09/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f ¬ f , , 1 v i n a i
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< 1 3 1 3 8 0 5 2 R
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L e ~ f f r e i - ) I f y G
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 0 6 3 , 7 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E - M a n a g e m e n t & I n t e r o p e r a b i l t y S o l u t i o n s & C o n s u l t i n g S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t , C h a u s s é e R o m a i n e , 6
( ) b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 2 0 a o û t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e E - M a n a g e m e n t & i n t e r o p e r a b i l t y S o l u t i o n s & C o n s u l t i n g S P R L , e n a b r é g é « E M I S C S P R L » , a y a n t s o n s i è g e à 5 5 0 0 D i n a n t , C h a u s s é e R o m a i n e , 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . 1 1 a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 0 0 D i n a n t , Q u a i J e a n - B a p t i s t e C u l o t , 5 , b t e 1 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ,
2 . I I a é t é d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e ; l ' e x e r c i c e s o c i a l
« A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
3 . S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a é t é a d o p t é . 4 , T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 2 3 a o û t 2 0 1 3 .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
V é r o n i q u e D O L P I R E
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e e d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , l e
0 8 A V 2 0 1 1
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R é M o
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 3 . 0 6 3 . 7 4 9
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : E - M a n a g e m e n t & I n t e r o p e r a b i l t y S o l u t i o n s & C o n s u l t i n g S P R L
S i è g e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 4 4 8 0 H e r m a l i e - s o u s - H u y , R u e M a g o t t e , 1 7 a
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e : D u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o t p i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e E - M a n a g e m e n t & I n t e r o p e r a b i l t y S o l u t i o n s & C o n s u l t i n g S P R L , e n a b r é g é « E M I S C S P R L » , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 8 0 H e r m a l l e - s o u s - H u y , r u e M a g o t t e , 1 7 a , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 5 0 0 D i n a n t , C h a u s s é e
R o m a i n e , 6 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , c h a u s s é e R o m a i n e , 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . »
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e
o u à l ' é t r a n g e r :
a ) l a c o n s u l t a n c e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o l u t i o n d a n s l e d o m a i n e d e s T e c h n o l o g i e s d e l ' I n f o r m a t i o n d u M a n a g e m e n t ,
b ) l e c o n s e i l e t t o u t e s o p é r a t i o n s p o s é e s p a r u n i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s , p r ê t s e t p l a c e m e n t d ' a r g e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ,
c ) t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n o u s o u s - l o c a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i v i s i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , l a g e s t i o n o u l ' a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e s o c i é t é i m m o b i l i è r e s , l ' e x p e r t i s e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e l e a s i n g c o n c e r n a n t d e s b i e n s i m m e u b l e s , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n c e c o m p r i s l e c o u r t a g e .
L a s o c i é t é p o u r r a f i n a n c e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a u m o y e n d ' e m p r u n t s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
3 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D A I X L u d o v i c d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e q u i e s t i n t e r v e n u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t a u 0 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 .
E n s u i t e d e q u o i , e t c o n f o r m é m e n t à l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 0 , e l l e a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u 0 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , M o n s i e u r H u g u e s B E R G E R , p r é s e n t e t q u i a d é c l a r é a v o i r a c c e p t é .
I l p o r t e l e t i t r e e t e x e r c e l e s p o u v o i r s d u g é r a n t , t e l s q u e d é f i n i s a u x s t a t u t s .
S o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s . C e d e r n i e r s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 2 G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S 7 1 n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
5 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 0 6 a v r i l 2 0 1 1 .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t a u x f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
, / E R O N % O U E D O L P I R E
N O T A I R E
R u e G r a n d e 2 6 5 5 0 0 D I N A N T " o ~ 2 2 2 1 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é - , e r v é a u ,
M o n i t e u r / b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e