27/05/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : S . A . D O N E U X N O V I L L E
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 6 3 8 0 F E R N E L M O N T , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e N o v i l l e - l e s - B o i s , R u e E r n e s t M o n t e l i e r , 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y , d e r é s i d e n c e à
A n d e n n e , e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à N a m u r l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , v o l u m e 1 0 8 4 , f o l i o 5 8 , c a s e 1 0 , a u x
d r o i t s d e 5 0 e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , p r o l o n g e a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à t i t r e t r a n s i t o i r e e t d e m a n i è r e e x c e p t i o n n e l l e ,
j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s
s t a t u t s
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u
q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e q u a t r i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e q u i n z e à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s
s t a t u t s
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e
a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a i n s i q u ' i l s u i t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i
p r é c è d e n t ( . . . o n o m e t )
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s q u i o n t é t é p r i s e s s u r l e s p r é c é d e n t s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e , à t i t r e t r a n s i t o i r e :
- d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ;
- d e f i x e r l a d a t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e
q u i n z e à d i x - h u i t h e u r e s .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r c H E N R Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
p - 2
M o d 2 . 1
[ i l ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a i M o n i b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 0 7 5 5 7 D é n o m i n a t i o n
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E L I E U
O M M O N H A M
1 M M 2 0 %
l e
P r . t e c e e e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2014
ÿþM O N O R D 1 1 . 1
( D ( 1 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 0 9 1 5 *
D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
F E t i l . 2 0 1 4
A r e r e á f i e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 0 7 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O N E U X N O V I L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E r n e s t M o n t e l l i e r 1 2 . 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e x p i r a n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s B e r n a r d e t P i e r r e D O N E U X . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , M e s d a m e s G u d r u n Z O T T L e t B r i g i t t e D O N E U X q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 1 6 j o u r s e x p i r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e M a r i e - L u c e L E C L E R C Q . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e M a r i e - L u c e L E C L E R C Q , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 e t e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , M o n s i e u r B e r n a r d D O N E U X q u i a c c e p t e . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d D O N E U X s e r a r é m u n é r é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r e t M a d a m e D O N E U X L E C L E R C Q p o u r t o u s l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é d u r a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s e t l e u r s o u h a i t e u n e r e t r a i t e p a i s i b l e e t b i e n m é r i t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d D O N E U X
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A 1 o d 2 . 1
R é s e r v é I N i M I I ~ I ' ~ 0 1 ~ ~ 1 ' ~ ~ I I ~ N N - : : f P O S É A U G R E F F E O U D E C O M M E R C E i Z E ~ 1 A ; r U n
a u " 1 1 1 5 5 1 1 8
M o n i t e u r
b e l g e
"
P Q U f r c ' ' " ' . n : : ; 7 : . ; . " ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 0 7 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
_ ( e n e n t i e r ) : S . A . D O N E U X N O V I L L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 F E R N E L M O N T , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e N o v i l l e - l e s - B o i s , R u e E r n e s t M o n t e l i e r , 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e M a r c H E N R Y , d e r é s i d e n c e à A n d e n n e , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à A n d e n n e , 7 r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 4 5 3 , f o l i o 8 6 , c a s e 1 7 , a u x d r o i t s d e 2 5 e u r o s , s i g n é « L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , S . P ê t r e » , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
« P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N R a p p o r t
L ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a . s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
8 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a r i a t p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t l e s p a r t i c u l i e r s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v i e n t :
« A r t i c l e 3 . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l e c o m m e r c e d e d é t a i l e t d e g r o s d e m a c h i n e s e t d e m a t é r i e l a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s , e t d e g é n i e c i v i l , n e u f s e t d ' o c c a s i o n , d e p i è c e s d e r e c h a n g e , e t d ' a c c e s s o i r e s , d ' a r t i c l e s d e q u i n c a i l l e r i e , d e m a t é r i e l , é l e c t r i q u e , d ' a p p a r e i l s é l e c t r o - m é n a g e r s , d ' a r t i c l e s d e p o ë l e r i e s a n s p l a c e m e n t , d ' a r t i c l e s d e d r o g u e r i e , d e ' . p r o d u i t s p h y t o p h a r m a c e u t i q u e s n o n t o x i q u e s , d ' e n g r a i s , d e s e m e n c e s , e t d e t o u s p r o d u i t s p o u r l ' a g r i c u l t u r e e t ' , l ' h o r t i c u l t u r e .
L a s o c i é t é e x p l o i t e r a é g a l e m e n t u n a t e l i e r , a v e c f o r g e , p o u r l e m o n t a g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n e t l e d é p a n n a g e y c o m p r i s c e l u i e f f e c t u é e n e x t é r i e u r a v e c o u s a n s e n g i n a p p r o p r i é , d e m a c h i n e s e t m a t é r i e l a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t d e g é n i e c i v i l .
E l l e p o u r r a a u s s i s ' o c c u p e r d e t o u s t r a v a u x a g r i c o l e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c o m p t e d e t i e r s .
E l l e a u r a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r : s e c r é t a r i a t c o m m e r c i a l , c o n s e i l s e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n , c o n s e i l s j u r i d i q u e s , r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s , t r a v a u x d ' é t u d e e t d e r e c h e r c h e ; t o u t e s a c t i v i t é s d e d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l e s p a r t i c u l i e r s e t e n t r e p r i s e s ; l a l o c a t i o n ' d e m a t é r i e l , m a c h i n e s e t m a t é r i e l r o u l a n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , d e t o u t e s l e s m a t i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u ; p a r t i e l l e m e n t o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e t o u t e s m a n i è r e s , à t o u t e s ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i t d e n a t u r e à ' , f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i s e r v i r d e s o u r c e o u d e d é b o u c h é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a r i a t p o u r l e s e n t r e p r i s e s e t l e s p a r t i c u l i e r s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . _ . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a i n s i q u ' i l s u i t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i
p r é c è d e n t : ( o n o m e t . . . ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
M a r c H E N R Y
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e