ÿþ p o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p r é s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ - r - ~ - - - L 1 , 3 ~ ~ `
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I I I I ~ N V I I I I I U I I
I I I I V I
1 1 3 5 9 5 7 *
O p x s r , r , " , B m f - f r ) t 3 a t r i h W n p - t i d e c o m m e r c e d , : D i n a n t
G r e f f e
i p a r e f f i o r
D U B O I S D A W A N C E T R A N S P O R T S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 4 9 5 8 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F r 1 O F t . T ~ t ; a . g ~
" ; , - E d i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i h e y 1 3 1 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e
- n o m m e r M a d a m e K a t t y D U B O I S , a y a n t d é j à u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s l a s o c i é t é , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- n o m m e r M o n s i e u r J u l i e n D U B O I S , d o m i c i l i é R u e E r n e s t S o l v a y n ° 8 / 0 0 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- n o m m e r l a S P R L J M D A C T I V I T E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d e C i n e y 1 3 1 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t ,
i n s c r i t e à l a B C E s o u r l e n u m é r o B E 0 8 8 7 1 3 5 6 7 0 , e t r e p r é s e n t é e p a r K a t t y D U B O I S , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s d e K a t t y e t J u l i e n D U B O I S s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , C e s t r o i s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r i e D U B O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V n l e B : A i n r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a v e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 7 8
1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 4 9 5 8 8 8 V . F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U B O I S D A W A N C E T R A N S P O R T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C i n e y 1 3 1 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 a v r i l 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r :
- l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D U B O I S e t d e M o n s i e u r F r a n c o G U I Z Z A R D I .
- l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e K a t t y D U B O I S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s a r r i v e r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M a r i e D U B O I S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
i n o o 5 t " r i l , u r 1 e I
d e c o m m e r c e d e v i n a n t
t e 1 Q s » i e s , I 2 0 1 3
q _ r ~ f e e f f i e t - - e ~ - e h e F ;
G r e f f i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s