28/04/2015
ÿþ x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r a t t e a u i n n u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 6 A V R . 2 0 1 5
P o u r l e r
i m i m i n i ~ n u i
* 1 5 0 6 1 6 5 f i *
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i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 8 9 . 8 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D Y N A V E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M o r g e l i n e s , 1 0 à 5 1 0 0 N A M U R ( N A N I N N E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , d é p o s é a u ; G r e f f e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S . P . R . L . D Y N A V E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 , r u e d e s M o r g e l i n e s , 1 0 i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s ; l e n u m é r o 0 4 3 8 . 7 8 9 . 8 9 1 , R P M N a m u r .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e L e t o c a r t - A n d r é , à B a r v a u x / D u r b u y , l e 1 4 n o v e m b r e 1 9 8 9 , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S . P . R . L , V e n t i l a t i o n , F i l t r a t i o n i n d u s t r i e l l e » , e n a b r é g é « V . F . I » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 9 1 2 0 7 - 2 8 2 e t d o n t l e s ' s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a i n s i q u e l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n n e L e t o c a r t - A n d r é , ' p r é n o m m é e , l e 8 j a n v i e r 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 0 0 2 0 3 - 2 0 0 ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W a t i l i o n , à N a m u r , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 2 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o . 0 6 0 3 8 2 1 0 , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e
- l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , l a S A E . L . B I S , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é J a c q m i n D e v e l o p m e n t G r o u p , , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C l a u d e J a c q m i n p r é c i t é e t d e M o n i s e u r F e r n a n d Q u e v r a i n , d o m i c i l e à Y v o i r , s u r l e s R o c h e s , 1 9 .
L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I N D U S T R I A L C O N S U L T A N C Y A N D . M A N A G E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d u M a n i ! , 4 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 3 1 0 . 7 1 0 , R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e . n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u ' M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 1 1 6 - 1 6 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s c o m p r e n a n t l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u n o t a i r e B e r n a r d H o u e t , d u 2 2 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 9 8 8 3 . . L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J A C Q M I N C l a u d e J e a n G e o r g e s M a r i e G h i s l a i n , p r é c i t é , a g i s s a n t e n . v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , n o m m é à l a d i t e f o n c t i o n s u i v a n t d é c i s i o n , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 0 5 . L e q u e l . m a n d a t a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p a r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 ; p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 q u i a c c e p t e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
C e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h 3 0 ' e t d e m o d i f i e r
- l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h 3 0 ' .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B _ s u i t e
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . .
R é k - v é
, a u M o n i t e u r
b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e