02/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' a F f i z i
l e i 0 f i l e , 2 0 1 3
. F 0 r f f e r e f f r e r
J 1 1 1 1 1 1 a ~ u u ~ ~ u ~ l i f i l u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 4 1 . 4 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r . M . B E A U L O Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R é s i d e n c e s , 4 8 à M o u s t i e r - s u r - S a m b r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , à F l e u r u s l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e
q u e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s p r l " D r . M . B E A U L O Y E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C o m m e e x p o s é c i - a v a n t e t p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 6 2 . 6 8 2
E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e -
v i n g t - d e u x e u r o s ( 8 1 . 2 8 2 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 3 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s , a v e o p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t é m i s e a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a
s o u s c r i p t i o n .
L e d i t a p p o r t e n n u m é r a i r e c o r r e s p o n d a u x r é s e r v e s n e t t e s d i s t r i b u é e s , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r , s a v o i r :
- r é s e r v e d i s t r i b u é e : 6 9 . 6 4 6 , 6 7 E U R
- p r é c o m p t e m o b i l i e r r é g l é e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 6 . 9 6 4 , 6 7 E U R
S o i t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e t d e 6 2 . 6 8 2 , 0 0 E U R
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s e r é a l i s e c o m m e i n d i q u é c i - a v a n t , e t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t
l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e s t r e p r i s e c i - a v a n t
- M o n s i e u r M i c h e l B E A U L O Y E d é c l a r e s o u s c r i r e 3 3 7 p a r t s s o c i a l e s a u p r i x d e 1 8 6 e u r o s 6 2 . 6 8 2 E U R
T o t a l : s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s 6 2 . 6 8 2 E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t l a s o m m e d e
s o i x a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 6 2 . 6 8 2 E U R ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C s o u s l e n u m é r o B E 4 5 7 3 2 0
3 1 5 2 8 8 8 9 ; c e q u e t e n o t a i r e a t t e s t e a p r è s v é r i f i c a t i o n .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t t e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x
c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 8 1 . 2 8 2 E U R ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 4 3 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e s o r t e q u e c e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - - C A P I T A L S O C I A L
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G h i g n y , à F l e u r u s , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
( 2 â i e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o d e d ' i m p ô t s u r l e s r e v e n u s e t d e l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s ( 8 1 . 2 8 2
E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t ( 3 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c
p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , a u p r o r a t a .
L e c a p i t a l n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
T o u t e f o i s , s e u l l ' i n t é r ê t n o r m a l p e u t ê t r e a t t r i b u é e n r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e