24/12/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 j 1 1 1 ! 1
R é
M c
I :
s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p c e a u g r c f f o d u t n b w r ~ a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
t e ` i 2 D E C . 2 0 1 3
L e g r e f e g f i c h e f ,
M e ! 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 1 1 3 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U M T H Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 6 0 0 F R A N C H I M O N T , R u e d u H u s s a r d , 1 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , d ' a u g m e n t a t i o n l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 . 1 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , a u m ê m e p a i r c o m p t a b l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t d e c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 1 4 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i . p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s m i l l e c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 . 1 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s c h a c u n e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s , c o m m e s u i t :
M a d a m e L o u i s e - M a r i e T H I R Y : s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s
M o n s i e u r D o m i n i q u e D U M A Y : t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t a c t i o n s .
E n s e m b l e : m i l l e c e n t q u a r a n t e - t r o i s a c t i o n s , s o i t p o u r c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 3 0 8 8 2 6 3 2 7 9 4 1 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t o r z e m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s .
N o u s , N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , c o n s t a t e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s e t l e r e m p l a c e r p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s y e r v é
M o n i t e u r
b g l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 2 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 3 0 0 , 0 0 e u r ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r a i s a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e , r e l a t a n t l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e T H I R Y L o u i s e - M a r i e à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 . 1 8 0 ) a c t i o n s - p a r M o n s i e u r D U M A Y D o m i n i q u e à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 5 8 3 ) a c t i o n s S o i t e n s e m b l e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 1 , 7 6 3 ) a c t i o n s , s o i t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l .
* a r t i c l e 1 2 : c e t a r t i c l e s e r a r e p r i s c o m m e r e l a t é c i - d e s s u s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V o l e t B - S u i t e