04/08/2014
ÿþ ! s ' 4 ( E 9 t , : , t ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 7 . 4 2 6 . 6 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
D É P O S É A U G R E F F E D U T R i 8 t 3 I \ i A 1 . .
D E C O M M E R C E
D E L I E G E
2 4 M I L , 2 0 1 4 i i v i s i o e N A M U R
l e
P r . L e G r e @ g f f e
D O C T E U R I R I N A C O N S T A N T I N
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , r u e S a l i n a s , 1 5
O b l e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l M o d i f i c a t i o n e t a d a p t a t i o n e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r l e 2 4 j u i n s u i v a n t , v o l u m e 1 0 8 3 , n u m é r o 9 6 , c a s e 0 5 , d e u x y o l e s , ; s a n s r e n v o i , r e ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ¬ ) e u r o s , s i g n é l e c o n s e i l l e r H e r v é F E R L ' t E M O N T , a c o m p a r u M a d a m e C O N S T A N T I N ! r i v a ( s e u l p r é n o m ) , n é e à B a c a u ( R O U M A N I E ) l e 1 5 ; d é c e m b r e 1 9 7 8 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , r u e S a l i n a s , 1 5 , G é r a n t - a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R I R I N A C O N S T A N T I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , r u e S a l i n a s , 1 5 , R P M N a m u r 0 8 3 7 , 4 2 6 . 6 3 5 N O N A S S U J E T T I E A L A T V A , l a q u e l l e a , n o t a m m e n t , p r i s , a p r è s e n a v o i r i n f o r m é p r é a l a b l e m e n t l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d e l a P r o v i n c e d e N a m u r , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
p R E M I E R E D É C I S I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 2 . 5 8 4 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 3 . 9 8 4 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e 3 4 4 p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é - g é r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e s o b l i g a t i o n s e n g e n d r é e s p a r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d o n t n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d a n s l e s 1 5 j o u r s ' , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , e t d é c l a r e a v o i r d é j à p a y é l e d i t p r é c o m p t e . L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E D E C I S I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A L I S A T I O N
L e s 3 4 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s c h a c u n e p a r M a d a m e I r i n a C O N S T A N T I N
L e g é r a n t - a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s , s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 8 9 0 8 8 2 6 5 6 8 2 3 8 5 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E , a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è ' s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 3 . 9 8 4 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d é p o s i t a i r e d a t é d u 0 2 j u i n 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E D E C I S I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
q u e l l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e
e u r o s ( 8 2 . 5 8 4 ¬ ) .
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N - - A C T E R L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e p a r d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 n o v e m b r e
2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 0 1 8 0 0 3 8 , l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s o i t à 5 3 8 0
m e n t i o n n e r - s a r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , r u e S a l i n a s , 1 5 . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e ,
C i N e U I E M E D E C I S I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S E N S U I T E D E S D E C I S i O N S e U I P R E C E D E N T .
E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s :
1 . R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 8 0 N o v i l l e - l e s - B o i s ( F e r n e l m o n t ) , r u e S a l i n a s , 1 5 . »
2 . R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
« A R T I C L E 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s
( 8 2 . 5 8 4 ¬ ) .
! 1 e s t d i v i s é e n 4 4 4 p a r t s s o c i a l e s e u r o s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l »
3 . i n s é r e r e n s u i t e d e l ' a r t i c l e 5 , c e q u i s u i t :
« A R T I C L E 5 B i S . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e
a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0
¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a v i d R E M Y , à F e r n e l m o n t , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 , l e m o n t a n t d u
c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 3 4 4 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s o m m e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 3 . 9 8 4 ¬ ) .
E n s u i t e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e -
v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 8 2 . 5 8 4 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s o c i é - g é r a n t p r é c i s e q u ' i l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . . . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s e t c o p i e d e l ' a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e .
M a î t r e D a v i d R E M Y , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F e r n e l m o n t ,
' t e
12/07/2011
ÿþ M o d 2 . 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c I l l h I 1 1 l l I 1 I I W I A I I A I l I I
" 1 1 1 0 5 . . 7 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R I R I N A C O N S T A N T I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E T ' S E R C L A E S D E T I L L Y N U M E R O 5 - 6 0 6 1 C H A R L E R O I E X M O N T I G N I E S S U R S A M B R E
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M I C H I E L S E N , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 2 8 . 0 6 . 2 0 1 1 , 1 r ô l e , 0 r e n v o i , v o l 4 2 , f o l 1 0 0 , c a s e 1 9 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l : V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
A s s o c i é :
M a d e m o i s e l l e C O N S T A N T I N I r i n a , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n é e à B a c a u ( R o u m a n i e ) l e q u i n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l , c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r è s : 7 8 1 2 1 5 5 2 0 - 7 3 ) c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ) , r u e T S e r c l a e s d e T i l l y , n u m é r o 5 .
N u m é r o d ' a f f i l i a t i o n I N A M I : 1 . 9 3 5 6 0 . 5 2 . 6 2 0
F o r m e - D é n o m i n a t i o n :
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e ; e l l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e a u r a l a d é n o m i n a t i o n d e « D O C T E U R I R I N A C O N S T A N T I N . » .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 6 0 6 1 C h a r l e r o i ( s e c t i o n d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ) , r u e T ' S e r c l a e s d e T i l l y , , n u m é r o 5 .
O b j e t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r a t i q u e d e l ' a r t d e g u é r i r p a r u n o u p l u s i e u r s p r a t i c i e n s h a b i l i t é s à e x e r c e r l a : p r o f e s s i o n d e m é d e c i n e n B e l g i q u e , e t q u i c o n v i e n n e n t d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é o u d e m e t t r e e n c o m m u n l a ' t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e , l e s h o n o r a i r e s g é n é r é s p a r l ' a c t i v i t é m é d i c a l e a p p o r t é e à l a s o c i é t é d u o u d e s : m é d e c i n s a s s o c i é s é t a n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a p o u r b u t d e l e u r p e r m e t t r e d e p r a t i q u e r u n e m é d e c i n e d e q u a l i t é , d a n s l e r e s p e c t d e l a , d é o n t o l o g i e e t d e l a l i b e r t é t h é r a p e u t i q u e e t d i a g n o s t i q u e , d e l a d i g n i t é e t d e l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u , p a t r i c i e n a i n s i q u e l e l i b r e c h o i x d u p a t i e n t , p a r l ' a m é l i o r a t i o n e t l a r a t i o n a l i s a t i o n d e l e u r é q u i p e m e n t , p r o f e s s i o n n e l n o t a m m e n t :
e n a s s u r a n t l a g e s t i o n d ' u n c e n t r e m é d i c a l o u d ' u n c a b i n e t m é d i c a l , e n c e c o m p r i s l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d u m a t é r i e l m é d i c a l e t d e s b i e n s d ' é q u i p e m e n t , l a f a c t u r a t i o n e t l a p e r c e p t i o n d ' h o n o r a i r e s m é d i c a u x , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l a p r a t i q u e d e l ' a r t d e g u é r i r ;
e n p e r m e t t a n t l a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n : c a b i n e t m é d i c a l o u d ' u n c e n t r e m é d i c a l d e n a t u r e à f a c i l i t e r l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e m é d e c i n ;
e n a s s u r a n t l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s p r o f e s s i o n n e l s , m o r a u x e t m a t é r i e l s d e s m é d e c i n s t r a v a i l l a n t d a n s l e : c a d r e d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é s e d o n n e é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a v o r i s e r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e e n ' , o r g a n i s a n t d e s a c t i v i t é s d e r e c y c l a g e e t e n n o u a n t a v e c t o u s l e s o r g a n i s m e s p o u r s u i v a n t l e s m ê m e s b u t s , l e s , r e l a t i o n s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n t o b j e t s o c i a l e t m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , s ' i n t é r e s s e r p a r , t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s a y a n t u n b u t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à ' , f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m a i s n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e , p a r c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e : s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L - l 2 c ~ 3 ~ r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é p a r d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F I O L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s s a n s l i e n
a v e c l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n
p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e p u i s s e n t c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e
a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e
c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s
d e u x t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s .
D u r é e :
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à p a r t i r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x o e n t s e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s o u n o n p a r m i l e s a s s o c i é s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , p o u r s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e s a r t i c l e s 2 2 6 e t 6 9 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , l e D o c t e u r t r i n a C O N S T A N T I N d é c l a r e q u ' e l l e s e d é s i g n e r a , e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r e x e r c e r l e s
f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
E n c a s d e r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t , l e m o d e d e c a l c u l f e r a l ' o b j e t d ' u n é c r i t q u i s e r a p r é a l a b l e m e n t s o u m i s à
l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l p r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L e s f r a i s e t v a c a t i o n s f a i t s p a r l e g é r a n t p o u r l e s e r v i c e d e l a s o c i é t é p o u r r o n t ê t r e r e m b o u r s é s p a r c e l l e - c i
s u r l a s i m p l e p r o d u c t i o n d ' u n é t a t c e r t i f i é e t s e r o n t p a s s é s a u x f r a i s g é n é r a u x .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t , q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l e t a u n o m d e l a s o c i é t é . D a n s t o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a
s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
l l v e i l l e r a à c e q u e s o i t a s s u r é e l a r e s p o n s a b i l i t é d i s t i n c t e d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r :
- s o i t , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s ;
- s o i t , c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s ( à l ' e x c e p t i o n d e s a c t i v i t é s s p é c i f i q u e m e n t
m é d i c a l e s ) à t e l l e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n q u ' i l d é s i g n e r a .
C e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e
d é l é g a t i o n .
L e g é r a n t - m é d e c i n n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u ' à u n D o c t e u r e n M é d e c i n e d è s q u ' i l s ' a g i r a
d ' a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r .
L e d é l é g u é n o n - m é d e c i n d u g é r a n t n e p e u t p o s e r a u c u n a c t e q u i s o i t e n c o n t r a d i c t i o n a v e c l a d é o n t o l o g i e
m é d i c a l e , q u ' i l d o i t s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r , e n p a r t i c u l i e r l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - n e u f
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
S ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a
m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e s e c o n f o r m e r a e n o u t r e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u c i - d e s s u s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s a u c o m m i s s a i r e
q u i l e s a d r e s s e r a a v e c s o n r a p p o r t a u x a s s o c i é s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e l l e - c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e
d e s g é r a n t s o u c o m m i s s a i r e s .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e :
R o «
"
" V o l e t B s u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' i m p o r t a n c e d e l a r é s e r v e d o i t c o ï n c i d e r a v e c l ' o b j e t s o c i a l e t n e p e u t d i s s i m u l e r d e s b u t s s p é c u l a t i f s o u c o m p r o m e t t r e l e s i n t é r ê t s d e c e r t a i n s a s s o c i é s .
L a r é s e r v e n ' e x c é d e r a p a s u n m o n t a n t n o r m a l p o u r f a i r e f a c e a u x i n v e s t i s s e m e n t s f u t u r s .
U n e r é s e r v e c o n v e n t i o n n e l l e n e p e u t ê t r e c o n s t i t u é e q u e d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e s m é d e c i n s a s s o c i é s . S i l ' u n a n i m i t é e s t i m p o s s i b l e , l e C o n s e i l p r o v i n c i a l i n t é r e s s é d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p e u t a c c e p t e r u n e a u t r e m a j o r i t é .
L e s r é s e r v e s e x c e p t i o n n e l l e s j u s t i f i é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t ê t r e c o n s t i t u é e s e n r e s p e c t a n t l e s d i r e c t i v e s d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r s e t à d é f a u t , p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s l i q u i d a t e u r s n o n - h a b i l i t é s à e x e r c e r l ' a r t d e g u é r i r e n B e l g i q u e d e v r o n t s e f a i r e a s s i s t e r p a r d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s p o u r c e q u i c o n c e r n e l e s m a t i è r e s m é d i c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r l e s q u e s t i o n s r e l a t i v e s à l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s , l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x e U o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e e n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n d u c a p i t a l :
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c h a c u n e , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , a ' é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 0 0 3 9 - 5 2 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a D E X I A , a g e n c e d e D E X I A .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e c o m p a r a n t .
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , M a d e m o i s e l l e i r i n a C O N S T A N T I N , c o m p a r a n t e p r é q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e .
E l l e p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e m a n d a t d e g é r a n t e e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V i n c e n t M I C I - t I E L S E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e t e r e d à ~ , ) . e . R O L E
o Y i s t e . L .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ~
A a u b e l g e