ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t t
b e l g e
1 1 1 1 1 1
a s o a e o a e "
b L 1 : ` O C . . A U G M E E ; " E D U T R I B U N A L t ; U i C E R C E D E N A M U R
~ ,
5 Î ° ~ t ' ~ a ê 5 2 0 1 3
P r d g o y e z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 8 5 9 . 6 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E
S i è g e : R U E D E L A V I E I L L E S A M B R E 1 - 5 1 9 0 J E M E P P E / S / S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S G E R A N T S
S P R L E A M
R u e d e l a V i e i l l e S a m b r e I à 5 1 9 0 J e m e p p e / s / S a m b r e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 8 5 9 . 6 5 4
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , i e 1 4 m a r s 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e
s u i t :
' M o n s i e u r H . B A R T I E R
" M o n s i e u r D E L E E
' S o c i é t é a n o n y m e I M M O B O A T
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s s o n t r e p r i s d a n s
l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d e
p a r t d o n t c h a q u e a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e
l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s
r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s ;
I I . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 0 0 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
l I 1 . T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I V . T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) o n t v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e ,
v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, V o l e t B - S u i t e
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N D ' U N O U P L U S I E U R S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t
p r é s e n t é e p a r I M M O B O A T S A , G e r g e n s e s t e e n w e g 4 2 4 à 1 6 0 0 S i n t / P e t e r s / L e e u w .
C e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e I M M O B O A T à M r H . B A R T I E R
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
A i n s i q u e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M r M . D E L E E , D r è v e d u T a s t e r i n à 1 1 9 0
F O R E S T .
C e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e M r M . D E L E E à M r H , B A R T I E R
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s à p a r t i r d u 2 9 1 0 8 1 2 0 1 2 .
C e s p o i n t o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t u n e c o p i e a é t é t r a n s m i s e a u
b u r e a u .
C e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e n t à l ' u n a n i m i t é ,
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s