DOGSTUDIO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOGSTUDIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 880.511.263

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 01.07.2014 14246-0223-017
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 08.07.2013 13284-0592-018
22/04/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 11.IOD WORD 11.1

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k BELGE DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

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N° d'entreprise : 0880.511.263

Dénomination

(en entier): ',D© STUI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

" Siège : 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10 (adresse complète)

' obLet(s) de l'acte :Modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le vingt-six mars deux mille treize, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 16 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le vingt-sept mars deux mille treize, volume 1081 folio 06 case 08. Reçu 25 E. L'Inspecteur Principal'a.i. " D. NOEL ", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée «' DOGSTUDIO », dont le siège social a été transféré à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, par décision de l'organe de gestion de la société du trente avril deux mille neuf, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du onze mai suivant sous le numéro 2009-05-1110066108, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0880.511.263 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 880.511.263 ;

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, le trente mars deux mille six, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du treize avril suivant sous le numéro 2006-0413/0067591, et dont les statuts n'ont subi aucune modification à ce jour.

Sont ici présents ou représentés les associés suivants, lesquels déclarent posséder te nombre de parts sociales ci-après déterminé, ainsi que cela résulte également du registre des parts de la société

AssociésNombre de parts sociales

Monsieur BOGAERT Antoine François Arthur, né à Namur, le cinq juillet mil neuf cent septante-quatre, inscrit au registre national des personnes physiques, célibataire cohabitant légal de Madame DALCO Carine,,

domicilié à 5002 Saint-Servais (Namur), rue Fernand Danhaive,15. 48

Monsieur BAZELAIRE Gilles Michel Marie, né à Namur, le quinze décembre mil neuf cent septante-cinq,

inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame DHEUR Laurence, domicilié à 5000'

Namur, Rue des Bas Prés, 22, 48

Marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Yves Somville, notaire à Court-Saint-Etienne, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare expressément.

Monsieur BAZELAIRE Mathieu Jacques Paul né à Namur, le quinze avril mil neuf cent septante-sept, inscrit au registre national des personnes physiques, époux de Madame VAN GEHUCHTEN Sophie, domicilié à 5000 Namur, Rue des Noyers, 40,

Marié sous le régime de la séparation de biens, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Yves Somville, à Court-Saint-Etienne, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare expressément. 48 Monsieur DAUBREZ Henry Robert Thierry, né à Liège le 18 décembre 1984, inscrit au registre national des

personnes physiques, célibataire, domicilié à 5024 Marche-les-Dames, rue de Gelbressée, 37. 48

Total 192

Par ailleurs, il est précisé que sont également ici représentées les trois gérantes de la société, désignées à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 28 février 2011, dont le procès-verbal a été publié à l'Annexe au Moniteur belge du ler avril 2011 sous le numéro 2011-04-01/0049430, suivi d'une publication rectificative à l'Annexe au Moniteur belge du 16 novembre 2011, sous le numéro 201111-16/0172092, étant :

1.La Société privée à responsabilité limitée « B6 », dont le siège social est établi à 5002 Saint-Servais (Namur), Rue Fernand Danhaive, 15, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.280, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.280, représentée par son représentant permanent Monsieur Antoine BOGAERT préqualifié ;

2.La Société privée à responsabilité limitée « MONKEYBALL », dont le siège social est établi à 5000 Namur,' rue des Bas Prés, 22, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.981, et

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.181, représentée par son représentant permanent Monsieur Gilles BAZELAIRE préqualifié ;

3.La Société privée à responsabilité limitée « lfChenElse », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 40, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.379, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.379, représentée par son représentant permanent Monsieur Mathieu BAZELAIRE préquaïifié.

EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT

Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour :

(1)Modification de l'article 2 des statuts en suite de la décision de transfert du siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, prise par l'organe de gestion de la société du trente avril deux mille neuf, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du onze mai suivant sous le numéro 2009-05-1110066108.

(2)Proposition d'augmenter le capital par apport en numéraire

Al Proposition d'augmenter le capital social, à concurrence de quatre mille huit cents euros (4.800,00 EUR) pour le porter de dix-neuf mille deux cent euros (19.200,00 EUR) à vingt-quatre mille euros (24.000,00 EUR) par la création de quarante-huit (48) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

Ces parts nouvelles seront émises au pair comptable de cent euros (100,00 EUR) chacune, majoré d'une prime d'émission de mille cinq cent soixante-six euros soixante-six cents (1.566,66 EUR), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fixé à la somme de mille six cent soixante-six euros soixante-six cents (1.666,66 EUR).

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées intégralement lors de la souscription.

La différence entre le montant de la souscription, soit quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) et la valeur de l'augmentation de capital, soit quatre mille huit cents euros (4.800,00 EUR), différence s'élevant donc à septante-cinq mille deux cent euros (75.200,00 EUR), sera affectée à un compte de prime d'émission, compte indisponible, qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital.

BI Droit de souscription préférentielle consacré par les articles 309 et suivants du Code des sociétés - Renonciation à ce droit et à son délai d'exercice.

CI Réalisation de l'apport  Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

D/Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en numéraire. (3)Proposition d'augmenter le capital social par incorporation de la prime d'émission

A/Proposition d'augmenter le capital social, à concurrence de septante-cinq mille deux cents euros (75.200,00 EUR) pour le porter de vingt-quatre mille euros (24.000,00 EUR) à nonante neuf mille deux cent euros (99.200,00 EUR), par incorporation au capital social d'une somme de septante-cinq mille deux cents euros (75.200,00 EUR) à prélever sur le compte prime d'émission de la société, sans émission de parts sociales nouvelles.

B/Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

(4) Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, de la manière suivante :

« Le capital social est fixé à la somme de nonante neuf mille deux cents euros (99200,00 EUR), représenté par deux cent quarante (240) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 240, et conférant les mêmes droits et avantages ».

(5)Transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme

A/Examen des rapports préalables à la transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme :

" Rapport de l'organe de gestion exposant la justification détaillée de la transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme.

" A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2012, soit à une date remontant à moins de trois mois.

" Rapport sur cet état de Monsieur Alain Lonhienne, réviseur d'entreprises représentant la ScPRL ALAIN LONHIENNE RÉVISEUR D'ENTREPRISES, dont les bureaux sont situés à 4140 Sprimont, rue de l'Agneau, 5/A.

BlProposition de la transformation de la société privée à responsabilité limitée en société anonyme.

C/Adoption des statuts de la société anonyme.

(6)Démission des gérants et nomination des administrateurs - Décharge.

(7)Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

11.-Qu'il existe actuellement cent nonante-deux (192) parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent nonante-deux (192).

Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.



. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge III. Que pour être admises, les propositions reprises aux points (1), (2), (3) et (4) de l'ordre du jour doivent réunir les trois-quarts des voix pour lesquelles il est pris part au vote, la proposition reprise au point (5) de l'ordre du jour les quatre-cinquièmes des voix pour lesquelles il est pris part au vote, et les autres propositions la majorité simple des voix.

IV.-Que chaque part sociale donne droit à une voix.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Toutes les données exposées par le Président ont été jugées justes par l'assemblée; celle-ci reconnaît qu'elle est valablement composée, et peut donc délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour. DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 DES STATUTS SUITE A LA DECISION DE TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de modifier comme suit l'article 2 des statuts, suite à la décision de transfert du siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, prise par l'organe de gestion de la société du trente avril deux mille neuf, publiée à l'Annexe au Moniteur belge du onze mai suivant sous le numéro 2009-05-11/0066108.

Dès lors, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : « Le siège social de la société est établi à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10 ».

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE

AI AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT DE NUMERAIRE :

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de quatre mille huit cents euros (4.800,00 EUR) pour le porter de dix-neuf mille deux cent euros (19.200,00 EUR) à vingt-quatre mille euros (24.000,00 EUR) par la création de quarante-huit (48) parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

Ces parts nouvelles seront émises au pair comptable de cent euros (100,00 EUR) chacune, majoré d'une prime d'émission de mille cinq cent soixante-six euros soixante-six cents (1.566,66 EUR), de telle sorte que le prix de souscription de chaque part nouvelle est fixé à la somme de mille six cent soixante-six euros soixante-six cents (1.666,66 EUR).

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées intégralement lors de la souscription.

La différence entre le montant de la souscription, soit quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) et la valeur de l'augmentation de capital, soit quatre mille huit cents euros (4.800,00 EUR), différence s'élevant donc à septante-cinq mille deux cent euros (75.200,00 EUR), sera affectée à un compte de prime d'émission, compte indisponible, qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital.

B/ RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE ET A SON DELAI D'EXERCICE : A l'instant interviennent :

1.Monsieur BOGAERT Antoine, préqualifié ;

2.Monsieur BAZELAIRE Gilles, préqualifié ;

3.Monsieur BAZELAIRE Mathieu, préqualifié ;

4.Monsieur DAUBREZ Henry, préqualifié ;

Lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle respectif et à son délai d'exercice consacrés par les articles 309 et suivants du Code des sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital à la Société anonyme « CIBLE COMMUNICATION » dont question ci-dessous.

CI REALISAT1ON DE L'APPORT  SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES PARTS SOCIALES NOUVELLES :

A l'instant, intervient :

La Société anonyme « CIBLE COMMUNICATION », en abrégé « CICOM », dont le siège social est établi à 4671 Blegny (Barchon), Parc de Blegny, 11-13, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0453.755.607 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 453.755.607 ;

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Carlier à Stembert le 15 novembre 1993, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 15 décembre 1994 sous le numéro 1994-12-15/200, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Frédéric Binot, à Vivegnis, le 15 juin 2011, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 8 juillet suivant sous le numéro 2011-07-0810103593 ;

Société ici représentée, en vertu de l'article 19 de ses statuts, par son administrateur-délégué, étant Monsieur HENRY Jules Joseph Marie Ghislain, né à Warsage le 12 mars 1955, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 550312 171 63, domicilié à 4651 Battice, rue des Marronniers, 23, désigné à cette fonction aux termes de décisions du 15 novembre 2012, publiées par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 13 février 2013 sous le numéro 2013-02-2510032750.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare par ses représentants prénommés avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente Société privée à responsabilité limitée « DOGSTUDIO ».

Elle déclare par ses représentants prénommés souscrire seule les quarante-huit (48) parts sociales nouvelles au pair comptable de cent euros (100,00 EUR) chacune, majoré d'une prime d'émission de mille cinq cent soixante-six euros soixante-six cents (1.566,66 EUR).

9 i r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle déclare que la totalité des parts ainsi souscrites, ainsi que le montant de la prime d'émission, sont entièrement libérés par versement en espèces effectué au compte auprès de la Delta Lloyd Bank, de sorte que cette dernière a dès à présent à sa disposition une somme de quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 25 mars 2013 reste ci annexée.

DI CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL :

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital par apport en numéraire est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à vingt-quatre mille euros (24.000,00 EUR), représenté par deux cent quarante (240) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE LA PRIME D'EMISSION

N AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE LA PRIME D'EMISSION :

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de septante-cinq mille deux cents euros (75.200,00 EUR) pour le porter de vingt-quatre mille euros (24.000,00 EUR) à nonante neuf mille deux cent euros (99.200,00 EUR), par incorporation au capital social de la prime d'émission, d'un montant de septante-cinq mille deux cents euros (75.200,00 EUR), sans émission de parts sociales nouvelles.

B/ CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que ['augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à nonante neuf mille deux cent euros (99.200,00 EUR), représenté par deux cent quarante (240) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 DES STATUTS

Suite aux décisions d'augmentation du capital qui précèdent, l'assemblée générale décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de nonante neuf mille deux cents euros (99.200,00 EUR), représenté par deux cent quarante (240) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 240, et conférant les mêmes droits et avantages ».

CINQUIEME RESOLUTION  TRANSFORMATION DE LA SOCIEFE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME

1/ EXAMEN DES RAPPORTS PREALABLES

" L'assemblée prend connaissance du rapport de l'organe de gestion exposant la justification détaillée de la transformation de la société privée à responsabilité limitée en une société anonyme.

" L'assemblée prend également connaissance de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente-et-un décembre deux mille douze, soit à une date remontant à moins de trois mois.

" L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport de Monsieur Alain Lonhienne, réviseur d'entreprises

représentant la ScPRL ALAIN LONHIENNE REVISEUR D'ENTREPRISES, dont les bureaux sont situés à 4140

Sprimont, rue de l'Agneau, 5/A. Ce rapport est établi selon les dispositions de l'article 777 du Code des

sociétés.

Il conclut en les termes suivants :

«Le présent rapport a été établi à la demande de l'organe de gestion de la SPRL DOGSTUDIO.

J'ai procédé à mes travaux de vérification conformément aux normes et aux recommandations de l'Institut

des Réviseurs d'Entreprises ainsi qu'aux dispositions de l'article 777 (transformation) du Code des sociétés.

J'ai dès lors procédé à l'examen de la situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2012 de la SPRL

DOGSTUDIO.

Cet examen a essentiellement consisté en une analyse et un contrôle des comptes, limités aux aspects

essentiels.

Compte tenu du fait que mes travaux n'ont pas consisté en un contrôle plénier, les présentes conclusions ne

constituent pas une certification de ma part.

Mes travaux ont pu s'appuyer sur une organisation administrative et comptable et sur un système de

contrôle interne acceptables pour la taille de l'entreprise.

L'état financier de référence a été établi par ['organe de gestion dans le respect du principe de continuité,

dans les évaluations.

Mes travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la

situation active et passive au 31 décembre 2012 dressée par l'organe de gestion de la société. Ces travaux,

effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la

société, n'ont pas fait apparaître de surévaluation significative de l'actif net.

Préalablement à la transformation, il sera cependant procédé à une augmentation de capital par apport en

numéraire à concurrence de 80.000,00 E.

Suite à cette opération, et sous la condition suspensive de son effectivité, l'actif net de la SPRL

manière suivante :

99200,00

-12,800,00

86.400,00

1.920,00

18.750,00

38.707,23

-42.137,87

DOGSTUDIO se présentera de la

Capital souscrit

Capital non appelé

Sous-total

Réserve légale

Réserves immunisées

Résultat reporté

Résultat de l'exercice

I là g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Actif net après opération 103.639,36

L'actif net deviendra donc supérieur au montant du capital minimum à souscrire pour une société anonyme,

soit 61.500,00 E.

Pour rappel, 48 nouvelles parts sociales seront émises lors de cette augmentation de capital.

Quand la société aura procédé à cette opération, le capital social s'élèvera à 99.200,00 ¬ , représenté par

240 parts sociales, sans désignation de valeur nominale. Il sera libéré à concurrence de 86.400,00 E.

Rien ne s'opposera donc à la transformation de la SPRL DOGSTUDIO en SA.

En conclusion de mes investigations :

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 23.609,36 ¬ n'est pas

inférieur au capital social. Après l'augmentation de capital de 80.000,00 ¬ , par apport en numéraire et avec

création de 48 nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, le capital social s'élèvera à

99.200,00 ¬ et les fonds propres de la société s'élèveront à 103.609,36 E.

Le capital social sera supérieur au minimum légal requis pour une SA, soit 61.500,00 E.

A ma connaissance, aucun événement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arrêtée

au 31 décembre 2012 n'est survenu depuis cette date ».

" Les rapports et état résumant la situation active et passive de la société seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal et des Formulaires I et II.

2/ PROPOSITION DE LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE ANONYME

" L'assemblée décide de modifier la forme de la société sans changement de sa personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme ; l'activité et l'objet sociaux demeurent inchangés.

" Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenue par la société privée à responsabilité limitée.

" La société anonyme conserve son numéro au Registre des Personnes Morales.

" La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au 31 décembre 2012.

" Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour la société anonyme, notamment pour ce qui concerne l'établissement des comptes sociaux.

" Les deux cent quarante (240) actions représentant le capital social sont ensuite réparties entre les

actionnaires de la société dans une proportion identique à celle existant actuellement, à savoir :

a.Monsieur BOGAERT Antoine, préqualifié : 48 actions ;

b.Monsieur BAZELAIRE Gilles, préqualifié 48 actions ;

c.Monsieur BAZELAIRE Mathieu, préqualifié : 48 actions ;

d.Monsieur DAUBREZ Henry, préqualifié : 48 actions ;

e.La Société anonyme « CIBLE COMMUNICATION », en abrégé « CICOM », dont question ci-dessus : 48

actions.

3/ ADOPTION DES STATUTS DE LA SOC1ETE ANONYME

En suite des décisions qui précèdent, l'assemblée générale décide de coordonner, d'adapter et par voie de

conséquence, de refondre les statuts de la société, pour les mettre en concordance avec la nouvelle forme de

la société et en conséquence, de réécrire les statuts comme suit, à raison du trop grand nombre de

modifications à apporter aux articles 1 à 30 anciens qui sont par conséquent abrogés et remplacés par ceux qui

suivent :

TITRE I. : DÉNOMINATION - SIÈGE- OBJET- DURÉE

Article 1.: Forme - Dénomination

1.1.La société a la forme d'une société anonyme, sous la dénomination "DOGSTUDIO".

1.2.Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "Société anonyme" ou les

initiales "SA".

1.3.Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanant de la société devront contenir cette dénomination, précédée ou suivie immédiatement de la mention

"société anonyme" ou des initiales "SA". Ils devront contenir également l'indication précise du siège de la

société, les termes "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivis du numéro d'entreprise,

ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2. : Siège social

2.1.Le siège social de la société est établi à 5000 Namur, rue de l'évêché, 10.

2.2.11 peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du conseil d'administration qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

2.3.Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

2.4.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3.: Objet social

3.1.La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers :

" la création, le développement, la commercialisation et la gestion de produits relatifs au Web et au Print. Le Web englobe la création, le développement, la commercialisation et la gestion de sites web. La société pourra

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge assurer la réalisation technique d'un site ainsi que toutes les démarches liées à l'administration de ce site (par exemple, sans que cette liste soit exhaustive, la réservation d'un nom de domaine et d'adresses email, l'hébergement du site, son référencement, les statistiques liées à l'utilisation du site, etc.). Le Print englobe la création, le développement et la commercialisation de produits graphiques tels que, sans que cette liste soit exhaustive, les logotypes, les dépliants commerciaux, les cartes de visite, les plaquettes, les affiches, les panneaux, les annonces, les posters, les imprimées d'édition (brochures, livres, catalogues, magazines, etc.), le packaging (pochettes, boîtes, etc.), l'illustration, l'impression, etc ;

-la conception, la fabrication, ta production, la transformation et la commercialisation de tous objets, produits et articles manufacturés ou non, documents, licences dans les domaines de l'aménagement intérieur et extérieur, de l'informatique, du e-commerce, de la téléphonie, du multimédia et la bureautique ;

-la conception, la vente et la mise à disposition d'applications informatiques ;

-la diffusion, la conception et la vente de publicités ou produits publicitaires, l'organisation de manifestations ou d'événements ;

-la gestion et la livraison de stocks, de matériels et de marchandises

-et toutes fonctions de consultance et/ou de service liées aux domaines prérappelés, le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance, la prestation de service et l'intervention en tant qu'intermédiaire dans les domaines précités.

3.2.La société peut accomplir de manière générale toutes les opérations industrielles, commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

3.3.Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Article 4. : Durée

La société a une durée illimitée.

TITRE Il. : CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5. : Capital

5.1.Le capital souscrit est fixé à nonante neuf mille deux cents euros (99.200,00 EUR).

5.2.11 est représenté par deux cent quarante (240) actions nominatives, sans mention de valeur nominale représentant chacune un deux cent quarantième de l'avoir social.

5.3.Toutes les catégories d'actions bénéficieront des mêmes droits et avantages, à moins que les statuts de la société n'en disposent autrement.

Article 6. : Appels de fonds

6.1.L'engagement de libération d'une action est inconditionnel et indivisible.

6.2.Les actions qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, seront libérées partiellement ou entièrement aux époques et pour les montants fixés souverainement par le conseil d'administration. L'actionnaire qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement. Aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés, après l'échéance du délai fixé au paragraphe précédent, l'exercice des droits attachés aux actions sera suspendu.

6.3.Le conseil d'administration peut prononcer la déchéance de l'actionnaire, après l'envoi d'un second avis resté sans résultat pendant un mois, et peut vendre ses titres de la façon la plus appropriée, sans préjudice du droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Article 7.: Indivisibilité des titres - Démembrement

7.1.La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

7.2.S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, le conseil d'administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette action à l'égard de la société.

7.3.En cas de démembrement des actions, l'usufruitier des actions exerce les droits attachés à celles-ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'actionnaire, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés de convenir de toutes dispositions contraires, à condition d'en aviser préalablement le conseil d'administration dans la forme recommandée.

7.4.Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8. : Nature des titres

8.1.Les actions sont et resteront toujours nominatives, même après leur entière libération.

8.2.Le droit de propriété des actions s'établit par une inscription dans le registre des actions nominatives qui est tenu au siège de la société.

8.3.Des certificats de ces inscriptions dans le registre des actions nominatives seront délivrés aux actionnaires.

8.4.La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ainsi que de toute autre manière autorisée par la loi.

Article 9. : Transfert des titres

" ~ 6 à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

9.1.Toute cession ou transmission d'actions est soumise aux règles qui suivent,

9.2.Ces dispositions s'appliquent par extension à toute opération entre vifs qui a pour objet ou effet qu'un droit réel sur actions soit transféré, à titre onéreux ou à titre gratuit, en ce compris les apports, les échanges, les donations, l'octroi d'options, les cessions effectuées dans le cadre d'une transmission à titre universel, les ventes sur saisie ou consécutives à la réalisation d'un gage, les liquidations et toutes opérations similaires ainsi qu'à toute transmission pour cause de mort effectuée en faveur d'un légataire autre qu'un héritier légal.

Changement de contrôle

9.3.En toutes hypothèses, toute cession telle que définie ci-dessus qui a pour effet un changement du contrôle de la société ne pourra être réalisée que si elle a été préalablement agréée par te conseil d'administration de la société à la majorité des 85 % des administrateurs présents ou représentés.

Pour l'application de cette disposition, le mot « contrôle » s'entend comme le « contrôle » ou le « contrôle conjoint », tels que ces notions sont définies aux articles 5 à 9 et 11 du Code des sociétés.

Droit de préférence -- Agrément

9.4.Sans préjudice du point 9.8 ci-dessous, tout actionnaire désireux de se défaire d'une partie ou de l'ensemble des actions qu'il détient dans la société entamera en priorité des négociations avec les actionnaires existants en vue de leur proposer l'acquisition de ces actions.

A cette fin, il leur adressera une offre ferme par courrier recommandé comportant l'indication du prix qu'il souhaite en obtenir et le cas échéant, les autres termes et conditions de la cession proposée. Les parties entameront immédiatement des négociations à ce sujet. Au cas où plusieurs actionnaires se déclarent intéressés par l'acquisition des actions, ils pourront les acquérir au prorata de leurs participations respectives.

A défaut pour les parties d'avoir abouti, dans un délai de trente (30) jours à dater de la notification précitée, à un accord sur les modalités de cette cession, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers dans le respect des articles 9.5. et 9.6. ci-après, des intérêts de la société et en particulier des règles de confidentialité.

9.5.Toute offre d'achat d'actions de la société qui serait recueillie par un des actionnaires qui entend l'accepter sera communiquée par cet actionnaire au Président du conseil d'administration de la société par pli recommandé. Cette notification précisera le nombre d'actions visées par l'offre, l'identité du ou des acheteur(s) potentiel(s), le prix offert par action et toutes les autres conditions de l'offre. Si le transfert est à titre gratuit ou moyennant une contrepartie ne consistant pas en numéraire, l'actionnaire cédant joindra à sa notification un rapport d'évaluation des titres ou de la contrepartie, signé par un réviseur ou un expert-comptable.

En cas de transmission pour cause de mort, les notifications seront faites par le(s) légataire(s), la procédure devant être initiée dans les trois (3) mois du décès.

Dans les huit (8) jours de la réception de cette notification, le Président du Conseil d'administration en informera les actionnaires, par pli recommandé, en leur transmettant copie de t'ensemble des documents communiqués par le candidat cédant.

Dans les trente (30) jours de cet envoi, les actionnaires statuent sur l'agrément du cessionnaire proposé, à l'unanimité des voix. La décision de cette assemblée générale n'est pas motivée. Elle est notifiée au candidat cédant dans les huit jours. A défaut de notification, l'assemblée générale est réputée avoir donné son agrément à la cession.

9.6.En cas de refus d'agrément, l'actionnaire cédant doit notifier au Président du Conseil d'administration s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par l'assemblée générale.

Le Président du Conseil d'administration en informe les actionnaires dans les huit jours comme précisé ci-dessus.

A défaut de notification par le cédant au Président du Conseil d'administration, le candidat cédant est réputé avoir renoncé à son projet de cession.

S'il n'y renonce pas, la notification vaut offre de vente, aux conditions proposées ou le cas échéant à la valeur fixée dans le cadre de la succession, aux autres actionnaires.

Chaque actionnaire dispose alors d'un délai de trente (30) jours à compter de la notification du Président du Conseil d'administration pour notifier à ce dernier, par pli recommandé, son intention d'acheter tout ou partie des actions ainsi offertes.

Dès réception des réponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les huit (8) jours de l'expiration du délai précité de trente (30) jours, le Président du Conseil d'administration soumettra au Conseil d'administration fes réponses reçues.

Pour autant que les parties bénéficiaires du droit de préférence se soient portées, à une ou plusieurs, acquéreuses de la totalité des actions offertes, celles-ci leur seront immédiatement cédées contre paiement du prix offert, le cas échéant au prorata de leurs participations respectives.

A défaut, c'est-à-dire si te droit de préférence n'est pas exercé pour la totalité des actions offertes, ce droit de préférence sera considéré comme n'ayant pas été exercé (sauf dans le cas où le tiers offrant se déclarerait expressément satisfait par le rachat du solde des actions qui n'auraient pas fait l'objet du droit de préférence) et le candidat cédant sera libre de procéder à la cession des actions au tiers offrant, aux conditions offertes par celui-ci.

A défaut d'avoir réalisé cette cession dans le mois de la notification de la conclusion issue de la réunion du Conseil d'administration, le candidat cédant ne pourra plus y procéder sans respecter à nouveau la procédure définie au présent article.

9.7.Toute cession d'actions faite en violation du présent article est nulle de plein droit et inopposable tant à l'égard de la société que des parties.

" " Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'actionnaire ayant enfreint ces dispositions se verra astreint au paiement d'une pénalité à verser aux autres actionnaires proportionnellement à leur participation, correspondant à trois fois la valeur comptable nette de la société à la date de l'infraction, sans que cette pénalité ne puisse être inférieure à cent mille euros (100.000,00 EtJR) et sans préjudice du droit pour la société de réclamer des dommages et intérêts ou l'exécution forcée de ces dispositions.

Actionnaires personnes morales

9.8.Par dérogation à ce qui précède, les actionnaires restent libres de céder tout ou partie des actions qu'ils détiennent à (i) une entité juridique contrôlée directement ou indirectement par le cédant ou à (ii) une entité juridique contrôlant directement ou indirectement le cédant ou à (iii) une entité juridique contrôlée directement ou indirectement par la ou les entités juridiques exerçant directement le contrôle sur le cédant.

Cette exemption de respecter les dispositions qui précèdent ne vaut toutefois que dans la mesure où le cessionnaire notifie au Conseil d'administration de la société un engagement valable et irrévocable de restituer au cédant les actions concernées en cas de disparition de la relation de contrôle ayant permis d'exempter la cession.

9.9.Dans tous les cas où un actionnaire personne morale subirait un changement de contrôle (au sens de l'article 9 du Code des sociétés), cet actionnaire sera, sauf agrément du Conseil d'administration de la société, présumé offrir à la vente aux autres actionnaires la totalité de ses actions, et les dispositions sub 9.4 à 9.7 seront mises en oeuvre. A défaut pour la société et le cas échéant les actionnaires d'exercer leur droit de rachat, l'actionnaire concerné pourra conserver ses titres.

9.10.Tout actionnaire personne morale sera tenue de déclarer à la société tout changement de contrôle qui interviendrait en son sein.

Droit de suite

9.11.Sans préjudice des dispositions qui précèdent, au cas où un ou des actionnaires souhaiteraient céder, en une ou plusieurs fois, des actions de la société représentant au moins 50 pour cent (50 %) des actions de la société à un tiers, ces actionnaires devront obtenir l'engagement de la part du tiers d'offrir aux autres actionnaires les mêmes conditions de rachat de leurs actions.

Le ou les autres actionnaires disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification pour informer l'actionnaire vendeur s'ils souhaitent se défaire de leurs actions aux mêmes conditions que l'offre formulée.

Le tiers sera alors tenu d'acheter toutes les actions détenues par le ou les actionnaires ayant demandé ce rachat, aux mêmes conditions.

Obligation de suite

9.12.Au cas où un ou des actionnaires souhaiterait céder, en une ou plusieurs fois, des actions de ta société représentant au moins 75 pourcents des actions de la société à un tiers candidat acquéreur et que la mise en oeuvre du droit de préférence prévu ci-dessus n'aboutit pas au rachat de la totalité de la participation desdits actionnaires par les autres actionnaires, ces derniers s'engagent à céder leurs titres au tiers candidat acquéreur aux mêmes conditions, pour autant que le prix offert pour une action ne soit pas inférieur à l'actif net, et qu'ils ne soient pas tenus de fournir des garanties autres que celles visant à la propriété et la libre disposition de leurs titres. En ce cas, les cessions auront lieu dans te mois qui suit la notification par le Président du conseil d'administration du non exercice du droit de préférence.

Article 10. : Acquisition de ses propres actions

La société peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 11.: Augmentation de capital - Droit de préférence

11.1.L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions requises par le Code des sociétés.

11.2.Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

11.3.Les modalités d'exercice de ce droit de préférence sont déterminées par le Code des sociétés.

11.4.Si le droit de préférence n'est pas entièrement exercé, l'assemblée générale décide si les anciens actionnaires ont un droit de souscription préférentielle pour le surplus.

11.5.Dans l'intérêt social, l'assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, conformément au Code des sociétés.

11.6.Si le droit de propriété des actions concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes actions. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

11.7.En cas d'augmentation de capital avec création d'une prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré à la souscription.

Article 12. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des sociétés.

Article 13.: Obligations

13.1.Le conseil d'administration peut émettre des obligations, dont il déterminera le type, l'époque et les conditions d'émission, te taux d'intérêt, le mode et l'époque de remboursement, ainsi que toutes tes garanties hypothécaires ou autres qui pourraient y être attachées.

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 13.2.L'émission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou des droits de souscription, ne peut être décidée que conformément au Code des sociétés.

TITRE III. - ADMINISTRATION

Article 14. : Composition du conseil d'administration

14.1.La société est administrée par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs prévu par la loi, actionnaires ou non de la société.

14.2.Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles.

14.3.Chaque actionnaire disposant du droit de vote attaché à au moins 20 % des actions de la société a le droit d'obtenir que soient désignés par l'assemblée générale, au sein du Conseil d'administration, autant d'administrateurs qu'il détient de multiple de ce pourcentage de droits de vote. Il soumettra à cet effet au suffrage de l'assemblée au minimum deux candidats par poste d'administrateur à pourvoir, étant entendu que les actionnaires peuvent regrouper leurs droits de vote respectifs afin de présenter un candidat administrateur commun à cette nomination.

14.4.Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle.

14.5.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

14.6.Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents.

Article 15. : Vacance

15.1.En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, tes administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Ils convoqueront à bref délai une assemblée générale ayant pour objet l'élection définitive d'un administrateur remplaçant.

15.2.Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achevé son mandat, termine ce mandat.

Article 16.: Responsabilité

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

Article 17. : Réunion du conseil d'administration

17.1.Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige (et au minimum quatre fois par an) et chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.

17.2.Les convocations sont adressées, dans toutes tes formes autorisées par la loi, au moins quinze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par tout moyen écrit ou électronique, contre accusé de réception. Les convocations sont censées faites au moment de leur envoi.

17.3.Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

17.4.Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours avant la réunion du conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la production au conseil de toute pièce (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre à l'examen du conseil.

17.5.Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - à l'étranger. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent.

17.6.Un administrateur aura la faculté de surseoir en séance à toute décision ; le point sera alors - sauf urgence dûment motivée - obligatoirement repris à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration à tenir sous quinzaine.

Article 18. : Délibération - Représentation des membres absents

18.1.Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.

18.2.Chaque administrateur peut, par lettre, télex, télégramme, télécopie ou sur tout autre support autorisé par la loi, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

18.3.Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité ordinaire des voix, à l'exception des décisions concernant les matières spécifiques suivantes, lesquelles requièrent une 'majorité qualifiée' des voix des administrateurs présents et représentés, soit une majorité de 85 % des voix :

-la fixation de la politique générale de la société, à savoir la définition des grands axes de la stratégie de la société, l'adoption des plans et budgets, tes réformes importantes de structure, la définition des relations entre la société et ses actionnaires ;

-tout engagement de la société impliquant un investissement supérieur à cent mille euros (100.000,00 EUR) ou dont l'impact cumulé sur trois années est supérieur à ce montant;

-la cession du contrôle de la société (le mot 'contrôle' s'entendant comme le 'contrôle' ou le 'contrôle conjoint' telles que ces notions sont définies aux articles 5 à 9 et 11 du Code des sociétés) ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

-la décision de proposer aux actionnaires une modification des statuts, une augmentation de capital, l'émission d'actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en actions ou donnant droit à la souscription de telles actions;

-le recrutement du personnel et le statut du personnel appointé et des collaborateurs indépendants ;

-le choix de l'expert-comptable, des conseillers de la société et des organismes financiers.

18.4.Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés.

18.5.En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante.

18.6.Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. li ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

Article 19. : Conflits d'intérêts

19.1.Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration.

19.2.Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

Article 20. : Administration

A. GENERAL

20.1.Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.

20.2.Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le

con-drôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

B. GESTION JOURNALIERE

20.3.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs

personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que collège, selon la

décision du conseil d'administration. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de

représentation. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.

20.4.Par gestion journalière, il est entendu les actes qui ne sont que l'exécution de la ligne de conduite

tracée par le conseil d'administration et ceux qu'il est nécessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la

marche des affaires sociales, dont, notamment, les actes conservatoires, l'expédition des affaires courantes,

ainsi que l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration.

En particulier, relèvent notamment de la gestion journalière les décisions suivantes :

-la gestion des finances;

-la gestion du marketing, de la promotion et de la communication ;

-la négociation des contrats avec les partenaires ;

-la gestion des ressources humaines ;

-la gestion des relations avec les administrateurs ;

-la préparation et l'exécution des décisions du Conseil d'administration ;

-le maintien de la cohésion et de la communication entre les membres de la société et ses différents

partenaires ;

-la représentation de la société et le pouvoir de simple signature pour les engagements ne dépassant pas

quatre-vingt mille euros (80.000,00 EUR) hors TVA.

20.5.La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le

titre "d'administrateur-délégué".

C. DELEGATION DE POUVOIRS

20.6.Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés.

20.7.Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.

Article 21. : Représentation

21.1 .Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

21.2.Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) : soit par deux administrateurs agissant conjointement ; soit, dans les limites de la gestion journalière, et le cas échéant dans les [imites spécifiées dans la décision de nomination du délégué à la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion e été déléguée.

21.3.11e ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

21.4.La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les [imites de leur mandat.

Article 22. : Procès-verbaux

22.1.Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

r

{ i 22.2.Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit y sont annexés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 22.3.Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un

administrateur.

TITRE IV. - CONTRÔLE

Article 23. : Contrôle de la société

23.1Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société,

des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations

à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

23.2.Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

23.3.Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V. - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24.

24.1.Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs seront exercés à

titre gratuit.

24.2.Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur

mandat, par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

24.3.L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être rémunéré

par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

24.4.La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur

profit.

TITRE VI. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. : Composition et pouvoirs

25.1.L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.

25.2.Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26. : Assemblée annuelle

26.1. L'assemblée générale ordinaire  également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le premier

lundi du mois de juin, à neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour

ouvrable suivant.

26.2.Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

éventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par vote séparé - aux

administrateurs et commissaires) éventuel(s), procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

Article 27. : Assemblées générales extraordinaires et spéciales

27.1.Une assemblée générale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assemblée

générale spéciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra être convoquée à tout

moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.

27.2.Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale doit être convoquée à la demande d'actionnaires

représentant un/cinquième du capital social, ou à la demande du président du conseil d'administration ou de

deux administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 28. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit, indiqué dans les

convocations.

Article 29. : Convocation - Forme

29.1.Les convocations contenant l'ordre du jour sont adressées par lettres recommandées au moins quinze

jours à l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux

titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x)

commissaire(s) éventuel(s).

29.2.Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.

29.3.Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration; en cas de carence du

conseil, fes convocations aux dites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.

Article 30. : Représentation

30.1.Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou

non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations.

30.2.Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux

de la réunion.

Article 31. : Vote par ccrrespondance

31.1.Pour autant que le conseil d'administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout

actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à la disposition des

actionnaires par la société.

31.2.Ce formulaire contient les mentions suivantes :

" les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de Factionnaire, son domicile ou siège social;

" sa signature;

" le nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

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" le cas échéant, la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée;

" l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions;

" le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

" le pouvoir éventuellement donné au président ou à une personne déterminée de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou résolutions nouvelles soumis à l'assemblée.

31.3.11 ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assemblée. Le cas échéant, les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

31.4.Le conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme électronique via un ou plusieurs sites internet. Il détermine les modalités pratiques de ce vote électronique en veillant à ce que le système utilisé permette d'introduire les mentions visées au deuxième alinéa du présent article et de contrôler le respect du troisième alinéa du présent article.

Article 32.: Liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des action-maires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.

Article 33.: Bureau

33.1.Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.

33.2.Le Président de l'assemblée désigne un secrétaire, qui ne doit pas être actionnaire, et - pour autant que le nombre le permette - deux scrutateurs qui doivent être actionnaires.

Article 34.: Délibération - Résolutions

A. QUORUM

34.1.L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente

ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi ou les statuts exigent un quorum de présence.

B. RESOLUTIONS

34.2.Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité ordinaire des voix, à moins que la loi ou les statuts n'exigent une majorité spéciale.

34.3.Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

34.4.Les administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

34.5.En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Article 35.: Droit de vote

Chaque action donne droit à une voix.

Article 36.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres  Usufruit

36.1.Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.

36.2.Le droit de vote attaché à une action appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-propriétaires.

36.3.En cas de démembrement des actions, l'usufruitier des parts exerce les droits attachés à celles-ci, à charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'actionnaire, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nupropriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession. Il est loisible aux titulaires de droits réels démembrés de convenir de toutes dispositions contraires, à condition d'en aviser préalablement le conseil d'administration dans la forme recommandée.

36.4.Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage.

Article 37. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

37.1.11 ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes tes actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

37.2.L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 38.: Procès-verbaux

38.1.11 sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

38.2.Les procès-verbaux sont signés par le président, te secrétaire, les scrutateurs, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent.

38.3.Les expéditions à délivrer aux tiers ainsi que les extraits ou copies sont signés par un administrateur. TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE

Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contrôle

39.1.L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

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39.2.A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

39.3.Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés dans te Code des sociétés. Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) éventuel(s) les pièces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion.

39.4.Le(s) commissaire(s) éventuel(s) rédige(ent), en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

39.5.Quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

39.6.Les comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées ci-avant.

39.7.Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés.

39.8.Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans te respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

TiTRE VIII. - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

Article 40.

40.1.Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la réserve légale.

40.2.Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve at-teint dix pour cent du capital social. il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

40.3.Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés et dans le respect éventuel de toute convention d'actionnaires.

40.4.Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration. 40.5.Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions légales.

TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42.: Réunion de tous les titres en une main

42.1.La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

42.2.Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

Article 43. : Causes de dissolution

A. GENERAL

43.1.En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. PERTE DU CAPITAL

43.2.Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été con-statée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

43.3.Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

43.4.Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

43.5.Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital légal minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

43.6.Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 44. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 45.: Nomination de liquidateur(s)

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45.1.La mise en liquidation s'opère aux conditions requises par la loi.

45.2.A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sauf la confirmation judiciaire prévue par la loi.

45.3.L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs et porter, par le biais de celui-ci, cette désignation à la confirmation du tribunal compétent. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

45.4.La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

Article 46. : Répartition

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

'par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;

'le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

TITRE X. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 47. ; Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) éventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 48. : Élection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, drecteur ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement fui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

SIXIEME RESOLUTION  DEMISSION DES GERANTS ET NOMINATION D'ADMINESTRATEURS L'assemblée prend acte de la démission, à compter de ce jour, de leurs mandats de gérantes de :

1.La Société privée à responsabilité limitée « B6 », dont le siège social est établi à 5002 Saint-Servais (Namur), Rue Fernand Danhaive, 15, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.280, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.280, représentée par son représentant permanent Monsieur Antoine BOGAERT préqualifié ;

2.La Société privée à responsabilité limitée « MONKEYBALL », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Bas Prés, 22, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892,181, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.181, représentée par son représentant permanent Monsieur Gilles BAZELAIRE préqualifié ;

3.La Société privée à responsabilité limitée « ltThenElse », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 40, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.379, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.379, représentée par son représentant permanent Monsieur Mathieu BAZELAIRE préqualifié.

Il leur est donné décharge pour l'exercice de leur mandat.

L'assemblée générale décide de nommer comme administrateurs, à compter de ce jour et pour une durée expirant après l'assemblée générale ordinaire de 2018 :

1.La Société privée à responsabilité limitée « B6 », dont le siège social est établi à 5002 Saint-Servais (Namur), Rue Fernand Danhaive, 15, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.280, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.280, représentée par son représentant permanent Monsieur Antoine BOGAERT préqualifié ;

2.La Société privée à responsabilité limitée « MONKEYBALL », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Bas Prés, 22, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.181, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.181, représentée par son représentant permanent Monsieur Gilles BAZELAIRE préqualifié ;

3.La Société privée à responsabilité limitée « IfThenElse », dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 40, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.379, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 832.892.379, représentée par son représentant permanent Monsieur Mathieu BAZELAIRE préqualifié ;

4.La Société privée à responsabilité limitée « UPSKYDOWN », dont le siège social est établi à 5024 Marche-les-Dames, rue de Gelbressée, 37, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0847.696.460, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 847.696.460, représentée par son représentant permanent Monsieur Henry DAUBREZ, préqualifié ;

5.La Société anonyme « CIBLE COMMUNICATION », en abrégé « CICOM », dont le siège social est établi à 4671 Blegny (Barchon), Parc de Blegny, 11-13, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0453.755.607 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 453.755.607, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jules HENRY, préqualifié.

Elles acceptent ce mandat, le cas échéant par leur représentant prénommé.

Leur mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Ces administrateurs agiront avec les pouvoirs repris dans la loi et les statuts, ainsi que dans le respect des dispositions reprises dans la convention d'actionnaires signée en date de ce jour, dont ifs déclarent avoir parfaite connaissance.

SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS

1 "

"

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précèdent.

Il/Ensuite de ce qui précède, les administrateurs de ta société prédésignés se sont rénunis en Conseil

d'administration et ont pris les décisions suivantes à l'unanimité :

-Ils ont décidé d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué : La Société privée à responsabilité limitée " '

lfl"henElse ", dont question ci-dessus, représentée par son représentant permanent Monsieur Mathieu '

BAZELAIRE, préqualifié.

Celle-ci sera chargée de la gestion journalière de la société.

-Ils ont décidé d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration, la Société anonyme «

CIBLE COMMUNICATION », en abrégé « CICOM », dont question ci-dessus, représentée par son représentant

permanent, Monsieur Jules HENRY, préqualifié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé en même temps: expédition, comprenant rapport de l'organe de gestion, situation active et passive,

rapport du réviseur d'entreprises, 2 procurations, coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 27.09.2012 12589-0105-017
30/05/2012
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Mod 2.7

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N` d'entreprise : 0880511263

Dénomination

(en entier) DOGSTUDIO

Forme juridique ; Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Evéché, 10, 5000 Namur

Objet de ¬ 'acte : Scission du registre des parts sociales. Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 10110/2011

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, la gérance décide de scinder le registre en deux parties' . dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège en Belgique ou à l'étranger.

La gérance décide que le deuxième tome du registre sera conservé à l'adresse suivante :

Pour la $PRL lfThenElse

Gérant

Mathieu Bazelaire

Représentant permanent

ieglYC5É: M!' GREFFE DU TRIleNgL DE COMMERCE DE NAMUR '

Io .1 .8 MAI 2012

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière pane du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des iieis

Au verso : Nom et signature

16/11/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0880511263

Dénomination

(en entier) : DOGSTUDIO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de l'Evêche, 10, 5000 Namur

Objet de l'acte : Nomination de nouveaux gérants. Extrait rectificatif du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/02/2011

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de gérant pour une durée illimitée, avec effet à la date du 18/01/2011, la société privée à responsabilité limitée B6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises: sous le numéro 0832.892.280, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue Fernand Danhaive, 15.

Ce mandat sera rémunéré à compter du 18 janvier 2011.

La société privée à responsabilité limitée B6 accepte le mandat qui lui est conféré.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, la SPRL B6 a informé la SPRL DOGSTUDIO qu'elle a désigné en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de gérant au sein de la SPRL DOGSTUDIO au nom et pour compte de la SPRL B6, Monsieur Antoine BOGAERT, demeurant à 5002 Namur, rue Fernand Danhaive, qui accepte.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de gérant pour une durée illimitée, avec effet à la: date du 18/01/2011, la société privée à responsabilité limitée MONKEYBALL, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0832.892.181, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Bas Prés, 22.

Ce mandat sera rémunéré à compter du 18 janvier 2011.

La société privée à responsabilité limitée MONKEYBALL accepte le mandat qui lui est conféré.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, la SPRL MONKEYBALL a informé la SPRL DOGSTUDIO qu'elle a désigné en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de gérant au sein de la SPRL DOGSTUDIO au nom et pour compte de la SPRL MONKEYBALL, Monsieur Gilles BAZELAIRE, demeurant à 5000 Namur, rue des Bas Prés, 22, qui accepte.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de gérant pour une durée illimitée, avec effet à la date du 18/01/2011, la société privée à responsabilité limitée IFTHENELSE, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous fe numéro 0832.892.379, dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue des Noyers, 40.

Ce mandat sera rémunéré à compter du 18 janvier 2011.

La société privée à responsabilité limitée IFTHENELSE accepte le mandat qui lui est conféré.

Conformément à l'article 61, § 2 du Code des sociétés, la SPRL IFTHENELSE e informé la SPRL DOGSTUDIO qu'elle a désigné en qualité de représentant permanent pour exercer le mandat de gérant au sein; de la SPRL DOGSTUDIO au nom et pour compte de la SPRL IFTHENELSE, Monsieur Mathieu BAZELAIRE,' demeurant à 5000 Namur, rue des Noyers, 40, qui accepte.

Les gérants disposent des pouvoirs prévus par l'article 12 des statuts et le Code des Sociétés.

Pour la SPRL IfThenElse Gérant

Mathieu Bazelaire

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU -mi DE COMMERCE DE :t:ÀMUR

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 07.11.2011 11603-0588-017
01/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

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N° d'entreprise 0880.511.263 Dénomination

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DEPOSE AU CitikrrE DJ ï EiiBJïVnL

DE COMMERCE DE NAMUR

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(en entier) : Dogstudio

Forme juridique : spri

Siège : Rue de l'Evêché, 10 5000 NAMUR

Objet de l'acte : Nomination - Démission d'un gérant

D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la spri « Dogstudio », tenue le 25/02/2011, au siège social établi à 5000 Namur, Rue de l'Evêché 10, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro BE 0880.511.263. 1I' ressort les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2011 tenue au siège de la société accepte la démission; de Monsieur Bazelaire Mathieu, de son poste de gérant  N.N. 77.04.15-201-24 et ceci à dater du 25 février 2011.

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire du 25 février2011 tenue au siège de la société accepte la nominations comme gérante, avec effet rétroactif, au 18/012011, de la société B6 spd, inscrite à la Banque carrefour des: entreprises sous le numéro 0832.892.280, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Rue Femand' Danhaive 15, représentée par son gérant M. Antoine Bogaert de B6 sprl auprès de Dogstudio.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2011 tenue au siège de la société accepte la nomination comme gérante, avec effet rétroactif, au 18/01/2011, de la société Monkeyball spri, inscrite à la Banque. carrefour des entreprises sous le numéro 0832.892.181, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Rue des Bas Prés 22, représentée par son gérant M. Gilles Bazelaire de Monkeyball spri auprès de Dogstudio.

L'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2011 tenue au siège de la société accepte la nomination; comme gérante, avec effet rétroactif, au 18/01/2011, de la société Ifthenelse spd, inscrite à la Banque carrefour' des entreprises sous le numéro 0832.892.379, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Rue des Noyers; 40, représentée par son gérant M. Mathieu Bazelaire de Ifthenelse spd auprès de Dogstudio.

Bazelaire Mathieu

Représentant permanent de Ifthenelse spit

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011- Annexes du Moniteur belge

11/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0880.511.263 Dénomination

(en entier) : DOGSTUDIO

Forme juridique : sprl

Siège : Rue de l'Evëché 10 à 5000 Namur

Objet de l'acte : Démission gérant

D'un procès-verbal, l'assemblée générale extraordinaire dês associés de la société privée à responsabilité limitée « DOGSTUDIO », dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de l'Evêché 10, dans le ressort du Tribunal de Commerce Namur, numéro d'entreprise BE 0880.511.263.

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire du 01/01/2011 accepte la démission de Monsieur Thomas Buysse 

N.N. 76.09.18-201-45, et ceci à dater du 31/12/2010.

Mathieu Bazelaire

Gérant







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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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26/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 21.10.2010 10585-0198-015
23/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 14.09.2009 09762-0218-013
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tier

Au verso: Nom et signa,ture

N° d'entreprise: 0800.541.263

Dénomination

(en entier) : DOGSTUD10

(en abrégé) :

Forme juridique: SA

SièQo: Rue deyEvêohé1D-5O0ONamur

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Projet de fusion

Dépôt au Greffe d'un projet de fusion par absorption de la SPRL 'SUPERBE' par la SA "DOGSTUDIO', conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, dont le texte intégral est le suivant:

PROJET DE FUSION

Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, l'honneur, d'administrateur-délégué et de gérant de chacune des sociétés, de présenter le projet de fusion par absorption de|aumciétépdvéeüresponoobUóáUmkáexQUPER8EoparhaoudétémnonymexOOGGTUO0x'

I. IDENTIFICATION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER

1'1losociétéononymexOO8GTUO|Ox La société a son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, n° 10. B|epmdekynumémd'ontnapdoaU8OO.Bi1.283.RPK8Namur.

B|emétéunno8tuée|e8O mars 2UUG par ac:te par acte de Maître Pierre-Yves ERNEUX, notaire à Namur, acte publié à|'annexædu Moniteur belQedu13awi|2ÓO6 sous |en"ZÓÓO'0443/nDO75Q1.

Ses statuts ont été modifiés en date du 26 mars 2013, au terme d'un acte reçu par Maître E,RNEUX précité, publié à l'annexe du Moniteur belge du 22 avril 2013 sous le n° 2013-04-22/0062707.

Ils sont inchangés depuis lors.

8onoLje*oocbdet(euuimunt:

oLnsociéóáapourobjat,tantonBe|Q|quequ'ó|'étrmnQenpouroomptopmpnmoupou,cnmptodebersnÜon pmrDc\paUunovec des tiero.:

. La création, le développement, la commercialisation et la gestion de produits relatifs au Web et au Print. Le

Web englobe la création, le développement, la commercialisation et la gestion de sites web. La société pourra

assurer la réalisation techni d'un site ~o|nui que toutes les démarchesliées à [adm(niutm~iondeue site (par

oxemp|e, sans que cette liste soitaxhauoóxe. la réservation d'un nom de domaine et d'adresses email, l'hébergement du o|tm, son référencement, les statistiques liées à l'utilisation du site, etc.). Le Print en globe la création, le développementet la commercialisation de produits graphiques tels que, .sans que cette liste soif exhaustive, les logotypes, les dépliants commerciaux, les cartes de visite, les plaquettes, les affiches, les panneaux, les annonces, les posters, les impriméesd'édition (brochures, livres, catalogues, magazines, etc.), le

paoknginQ(pochettmo.boîteo.etc.),|'i|\uxbratmn.|impnausion.etm; ~

La conception, fabrication, production, |mbonm~nnm~onet|aoommem~|~aÍ~ndeóxus

et articles manufacturés ou non, documents, licences dans les domaines de l'aménagement intérieur et

extérieur, de l'informatique, du e-commerce, de la téléphonie, du multimédia et la bureautique ;

La conception, la vente et la mise à disposition d'applications informatiques;

La diffusion, la conception et la vente de publicités ou produits publicitaires, l'organisation de manifestations

ou d'évènements ;

La gestion et la livraison de stocks, de matériels et de marchandises;

Et toutes fonctions de consultance et/ou de service liées à aux domai domaines prérappelés, le conseil, la

formation, l' ,ó teuh iqueæt|'aouistanca.|mpnsstationdeoemicemóyintemonóuoentontqu1ntennédio|na

dans les domaines précités.

"

eeq

La société peut accomplir de manière générale toutes les opérations industrielles, commerciales, financières

et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. ».

Le capital social a été fixé, à la constitution de l'entreprise, à 19.200,00 euros, représenté par 192 parts

sociales sans mention de valeur nominale.

li a ensuite été porté, à l'occasion de la transformation de la SPRL en SA, à un montant de 99.200,00 euros.

Il est représenté par 240 actions sans mention de valeur nominale.

Le capital restant à libérer s'élève à 12.800,00 euros.

L'exercice social de la SA « DOGSTUDIO» commence le ler janvier de chaque année et se termine le 31

décembre,

1.2.La société privée à responsabilité limitée « SUPERBE »

La société a son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evëché, n° 10,

Elle Orle le numéro d'entreprise 0835.712.309, RPM Namur.

La société a été constituée le 21 avril 2011,par devant Maître Pierre-Yves ERNEUX, notaire à Namur, acte

publié à l'annexe du Moniteur belge du 26 avril 2011 sous le

n°2011-04-2610302847.

Ses statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la SPRL.

Son objet social est le suivant :

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, le

cas échéant, dans le cadre d'un partenariat public et/ou privé, l'accomplissement des activités suivantes

Dia consultance et le conseil, de la conception à la mise en oeuvre, en passant par l'architecture et la

sécurisation de réseaux ou de logiciels, au bénéfice de personnes de droit public comme de personnes de droit

privé, en matière d'informatique, d'analyse d'électronique, de gestion financière d'entreprise et d'audit ;

.~o Dia réalisation de toutes études, projets ou missions, accessibles avec ou sans agrément, en faveur de tiers

dans les domaines susénoncés, en qualité d'auteur, de chargé de mission ou de sous-traitant, en ce compris l'exécution de toute assistance technique, administrative et financière ;

e Q'toutes activités en rapport direct ou indirect avec la formation, l'organisation de divertissements ou de loisirs, d'expositions, de séminaires ou d'ateliers, d'évènements ou manifestations, notamment dans les métiers de l'informatique et en particulier dans tous les systèmes interactifs.., ;

Dia mise en place de collaborations en vue de constituer un conseil technique de projets en rapport avec

e l'ensemble des domaines.

« La société a également pour objet l'importation, l'exportation, l'achat, la vente dans le monde entier de tous produits, matières et services divers de toutes les origines ainsi que développer l'activité de bureau intermédiaire commercial. A cet effet, la société peut ouvrir tous magasins de gros, de demi-gros ou de détail..

La société a également pour objet, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière d'accès à la profession, notamment dans les domaines d'activités précités :

DI'exercice des mandats d'administrateur, de gérant, de liquidateur de toute personne morale, sans exception ;

e Dl'octroi de tous prêts, avances et garanties, ainsi que la réalisation de toutes opérations financières ;

QI'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en ,location en

ç sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, en pleine propriété ou non, l'exploitation et l'entretien de

biens immobiliers, maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en

r, valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ;

acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires. Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station- service et d'entretien.

Elle peut encore s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

" ce identique, analogue ou connexe ou qui- soient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières prèmières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. ».

Le capital social s'élève à 18.550,00 euros, représenté par 300 parts sociales sans désignation de valeur

nominale. Le capital est entièrement souscrit ; et libéré à concurrence de 15.000,00 euros.

L'exercice social de la société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », commence le ler janvier pour

se terminer le 31 décembre de chaque année..

I.JUSTIFICATION DE L'OPERATION DE FUSION

La société anonyme « DOGSTUDIO » détient l'entièreté des parts sociales de la société privée à

et

responsabilité limitée « SUPERBE » .

pq Dans ces conditions, les Conseils d'administration respectifs des sociétés ont décidé d'opérer une fusion par

absorption par réunion de toutes les parts en une seule main, procédure de fusion dite,« simplifiée » et visée par l'article 719 du Codé des Sociétés.

Par rapport aux fusions classiques, le projet de fusion dans le cas présent, ne doit plus faire état du calcul de rapport d'échange, des modalités de remise des actions de la société absorbante aux actionnaires de la société absorbée, ni la fixation" de la date à partir de laquelle les actions de la société -absorbante émises en rémunération de l'apport auraient donné le droit de participer aux bénéfices.

Volet B - Suite

!MODIFICATIONS STATUTAIRES

Aucune modification ne s'impose aux statuts de la société absorbante, notamment au niveau de l'objet

social, car celui-ci est largement compatible avec celui de l'absorbée.

III.COMPTABILITE

Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies

par et pour le compte de la société absorbante à partir du ler janvier 2015.

IV.1NFORMATIONS RELATIVES AUX PORTEURS D'ACTIONS ABSORBEES JOUISSANT DE DROITS

SPECIAUX

Aucun droit spécial n'est attaché aux parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « SUPERBE

» et aucun autre titre que les parts sociales de capital n'a été émis relativement à cette société.

V.EMOLUMENTS SPECIAUX

Aucun avantage particulier ni rémunération spéciale ne seront attribués aux membres du Conseil

d'administration des sociétés appelées à fusionner en raison ou à l'occasion de la fusion.

Réservé

au

Mon iteur

belge

SA "Cible Communication"

Présidente du Conseil d'administration,

Représentée par

Jules HENRY

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 09.06.2008 08218-0239-012
04/08/2015
ÿþs

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

. après dépôt de l'acte au greffe

riepoe au Greffe du Tribunal

ill1111111WIF3

N° d'entreprise : 0880.511.263

Dénomination

(en entier) : DOGSTUDiO

(en abrégé) :

Forme juridique : SOC1ETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le vingt-six juin deux mille quinze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 21 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le sept juillet deux mille quinze, référence 5 volume 0 folio 0 case 13265, Reçu 50 E. L'Inspecteur Principal, il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

" S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société anonyme « DOGSTUDIO », ayant son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0880.511.263 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 6E880.511.263

Société constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, le 30 mars 2006, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 13 avril suivant, sous le numéro 0067591 ;

Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, notamment en vue d'adopter la forme d'une société anonyme, aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, le 26 mars 2013, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 22 avril suivant, sous le numéro 0062707.

La présente assemblée a pour ordre du jour :

1/Fusion par absorption - Transfert à la présente société de l'intégralité du patrimoine (activement et passivement) de la Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE», dans le cadre de la fusion par absorption de ladite société.

1° Examen du projet de fusion établi, conformément à l'article 719 du Code des sociétés, par l'organe de gestion de la Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », et le conseil d'administration de la présente société absorbante, déposé au greffe du tribunal de commerce de Namur le 30 avril 2015, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge ainsi que précisé ci-dessous,

Possibilité pour tes actionnaires d'en obtenir copie gratuitement.

2°Constatation de ce que l'opération entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés et respect des seules formalités prévues par les articles 719 à 727 du Code des sociétés.

3°Conformément au projet de fusion précité, proposition d'approuver la fusion par absorption par la présente société de la Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », ayant son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0835.712.309 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 6E835.712.309, par voie de transfert par cette dernière, par suite de dissolution sans liquidation de ladite société absorbée, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, suivant comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, à la présente société absorbante, déjà titulaire de toutes les parts sociales de la société absorbée, étant précisé que

1.du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante, à dater du 1er janvier 2015, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société absorbante, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux éléments d'actif et de passif transférés, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques qui résulteraient de la fusion, et de la garantir contre toutes les actions ;

2.les capitaux propres de la société absorbée ne seront pas repris dans les comptes de la société absorbante, étant donné que celle-cl détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions, les parts sociales émises par la société absorbée seront annulées conformément à l'article 726 § 2 du Code des sociétés.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réserv

au

Moniter

belge

de Commerce de Liège - division Namur

Ie 2 4 MIL, 2015

Pour le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

4° Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert,

5°Constatation de la similarité des objets sociaux des sociétés absorbante et absorbée, l'objet social de ta société absorbante permettant de continuer l'activité de la société absorbée, de sorte que l'objet social de la présente société absorbante ne doit pas être modifié à l'occasion de la fusion.

6° Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la société absorbée.

21 Modification de la dénomination sociale, laquelle devient «SUPERDOG» et modification consécutive du premier article des statuts ;

3/Augmentation de capital

1 °Proposition d'augmenter !e capital par apport en numéraire

N Proposition d'augmenter !e capital social, à concurrence de 21.493,3316 euros, pour le porter de 99.200,00 euros à 120.693,3316 euros, par la création de 52 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

Ces actions nouvelles seront émises au pair comptable de 413,3333 euros chacune, majoré d'une prime d'émission de 1.202,0513 euros, de telle sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à la somme de 1.615,3846 euros.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées intégralement lors de la souscription.

La différence entre le montant de la souscription, soit 84.000,00 euros et la valeur de l'augmentation de capital, soit 21.493,3316 euros, différence s'élevant donc à 62.506,669 euros, sera affectée à un compte de prime d'émission, compte indisponible, qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital.

BI Droit de souscription préférentielle consacré par les articles 592 et suivants du Code des sociétés - Renonciation à ce droit et à son délai d'exercice,

CI Réalisation de l'apport  Souscription et libération des actions nouvelles.

D/Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en numéraire.

2° Proposition d'augmenter le capital social par incorporation de la prime d'émission

A/Proposition d'augmenter le capital social, à concurrence de 62.506,669 euros, pour le porter de 120,693,3316 euros à 183.200,00 euros, par incorporation au capital social d'une somme de 62.506,669 euros à prélever sur le compte prime d'émission de la société, sans émission d'actions nouvelles.

B/Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

3° Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent, de la manière suivante

« Le capital social est fixé à la somme de 183.200,00 euros représenté par 292 actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 292, et conférant !es mêmes droits et avantages »,

4/Pouvoirs à conférer au conseil d'administration de la société pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Il. Projet de fusion :

" Conformément à l'article 719, dernier alinéa, du Code des sociétés, le projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Namur, le 30 avril 2015, soit six semaines au moins avant la présente assemblée générale, par les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

.11a été publié par extrait à l'Annexe au Moniteur Belge :

-le 12 mai 2015, sous numéro 2015-05-12/0068721 pour la société absorbante

-le 12 mai 2015 sous le numéro 2015-05-12/0068720 pour !a société absorbée.

" Monsieur le Président dépose sur le bureau un exemplaire du projet de fusion et la preuve du dépôt

délivrée par le greffe.

III. Information des actionnaires:

1. Conformément à l'article 720, §1er, du Code des Sociétés, une copie du projet de fusion dont question au

point 1° à l'ordre du jour a été adressée aux actionnaires, qui le reconnaissent, un mois au moins

avant l'assemblée générale,

2. Conformément à l'article 720, §2, du Code des Sociétés, les actionnaires ont pu prendre connaissance au siège social, un mois au moins avant la présente assemblée, des documents suivants :

1° le projet de fusion ;

2° les comptes annuels des trois derniers exercices des sociétés absorbante et absorbée, les derniers étant arrêtés au 31 décembre 2014 pour la société absorbante et au 31 décembre 2014 pour la société absorbée ;

3° les rapports des organes de gestion ainsi que rapports éventuels des commissaires des sociétés absorbée et absorbante, relatifs aux comptes annuels des trois derniers exercices ;

Etant entendu que le projet de fusion n'étant pas postérieur de 6 mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent derniers comptes annuels de la société absorbée, l'état comptable de ladite société arrêté dans les 3 mois précédant la date du projet de fusion n'est pas nécessaire,

3.Conformément à l'article 720 § 3 du Code des sociétés, les actionnaires ont pu obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou partielle des documents repris ci-avant.

DELIBERATION

" L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  FUSION PAR ABSORPTION - TRANSFERT A LA PRESENTE SOCIETE DE

L'INTEGRALITE DU PATRIMOINE (ACTIVEMENT ET PASSIVEMENT) DE LA SOCIETE PRIVEE A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

RESPONSABILITE LIMITEE « SUPERBE » DANS LE CADRE 1.7E LA FUSION PAR ABSORPTION DE LADITE SOCIETE

1° Projet de fusion

"Les organes de gestion des sociétés absorbante et absorbée ont établi le projet de fusion, conformément à l'article 719 du Code des Sociétés. Ce projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Namur le 30 avril 2015 et publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge, comme précisé ci-dessus.

'L'assemblée dispense le Président de donner lecture de ce projet de fusion, les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de l'assemblée.

2° Constatation du caractère simplifié de la fusion

'La présente société étant titulaire de toutes les parts sociales de !a Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », société absorbée, l'assemblée générale constate que l'opération entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés et qu'il y a donc lieu au seul respect des formalités prévues par les articles 719 à 727 du Code des sociétés.

3° Décision de fusion

" Conformément au projet de fusion susvanté, l'assemblée générale décide la fusion par absorption par la présente société de la Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », ayant son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0835.712.309 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE835.712.309, par voie de transfert par cette dernière, par suite de dissolution sans liquidation de ladite société absorbée, de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, suivant comptes arrêtés au 31 décembre 2014, à la présente société absorbante, déjà titulaire de toutes les parts sociales de la société absorbée, étant précisé que

odu point de vue comptable, les opérations de la société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la présente société absorbante, à dater du ler janvier 2015, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société absorbante, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux éléments d'actif et de passif transférés, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques qui résulteraient de la fusion, et de la garantir contre toutes les actions ;

ales capitaux propres de la société absorbée ne seront pas repris dans les comptes de la société absorbante, étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions, les parts sociales émises par la société absorbée seront annulées conformément à l'article 726 § 2 du Code des sociétés.

4° Description du patrimoine transféré et détermination des conditions du transfert

'Est ici intervenue la Société Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », ayant son siège social à 5000 Namur, rue de l'Evêché, 10, Inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0835.712.309 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE835.712.309 ;

" Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, soussigné, le 21 avril 2011, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 26 avril suivant, sous le numéro 0302847, et dont les statuts n'ont subi aucune modification jusqu'à ce jour, ainsi déclaré.

'Société dissoute sans liquidation et sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion par la présente société, en vue de la présente fusion par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement à la présente Société anonyme « DOGSTUDIO n, aux termes de l'assemblée générale de ses actionnaires dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné ce jour, antérieurement aux présentes ;

-Société ici représentée par Monsieur BOGAERT Antoine, représentant permanent de la socité privée à responsabilité limitée « B6 », ayant son siège social à 5002 Saint-Servais, rue Fernand Danhaive, 15, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0832.892.280 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE832.892.280, gérante de la société, désignée aux termes de l'acte constitutif de la société dont question ci-dessus ;

" Lequel déclare

A. DESCRIPTION GENERALE

" Le patrimoine transféré se compose des éléments suivants, sur base de la situation comptable de la

société absorbée arrêtée au 31 décembre 2014.

B.CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

1.- Date de référence des comptes annuels  Transferts de propriété et de jouissance

'La société absorbante est réputée titulaire de la propriété de tous les éléments corporels et incorporels depuis ie 1er janvier 2015 et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée depuis cette date, sans qu'il puisse en résulter de novation.

" Le transfert est effectué sur base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le 1er janvier 2015 sur les biens transférés sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante,

" Sans préjudice des effets liés à l'article 684 du Code des sociétés, la société absorbante est réputée propriétaire des biens transférés depuis le ler janvier 2015 et avoir leur jouissance rétroactivement depuis cette date. D'un point de vue comptable, ie transfert du patrimoine est réputé réalisé ie 1er janvier 2015,

2.- Etat

'La société absorbante prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

"La société absorbante déclare avoir parfaite connaissance des biens et droits transférés et ne pas en

exiger de plus ample description.

3.- Transmission universelle

a) Dettes  sûretés :

"Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation dans tous les droits et obligations de la société absorbée.

"En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant à l'apport qui lui est fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

"Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne sont pas affectées par la présente fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

'Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication à l'Annexe au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publi-'cation, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

b) Contrats

'La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existent à ce jour, date de la réalisation effective de la fusion.

c) Litiges

'Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

d) Autres

'Le transfert du patrimoine comprend d'une maniére générale:

-tous les droits, créances, actions, judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publi-iques ;

-la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exé-tcution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef ;

-la charge de tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés ;

-les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société absorbante de ,les conserver.

5° Constatation de la similarité des objets sociaux des sociétés absorbante et absorbée

'L'assemblée générale constate la similarité des objets sociaux des sociétés absorbante et absorbée, l'objet social de la société absorbante permettant de continuer l'activité de la société absorbée, de sorte que l'objet social de la présente société absorbante ne doit pas être modifié à l'occasion de la fusion.

6° Constatation de la réalisation effective de la fusion et de la dissolution définitive de la société absorbée

'Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence, la fusion entraîne simultanément et de plein droit les effets suivants

-la Société privée à responsabilité limité « SUPERBE», a cessé d'exister ;

-l'ensemble du patrimoine actif et passif de ladite Société privée à responsabilité limitée « SUPERBE », est transféré à la présente Société anonyme " DOGSTUDIO " ;

-les parts sociales de la société absorbée détenues par la société absorbante sont annulées et conformément à l'article 726 § 2 du Code des sociétés, aucune action de la société absorbante n'est attribuée en échange desdites parts sociales.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE

'L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale, laquelle devient « SUPERDOG » et en conséquence, l'article premier des statuts comme suit : « La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée " SUPERDOG " ». Elle peut cependant user de toutes autres enseignes commerciales (ex. Dogstudio).

TROISIEME RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL

1° Proposition d'augmenter le capital par apport en numéraire

AI Augmentation de capital par apport en numéraire

'L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 21.493,3316 euros, pour le porter de 99.200,00 euros à 120.693,3316 euros, par la création de 52 actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de leur création.

Y 'Ces actions nouvelles seront émises au pair comptable de 413,3333 euros chacune, majoré d'une prime d'émission de 1.202,0513 euros, de telle sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est fixé à la somme de 1.615,3846 euros.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge 'Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et libérées intégralement lors de la souscription.

'La différence entre le montant de la souscription, soit 84.000,00 euros et la valeur de l'augmentation de capital, soit 21.493,3316 euros, différence s'élevant donc à 62.506,669 euros, sera affectée à un compte de prime d'émission, compte indisponible, qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction de capital.

B/ Renonciation au droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice,

'A l'instant interviennent

-Monsieur BOGAERT Antoine, préqualifié, -Monsieur BAZELAIRE Gilles, préqualifié, -Monsieur BAZELAIRE Mathieu, préqualifié, -Monsieur DAUBREZ Henry, préqualifié ;

-La Société anonyme « CIBLE COMMUNICATION », en abrégé « CICOM », préqualifiée ;

-Lesquels déclarent renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice consacrés par tes articles 592 et suivants du Code des sociétés, réservant tout ou partie du bénéfice de l'augmentation de capital aux souscripteurs ci après désignés.

CI Réalisation de l'apport -- Souscription et libération des actions nouvelles :

" A l'instant, interviennent

-la Société privée à responsabilité limitée « B6 », représentée par par son gérant statutaire, Monsieur

BOGAERT Antoine, préqualifiés,

-la Société privée à responsabilité limitée « Ift'henElse », représentée par son gérant statutaire, Monsieur

BAZELAIRE Mathieu préqualifiés,

-la Société privée à responsabilité limitée «MONKEYBALL», représentée par son gérant statutaire, Monsieur

BAZELAIRE Gilles, préqualifiés,

-monsieur LIBERTIAUX Gaëtan Jean Marie, né à Namur, le 7 octobre 1976, célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue de la Prévoyance, 51 ;

Ici représenté par Monsieur Gilles Bazelaire en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 23 juin 2015, qui restera annexée au présent acte,

-monsieur BERTRAND Gaël Philippe Joël Louis, né à Namur, le 30 avril 1976, célibataire, domicilié à 5000 Namur, rue du Belvédère, 39.

Ici représenté par Monsieur Antoine Bogaert en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 juin 2015, qui restera annexée au présent acte,

-Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société anonyme DOGSTUDIO.

-Ils déclarent ensuite souscrire les cinquante-deux (52) actions nouvelles, au pair comptable de 413,3333 euros chacune, majoré d'une prime d'émission de 1.202,0513 euros, comme suit :

-SPRL MONKEYBALL : 10 actions

-SPRL IFTHENELSE : 10 actions

-SPRL B6 : 10 actions

-Gaël BERTRAND :11 actions

-Gaëtan LIBERTIAUX : 11 actions

'Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que la totalité des actions ainsi souscrites, ainsi que le montant de la prime d'émission, est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte ouvert auprès de Delta Lloyd Bank SA, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre-vingt-quatre mille euros (84.000,00 EUR).

'Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 25 juin 2015 reste ci annexée.

DI Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

'Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital

par apport en numéraire est intégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que

le capital est ainsi effectivement porté à 120.693,3316 euros, représenté par deux cent nonante-deux (292)

actions sans désignation de valeur nominale.

2° Augmentation du capital social par incorporation de la prime d'émission

Al Augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission :

-L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de à 62.506,669 euros pour le

porter de 120.693,3316 euros à 183.200,00 EUR, par incorporation au capital social de la prime d'émission,

d'un montant de 62.506,669 euros, sans émission d'actions nouvelles,

BI Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

" Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital par incorporation de la prime d'émission est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent quatre-vingt-trois mille deux cents euros (183.200,00 EUR), représenté par deux cent nonante-deux (292) actions, sans désignation de valeur nominale,

4° Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts

ti,

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



" Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de remplacer le premier alinéa de l'article : 5 des statuts par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à la somme de cent quatre-vingt-trois mille deux cents euros (183.200,00 EUR) représenté par deux cent nonante-deux (292) actions, sans mention de valeur nominale, numérotées de un (1) à deux cent nonante-deux (292), conférant les mêmes droits et avantages; entièrement libérées » ,

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

" L'assemblée confère au conseil d'administration de la présente société tous pouvoirs pour l'exécution des

résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion et, le cas

échéant, pour opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition, comprenant attestation bancaire, procurations, coordination des

statuts,

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOGSTUDIO

Adresse
RUE DE L'EVECHE 10 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne