25/04/2014
ÿþ " Î C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 1 9 3 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R O I T S D ' A U T E U R - C O N S E I L S E T G E S T I O N S D . A . C . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : e - e 4 t - X 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L E S T E X T R A I T L I T T E R A L E M E N T C E Q U I S U I T
E n l ' E t u d e , s ' e s t t e n u e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D R O I T S D ' A U T E U R - C O N S E I L S E T G E S T I O N S D . A . C . G . » , a y a n t
s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r s e c t i o n B o u g e , r u e d e s B a l i v e a u x , 2 6 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 . 1 9 3 . 6 3 2
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G i l b e r t e R a u c q à B r u x e l l e s l e 2 0 d é c e m b r e 1 9 8 5 , p u b l i é
a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 j a n v i e r 1 9 8 6 s o u s l e n u m é r o 8 6 0 1 2 1 - 2 2 3 .
D o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e .
n o t a i r e M i c h e l P i r s o n à N a m u r e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 ,
j a n v i e r 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 3 0 0 7 2 4 0 .
B U R E A U - C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s o n t j u s t i f i é , p a r l a '
p r o d u c t i o n d u r e g i s t r e d e s p a r t s , q u ' i l s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é
1 ) M o n s i e u r B E R N A R D R i c h a r d J e a n - M a r i e G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 4 2 ( N N : 4 2 1 2 2 8 -
0 6 7 - 5 9 ) , d o m i c i l i é à N a m u r s e c t i o n B o u g e , r u e d e s B a l i v e a u x , 2 6
D é c l a r a n t d é t e n i r q u a r a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 4 9 , -
2 ) E t s o n é p o u s e , M a d a m e N I N F O R G E N i c o l e A n n e G e o r g e t t e , n é e à S a i n t - S e r v a i s l e 2 6 j u i n 1 9 4 3 ( N N :
4 3 0 6 2 6 - 2 6 2 - 9 7 ) , d o m i c i l i é e à N a m u r s e c t i o n B o u g e , r u e d e s B a l i v e a u x , 2 6 ,
D é c l a r a n t d é t e n i r u n e p a r t s o c i a l e 1 , -
L e s é p o u x B E R N A R D - N I N F O R G E d é c l a r e n t s ' ê t r e m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x
" t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l P i r s o n à N a m u r e n d a t e d u 2 1 j u i n 1 9 7 7 , n o n
m o d i f i é à c e j o u r .
S o i t a u t o t a l c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ; 5 0 -
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i q u e l e d é c l a r e n t e t l e c e r t i f i e n t l e s c o m p a r a n t s .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r R i c h a r d B E R N A R D , q u i d i s p e n s e d e d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , l e
p r o c è s - v e r b a l é t a n t t e n u d e v a n t N o t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e é g a l e m e n t d e d é s i g n e r d e s s c r u t a t e u r s , t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
p r e n a n t p l a c e a u b u r e a u ,
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é , s a v o i r M o n s i e u r R i c h a r d B E R N A R D .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
I - L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
a ) R a p p o r t s
1 ° R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ;
1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e o u p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é '
a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ° R a p p o r t s u r l e d i t é t a t , é t a b l i p a r M o n s i e u r S t é p h a n M o r e a u x , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a
S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M K S & P a r t n e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s '
» , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B a s t o g n e , r u e d e s R é c o l l e t s , 9 ;
t i l I 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 e 1
R é
M o
l u l i
1 1
f t 1 : 1 -
D g C O M M E R C E D E n f e d - g . '
l e 1 W a n
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
4 x i e N O R _ .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
_
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) R é s o l u t i o n s
1 ° , D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t m i s e e n l i q u i d a t i o n ;
2 ° . C o n s t a t a t i o n q u e l a l i q u i d a t i o n e s t e n f a i t t e r m i n é e e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r ;
3 ° . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t ;
4 ° , D é c i s i o n q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r R i c h a r d
B E R N A R D , p r é n o m m é , q u e c e l u i - c i r e ç o i t t o u s p o u v o i r s à c e t e f f e t e t q u ' i l c o n s e r v e r a l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
d e l a s o c i é t é p e n d a n t l e d é l a i l é g a l ;
5 0 . C o n s t a t a t i o n q u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e ,
I l I n f o r m a t i o n d e s a s s o c i é s
a ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
1 . 1 e r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; 2 , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é j o i n t a u r a p p o r t d u g é r a n t ; 3 . l e r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r S t é p h a n M o r e a u x , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
b ) L e N o t a i r e d o n n e l e c t u r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t
v o u l o i r d é r o g e r à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 2 i m p o s a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s d e c o n v o c a t i o n e t d e t r a n s m i s s i o n d e s
r a p p o r t s .
D é c l a r a t i o n
L e N o t a i r e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a
s o c i é t é , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t i c i r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s
o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s , s a n s a v o i r à j u s t i f i e r l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e o u p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
b ) d u r a p p o r t s u r l e d i t é t a t é t a b l i p a r M o n s i e u r S t é p h a n M o r e a u x , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M K S & P a r t n e r s , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à B a s t o g n e , r u e d e s R é c o l l e t s , 9 ;
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r S t é p h a n M o r e a u x c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s I e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D R O I T S D ' A U T E U R - C O N S E I L S E T G E S T I O N » , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 , c e t t e s i t u a t i o n e n d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s n e c o m p o r t e a u c u n e c o r r e c t i o n .
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n b é n é f i c e p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e 5 . 7 4 1 , 8 9 E U R a v e c u n t o t a l d e b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e 4 7 . 0 9 1 , 9 0 E , L ' a c t i f n e t b é n é f i c i a i r e d e l a s o c i é t é r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' é l è v e à u n m o n t a n t d e 4 5 . 3 7 1 , 3 3 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u g é r a n t s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e .
F a i t à B a s t o g n e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 . »
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s p r é c i t é s p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : P R O P O S I T I O N D E D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E D E L A S O C I É T É E T M I S E E N L I Q U l D A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 8 4 § 5 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s b i e n s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s , q u e t o u t e s l e s d e t t e s e x i g i b l e s o n t é t é p r i s e s e n c h a r g e , q u ' i l n ' y a a u c u n p r o c è s e n c o u r s , q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é s o n t t e r m i n é s , r é s o l u s o u p r i s e n c h a r g e , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S
E T D E C H A R G E A U G E R A N T
"
1
L e é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B S u i t e
L ' a s s e m - b f é e l d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e X e r c - r c e '
d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P R I S E E N C H A R G E D E S
D E R N I E R E S O B L I G A T I O N S F I S C A L E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s d e r n i è r e s o b l i g a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s q u i p o u r r a i e n t d e v o i r e n c o r e ê t r e
r e m p l i e s s e r o n t r é g l é e s p a r M o n s i e u r R i c h a r d B E R N A R D , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; c e d e r n i e r c o n s e r v e r a e t
a s s u m e r a l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é à s o n d o m i c i l e , p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t à l ' i n s t a n t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D R O I T S D ' A U T E U R - C O N S E I L S E T G E S T I O N S D . A . C . G . » , a c e s s é
d ' e x i s t e r , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
C e t t e d é c i s i o n e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a s s o c i é s q u i c o n f i r m e n t s e c o n s i d é r e r
c o m m e t e n u s p e r s o n n e l l e m e n t d e s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f e t d ' e x é c u t e r t o u s e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s
é v e n t u e l s d e i a s o c i é t é .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p u ê t r e
f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E P O U R L E D E P O T A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
A l e x a n d r e H E B R A N T , N o t a i r e .
A n n e x e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l e x a n d r e F I E B R A
N o t a i r e s a s s o c i é s S c P R C h a u s s é e d e L o u v a i n , 9 5 0 0 4 N A M U R T é k , 0 8 1 1 2 2 . 0 1 , 1 3 - F a x Q 2 2 . 5 9 6 0 a l e x a n d r e . h e b r a n t © n o t a i r e . b e T V A B E 0 8 3 2 , 5 2 0 . 1 1 8
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e