27/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ' I M I 1 1 0 , 0 1 d
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 4 1 S E C . 2 0 1 2
P r i e G e t e f é
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 0 . 2 5 1 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O S S I N C H E M I N E E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e S a i n t G é r a r d 1 5 5 à 5 1 0 0 W é p i o n ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , í l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L D O S S I N C H E M I N E E S a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r 2 0 1 2 , s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n 2 0 1 3 e t p o r t e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r 1 8 m o i s d ' a c t i v i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E T E N U E D E L ' A S S E M B L É E A N N U E L L E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e t e n u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u 1 e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à s e i z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n n o v e m b r e 2 0 1 3 .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P o u r s e c o n f o r m e r a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s y ? r e l a t i f s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e r e p a g e d u V o l e t B : W N A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s -
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
ÿþR é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e
r
M O D W O R D 1 1 . 1
. . ' 1 _ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a i a e o 9 v *
D É P O S É A U G R E F F E D i l T R 1 2 . U N A I ,
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 0 9 N O V , 2 0 1 2
f ' r . 1 . 6 ' 0 M - f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 2 5 1 . 8 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O S S I N C H E M I N E E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n , r o u t e d e S a i n t - G é r a r d , 1 5 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 3 B c a s e 1 9 . R e ç u 2 5 ¬ . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . E t i e n n e N o u l a r d " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A C T E D E L A D E M I S S I O N D E S G E R A N T E T G E R A N T S U P P L E A N T - M O D I F I C A T I O N C O N S E C U T I V E D E L ' A R T I C L E 1 7 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D O S S I N R o g e r R e n é J e a n M a r i e , n é à N a m u r , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D U T E R M E C h r i s t i n e M a r i e Y v o n n e A n d r é e , n é e à N a m u r l e d i x - h u i t a o û t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e s u p p l é a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s . D E U X I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é
1 l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « d e M U N C K » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e d e l a V e c q u é e , 3 0 C , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 6 . 2 0 1 . 2 7 8 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 6 . 2 0 1 . 2 7 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E t a b l i s s e m e n t s L u c d e M U N C K » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l D e c l a i r f a y t , à A s s e s s e , l e 6 j a n v i e r 1 9 8 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j a n v i e r 1 9 8 9 s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 - 0 1 - 2 6 1 4 5 9 ;
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , n o t a m m e n t e n v u e d e l ' a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l D e c l a i r f a y t , à A s s e s s e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 j a n v i e r 2 0 0 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 1 - 0 3 / 5 4 1 ;
S o c i é t é i c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s , p a r s o n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r d e M U N C K L u c , p r é q u a l i f i é .
L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « d e M U N C K » s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r d e M U N C K L u c , p r é q u a l i f i é , q u i a g i r a c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e t t e s o c i é t é d a n s l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e g é r a n t e d e , l a p r é s e n t e S P R L R O G E R D O S S 1 N ,
2 . L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O G E R D O S S 1 N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W é p i o n , r o u t e d e S a i n t - G é r a r d , 1 4 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 6 9 2 . 4 7 0 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 0 . 6 9 2 . 4 7 0 , S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M i c h a u x , à N a m u r , l e v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 8 7 - 0 4 - 1 6 / 2 1 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , s o u s s i g n é , c e j o u r , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c d e M U N C K , a g i s s a n t é g a l e m e n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E l l e s s o n t t o u t e s d e u x d é s i g n é e s à c e t t e f o n c t i o n , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e t e x e r c e r a s o n m a n d a t c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. &