et', avantages, d'un pair comptable de mille euros (1000,00 EUR) chacune, numérotées de un (1) à soixante-deux (62), auxquelles ils souscrivent en numéraire et au pair. Cette somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

2)Compte spécial

" Que chaque action e été intégralement libérée. Que le montant de ladite libération e été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de BNP Paribas Fortis.

.L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée au présent acte.

" Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR),

STATUTS

DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE

FORME - DÉNOMINATION

La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination "DOCEO".

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1.

SIÈGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 5100 Naninne, rue Pieds d'Alouette, 28,

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a

tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs.

OBJET SOCIAL

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, tant en nom propre qu'au nom et pour compte de

tiers

-L'importation et l'exportation, la représentation, la fabrication et le traitement, la distribution, l'entreposage,

l'achat et la vente sous quelque forme que ce soit et la mise en pratique des produits ou groupes de produits ci-

après mentionnés

a)la droguerie et la parfumerie (parfums et assimilés) sous quelque forme et emballage que ce soit ;

b)l'entretien et le nettoyage, tant à des fins industrielles que privées, en ce compris les produits de

nettoyages, les machines et le matériel tels que par exemple : éponges, torchons, peau de chamois, brosses,

articles de textile, cette énumération n'étant pas limitative ;

c)les articles en textile ou produits similaires et apparentés sous quelque forme et emballage que ce soit ;

d)ceux ayant rapport avec la quincaillerie et les appareils ménagers électriques fabriqués en n'importe quel

matériau ;

-la vente des produits susdits même sous la forme de « Cash and Carry » ;

-l'instruction, la formation et l'assistance technique et administrative de personnel et de tiers dans le secteur

de l'entretien et du nettoyage tant des biens immeubles que meubles ;

-la mise en location, la mise à disposition à titre gratuit de matériel et de matériaux d'entretien et de

nettoyage.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de

tiers ou en participation avec des tiers

-la production dans ses différentes composantes (économiques, culturelles, ...), la culture, le commerce,

l'achat et la vente de toutes plantes, plantations, qu'elles soient vertes ou fleuries, d'arbres (sapins de Noël, ...)

et d'arbustes de décoration ou autres, ainsi que l'expérimentation à partir de celles-ci ;

-la commercialisation d'objets de décoration, d'ustensiles, de petits ou gros outillages, de pots, de cache-

pots, de matériel divers en rapport avec le jardin ou l'habitat ;

-toute forme de mise à disposition (location, prêt,...) et le transport de plantes et plus généralement, de

matériel et objets de décoration ou de réception en rapport avec les plantes ou le jardin;

-le développement et l'exploitation de projets pédagogiques en rapport avec la nature, et notamment la

botanique, les pépinières, ...

-l'importation et la distribution de matériels, composants, outillages et produits pour l'électronique et

l'industrie ;

-la sécurité et le placement d'équipement de protection individuelle ;

-l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.

La société a également pour objet le commerce de gros et de détail de

-tous produits et objets de décoration,

-articles d'ameublement, papiers peints, tissus, recouvrement de sols, verreries et céramiques mobilières,

dinanderie, ferronnerie pour l'ornementation, articles de lustrerie et d'éclairage, fleurs et plantes d'ornement,

tableaux et gravures, antiquités, confection de tentures,

-Et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'entreprise de pointure et de décoration, sous toutes

les formes et sur tous supports, et à la pose de tous revêtements de sol ou muraux,

-Et en général, tous travaux de construction ou de rénovation, soit directement, soit indirectement par la

sous-traitance,

Elle peut en particulier s'intéresser par voie d'apport, de souscription, d'intervention financière ou prendre

des intérêts de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises qui ont, en tout ou en partie, un objet

social similaire ou semblable au sien, de nature à en favoriser la réalisation et le développement,

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou de gérant, en qualité d'organe ou non, dans d'autres

sociétés.

DURÉE

La société a une durée illimitée.

CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

CAPITAL

Le capital souscrit est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00 EUR).

Il est représenté par soixante-deux (62) actions nominatives, sans mention de valeur nominale représentant

chacune un soixante-deuxième de l'avoir social, intégralement libérées lors de la constitution de la société.

Toutes les catégories d'actions bénéficieront des mêmes droits et avantages, à moins que les statuts de la

société n'en disposent autrement.

NATURE DES TITRES

Les actions sont et resteront toujours nominatives, même après leur entière libération,

Le droit de propriété des actions s'établit par une inscription dans le registre des actions nominatives qui est

tenu au siège de la société.

Des certificats de ces inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux actionnaires.

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" 8.4.Toute cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert, inscrite dans le registre des actions nominatives, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ou de toute autre manière autorisée par la foi.

ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par la loi, actionnaires ou non de la société.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration se réunit au siège d'exploitation ou au siège social de la société aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, et chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les lettres de convocation aux réunions du conseil seront adressées au moins huit jours à l'avance, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont envoyées par tout moyen écrit ou électronique, contre accusé de réception. Les convocations sont censées faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours avant la réunion du conseil, tous documents et renseignements utiles.. II pourra, en outre, obtenir la production au conseil de toute pièce (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre à l'examen du conseil.

Les réunions seront présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.

Un administrateur aura la faculté de surseoir en séance à toute décision ; le point sera alors - sauf urgence dûment motivée - obligatoirement repris à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration à tenir sous quinzaine.

ADMINISTRATION

a) Général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.

Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les

administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Par dérogation au Code des sociétés, les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assemblée

générale statuant à l'unanimité, décider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens

immobiliers de la société et/ou la constitution d'une hypothèque, ni aucun emprunt.

Cette limitation de pouvoirs ne pourra être opposable aux tiers, même si elle est publiée, sauf mauvaise foi.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; Ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la décision du conseil d'administration.

Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.

La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de "directeur' et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur-délégué".

c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le

cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et

déterminés.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la

responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

REPRÉSENTATION

Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société

est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypothèques)

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée ou

subdéléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de

leur mandat.

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" CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelables.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires

absents ou dissidents.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

L'assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le dernier vendredi

du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

éventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par vote séparé - aux

administrateurs et commissaire(s) éventuel(s), procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

CONVOCATION - FORME

Les convocations contenant l'ordre du jour sont adressées par lettres recommandées au moins quinze jours

à l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires

de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s)

éventuel(s).

Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi,

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration; en cas de carence du conseil,

les convocations aux dites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.

REPRÉSENTATION

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le

conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. Les procurations doivent être produites à

l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion.

VOTE PAR CORRESPONDANCE

Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout actionnaire

est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des actionnaires

par la société.

Ce formulaire contient les mentions suivantes :

" les noms, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou siège social;

" sa signature;

" le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

" le cas échéant, la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

" l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions; 'le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

" le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Le cas échéant, les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.

DÉLIBÉRATION - RÉSOLUTIONS

a) Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou les statuts exigent un quorum de présence,

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité ordinaire des voix, à moins que la loi ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

s e-

Pour la détermination des conditions de présence et de majorité, il n'est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas où un droit de vote leur est reconnu.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE CONTRÔLE

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés, Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout,

Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés,

Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) éventuel(s) les pièces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion.

Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(ent), en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Les comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées ci-avant,

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés,

Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par te Code des sociétés, ta société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

AFFECTATION DU BÉNÉFICE

ARTICLE 39

Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix peur cent du capital social, Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée,

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.

Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions légales,

DISSOLUTION - LIQUIDATION

RÉUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée á responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans fa société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLÔTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sauf la confirmation judiciaire prévue par la loi.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs et porter, par le biais de celui-ci, cette désignation à la confirmation du tribunal compétent. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/PREMIERS ASSEMBLEE GENERALE

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Ensuite les comparants, présents ou représentés comme dit est, se réunissent et déclarent, de manière unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la persbnnalité morale et sera clôturé ie trente-et-un décembre deux mille treize.

2, PREMIÈRE ASSEMBLÉE ANNUELLE :

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quatorze.

4, COMPOSITION DES ORGANES :

1.Le nombre des administrateurs est fixé initialement à deux, Sont appelés à ces fonctions pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de deux mille dix-neuf :

1)La Société anonyme « IMMOBILIÈRE LA CASTELLANE », dont le siège social est établi à 4460 Grâce-Holfogne, rue Alfred Defuisseaux, 78, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0867.090.423, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 867.090.423. avec pour représentant permanent Monsieur D'ANGELO Danielo.

2)Madame VAN ESPEN Carine Josette Jeanne Ghislaine, né à Arlon, le 13 juin 1969, inscrite au Registre des Personnes Physiques, épouse de Monsieur D'Angelo Aurelio, domiciliée à 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux, 78,

3)La Société coopérative à responsabilité limitée « GESTION CONCEPT », ayant son siège social à 4460 Grâce-Hollogne, rue Alfred Defuisseaux, 78, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0478.722.813 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 8E478.722.813, avec pour représentant permanent Monsieur D'ANGELO Danielo.

Ils acceptent leur mandat.

Leur mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ensuite les administrateurs, nommés comme précisé ci-dessus, se réunissent en conseil d'administration et décident de nommer aux fonctions de président du conseil d'administration Madame Van ESPEN Carine, préqualifiée, et Monsieur D'ANGELO Danielo, agissant qualitate qua comme représentant permanent, pour compte de la SCRL « GESTION CONCEPT », en qualité d'administrateur délégué.

Ce mandat expirera en même temps que son mandat d'administrateur de la société, à savoir après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-neuf.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2015
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Réserv

au

Monitet

belge

I Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du Tribunal eCunirrierce oe Liège - division Namur

P . le 15 IL 2015

f.

Pour le Greffier

" Greffe

N° d'entreprise : 0525.986.260

Dénomination

(en entier) : DOCEO

111111111111011

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Pieds d'Alouette, 28 à 5100 NANINNE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2015



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



ORDRE DU JOUR

-Modification du siège social et du siège d'exploitation.

Tous les associés sont présents. Monsieur Danielo D'ANGELO préside l'assemblée et Madame Carine VAN ESPEN en assure le secrétariat.

DELIBERATION

L'assemblée décide















1) D'acter le transfert de l'adresse du siège social et du siège d'exploitation de la S.A. DOCEO à dater du 1 e mai 2015, à l'adresse suivante :

Zoning industriel de Fernelmont

Rue Léopold Génicot, 5

5380 NOVILLE-LES-BOIS

Pour extrait certifié conforme,



SCRL GESTION CONCEPT,

représentée par Danielo D'ANGELO,

Administrateur délégué







Déposé en même temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juin 2015.



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 30.07.2015 15361-0575-017
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 01.07.2016 16250-0508-017

Coordonnées
DOCEO

Adresse
RUE LEOPOLD GENICOT 5 5380 NOVILLE-LES-BOIS

Code postal : 5380
Localité : Noville-Les-Bois
Commune : FERNELMONT
Province : Namur
Région : Région wallonne