ECLIPSE INVEST

Dénomination : ECLIPSE INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 543.885.037

Publication

17/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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N� d'entreprise : c~7 3

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(en entier) : ECLIPSE INVEST

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5060 SAMBREVILLE, rue du Tram, num�ro 14

Objet de l'acte : CONSTITUTION

CONSTITUANTS

1/ Monsieur VRYDAGS, Pierre, Charles, Thomas, n� � Namur, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-trois (num�ro national : 83071025375), c�libataire, domicili� � 5060 SAMBREVILLE (VELAINE-SUR-SAMBRE), ruej s du Tram, num�ro 14.

2/ Monsieur VRYDAGS, Alexandre, Etienne, Julien, n� � Sambreville, le dix-huit ao�t mil neuf cent quatre vingt-six (num�ro national : 86081807385), c�libataire, domicili� � 5060 SAMBREVILLE (VELAINE-SUR-' SAMBRE), rue du Tram, num�ro 14 boite A004.

I, CONSTITUTION

Les comparants constituent entre eux une soci�t� anonyme au capital de soixante-cinq mille euros (65.000 EUR) � repr�senter par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en esp�ces au prix de six cent cinquante euros (650 EUR) euros chacune, comme suit:

(,Monsieur VRYDAGS Pierre, pr�nomm�, � concurrence de 50 actions, soit trente-deux mille cinq cents euros (32.500 EUR) ;

Monsieur VRYDAGS Alexandre, pr�nomm�, � concurrence de 50 actions, soit trente-deux mille cinq cents euros (32.500 EUR).

Total : 100 actions, soit soixante-cinq mille euros (65.000 EUR).

TOUS LES COMPARANTS DECLARENT ET RECONNAISSENT :

1/ Que chaque souscription est lib�r�e � concurrence de cent pour cent.

21 Que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessous, ont �t� vers�s � un compte

sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque BELFIUS, sur le compte num�ro BE94

0688 9882 9814.

Une attestation justifiant ce d�p�t demeurera ci-annex�e.

3/ Que la soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de soixante-cinq mille

euros (65.000 EUR).

4/ Que le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions l�gales relatives, respectivement �

la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�, en cas de faute grave et

caract�ris�e, � l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital

de la pr�sente soci�t� et � l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou �

la surveillance d'une soci�t�,

Le Notaire atteste qu'un plan financier, sign� par les comparants lui a �t� remis.

Par ailleurs, les comparants d�clarent savoir que :

- tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un administrateur ou' � un actionnaire que la soci�t� se

proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins

�gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises, d�sign�'

par le conseil d'administration et d'un rapport sp�cial �tabli par celui-ci.

- la d�nomination ou d�signation de la soci�t� soit en tout cas �tre diff�rente de celle de toute autre soci�t�.

Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout int�ress� peut la faire modifier et

r�clamer des dommages et int�r�ts s'il y a lieu.

ll. STATUTS

Ils fixent les statuts de la soci�t� comme suit :

Titre I - Caract�re de la soci�t�

Article 1 - Forme - D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e "ECLIPSE INVEST".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A." ; elle doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, suivis de l'indication du ressort du Tribunal duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que des num�ros d'immatriculation � la Banque Carrefour des Entreprises et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 5060 SAMBREVILLE, rue du Tram, num�ro 14. II peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration, qui � tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 - Objet social

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et � l'�tranger

L'entreprise g�n�rale de construction, comprenant le gros-oeuvre et le plafonnage, cimentage, chape, et le carrelage, marbre, pierre naturelle et la toiture, �tanch�it� et la menuiserie (placement, r�paration) et la vitrerie et la menuiserie g�n�rale et la finition (peinture, tapisserie) et l'Installation (chauffage, climatisation, sanitaire, gaz) et l'�lectrotechnique et l'entreprise g�n�rale.

A ceci, s'ajoutent les activit�s de d�coration d'int�rieur, d'activit�s d'ing�nierie et de conseils techniques, sauf activit�s des g�om�tres, les activit�s d'architecture de construction, les travaux de ferraillage et pose de coffrage, l'�lectricit� g�n�rale et domotique, chauffage solaire et pompe � chaleur, �lagage des arbres et des haies, exploitation de syst�me d'irrigation, am�nagement de parcs et jardins, d�blayage de chantier, terrassements, construction d'autoroutes, a�rodromes et installations sportives, les autres activit�s de construction sp�cialis�es, la pose de chapes, les travaux de restauration des b�timents, les travaux de ma�onnerie et de rejointoiement, les travaux d'�tanch�it� des murs, les travaux de couverture, la vitrerie, la peinture de travaux de g�nie civil, la peinture de b�timents, la pose de papiers peints et de rev�tements de murs et de sols en d'autres mat�riaux, la pose de rev�tements en bois de sols et de murs, la pose de carrelages de sols et de murs, les travaux de menuiserie, les travaux de pl�terie, les autres travaux d'installation n.c.a., travaux de levage, montage et d�montage d'�chafaudages, rejointoiement, isolation, mise en oeuvre dans des b�timents ou d'autres projets de construction des mat�riaux d'isolation thermique, mat�riaux d'isolation acoustique et anti vibrante, isolation de canalisations de chauffage et r�frig�ration, installation de syst�mes d'�clairages et de signalisations pour chauss�es, installation de stores et bannes, montage de cloisons s�ches � base de pl�tre et carreaux de pl�tres et plafonds, montage de menuiserie ext�rieures et int�rieures m�talliques et PVC, montage des cloisons mobiles, rev�tements de murs, plafonds, m�talliques ou non, montage de portes de garage, de volets, persiennes, grillages, grilles m�talliques ou non, montages de portes blind�es, porte coupe feux m�talliques ou non, peinture ossatures m�talliques, peinture de navire et de bateaux, sablage et nettoyage des parties ext�rieures des b�timents, nettoyage b�timents nouveaux et remise en �tat apr�s travaux, interm�diaire commerce en produits divers, ma�onnerie, pose de parquet, climatisation et ventilation, toiture, plafonnage, carrelage sanitaire, pavage et dallage en tout genre, la maintenance g�n�rale du b�timent pour les professionnels et les particuliers, la d�coration notamment les am�nagements int�rieurs et ext�rieurs, Installation de piscines priv�e, tous travaux de construction non r�glement� � ce jour, l'installation de chauffages �lectriques, installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, les travaux de plomberie, les travaux d'installation �lectrotechnique autres que de b�timent, les travaux d'installation �lectrotechnique de b�timent, les travaux de d�molition, la construction d'autres ouvrages de g�nie civil n.c.a., la construction de r�seaux �lectriques et de t�l�communication, la construction g�n�rale de b�timents r�sidentiels, la promotion immobili�re non r�sidentielle et la promotion immobili�re r�sidentielle.

A ceci s'ajoute l'achat et la construction d'immeubles destin�s � �tre vendus ou donn� en location, l'achat de terrains pour y �riger des constructions destin�es � �tre vendues ou donn�es en location, bureau d'�tude et de conseil, organisation de chantier, placement d'�chaffaudage, vente de mat�riaux et outillage, r�alisation de site internet, etc...

La soci�t� peut �galement se porter garant ou affecter en garantie ses propres biens pour son propre compte ou pour le compte de tiers en ce compris des soci�t�s dont l'administrateur, le g�rant ou l'un de ses associ�s seraient les m�mes personnes.

La soci�t� a �galement la possibilit� d'acheter des terrains afin d'y �riger, sous forme de lotissement ou autre, des immeubles destin�s � la vente ou � la location ; elle peut acheter des immeubles en vue des les louer ou les revendre avec ou sans transformation.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes autres soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. Article 4 Dur�e

La soci�t� e �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

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Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

Titre Il Capital

Article 5 Montant et repr�sentation

Le capital social est fix� � soixante-cinq mille euros (65.000 EUR) repr�sent� par cents (100) actions sans

d�signation de valeur nominale.

Article 6 -- Modification du capital

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e, g�n�rale des actionnaires

statuant dans les conditions fix�es par les dispositions l�gales.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par

pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la

modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription

pr�f�rentielle.

Article 7 Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation : dans ce cas,

il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements

anticip�s sont consid�r�s comme des avantages de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel

de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du

versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le

solde restant d� ainsi que touts dommages et int�r�ts,

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Titre tll -- Titres

Article 8 Nature des titres

Les actions sont nominatives ou d�mat�rialis�es au choix de l'actionnaire.

Les frais de conversion sont � charge de l'actionnaire qui le demande.

La soci�t� peut cr�er, soit de sa propre initiative au moment de l'�mission, soit ult�rieurement par voie de

conversion d'actions au porteur existantes � la demande et aux frais du porteur, un ou plusieurs titres collectifs

au porteur repr�sentatifs d'actions au porteur dont les num�ros se suivent.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Article 9 Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une action, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une

seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de l'action � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 10 Emission d'obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration

qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque de remboursement, les garanties

sp�ciales, ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de

droit de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e

g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par les dispositions l�gales.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de

souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par les dispositions l�gales.

Titre IV Administration et contr�le

Article 11 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour six ans ou plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocable par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres.

Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la

constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut dans l'exercice de cette fonction, se faire

repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la

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repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Tcutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

Article 12 Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

Article 13 Pr�sidence

Le conseil d'administrateur peut �lire parmi ses membres un pr�sident et, s'il le juge opportun, un vice-

pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

Article 14 R�unions

Le conseil d'administrateur se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident s'il en existe ou, � leur d�faut, de l'administrateur qui le remplace,

chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convccation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Article 15 D�lib�ration du conseil d'administration

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres est pr�sente ou

repr�sent�e.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre

moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union

d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans !es cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union

cesse d'�tre pr�pond�rante.

Article 16 Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents,

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cialt

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur-d�l�gu�.

Article 17 Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la scci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 Gestion journali�re

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

- la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales ;

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�.

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tcut mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

Article 19 Repr�sentation actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- soit par l'administrateur-d�l�gu�.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

Article 20 Contr�le

Tant que la soci�t� r�pondra aux crit�res fix�s par les dispositions l�gales, il n'y a pas lieu � nomination d'un

commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut de faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si celle r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Si la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus

bref d�lai afin de fixer le nombre de commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou

morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire r�viseur.

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans, par l'assembl�e

g�n�rale.

Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par les dispositions l�gales.

Titre V Assembl�es g�n�rales

Article 21 Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

Article 22 R�union

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me vendredi du mois de juin � dix-huit heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

Article 23 Convocations

A/ Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

BI A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux dispositions l�gales.

Article 24 Admission � l'assembl�e

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant l'assembl�e, au si�ge social ou dans une banque. Si le

conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en �tre faite dans les convocations.

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit

(lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de

titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 25 Repr�sentation

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, pourvu que

celui-ci soit lui-m�me actionnaire ou qu'il ait accompli les formalit�s pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire. Les

mineurs, interdits au autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

-- Article 26 Bureau -

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

vice-pr�sident ou, � leur d�faut, par l'administrateur d�l�gu�.

En cas d'absence ou d'emp�chement des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par le plus

fort actionnaire pr�sent et acceptant ou par le plus �g� de ceux-ci s'il y en a plusieurs de m�me importance.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

Si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet. L'assembl�e choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses

membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Article 27 Prorogation de l'assembl�e

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenant prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

Article 28 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix,

Article 29 D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions,

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �ge est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix,

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 30 - Majorit� sp�ciale

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution de capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans tes

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentant la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital pr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission,

un apport d'universalit� ou de branche d'activit�. L'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer

que dans les conditions de pr�sence et de majorit� respectivement requises par les dispositions l�gales.

Article 31 Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs,

Titre VI Ecritures sociales -- r�partitions

Article 32 Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 33 Vote des comptes annuels

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce, par un vote sp�cial, sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s), s'il en existe.

Article 34 Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est affect� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, affect� � fa

r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social.

Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des dispositions l�gales.

Article 35 Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours conform�ment aux dispositions l�gales. ll fixe le montant de

ces acomptes et la date de leur paiement.

Titre VII Dissolution Liquidation

Article 36 -- Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, fa liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation. Le

liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de sa nomination par

l'assembl�e g�n�rale. Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

Article 37 -- R�partition

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet.

L'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

R�serv� au ` Moniteur belge

Volet B - Suite

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de oette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Titre VIII Dispositions g�n�rales

Article 38 Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, faire �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Article 39 Comp�tence judiciaire

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 40 Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions l�gales en la mati�re.

En cons�quence, les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non

�crites.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

AI Assembl�e g�n�rale

Les comparants r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

1, Premier exercice social

Le premier exercice social commencera ce jour et finira le trente et un d�cembre deux mille quatorze.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e ordinaire se r�unira en deux mille quinze.

3. Administrateurs

L'assembl�e fixe leur nombre � deux et appelle � ces fonctions :

11 Monsieur VRYDAGS Pierre ;

2i Monsieur VRYDAGS Alexandre

Ici pr�sent et qui d�clarent, qualitate qua, express�ment accepter le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

4, Commissaire R�viseur

Compte tenu des crit�res l�gaux et des pr�sents statuts, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de

commissaire-r�viseur.

5. Reprise d'engagements

La soci�t� reprend tous les engagements qui auraient pu �tre pris en son nom ant�rieurement � ce jour.

BI Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination du pr�sident et de l'administrateur d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de :

- Pr�sident : VRYDAGS Alexandre, pr�nomm�, qui accepte, qualitate qua, cette fonction. Son mandat est

exerc� � titre gratuit.

- Administrateur-d�l�gu� : VRYDAGS Alexandre et VRYDAGS Pierre, pr�cit�s, qui d�clarent accepter cette

fonction.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Son mandat est exerc� � titre gratuit.

D/ D�clarations finales

a) Les administrateurs pr�sentement nomm�s d�clarent avoir connaissance des dispositions de l'arr�t� royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre portant notamment interdiction � certains condamn�s et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activit�s.

Ils certifient n'�tre frapp�s d'aucune incompatibilit� ou interdiction les emp�chant d'�tre appel�s auxdites fonctions et de les exercer.

b) Les comparants reconnaissent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l'ez�rcice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations -ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d'acc�s � la profession.

Pour extrait analytique conforme

D�livr� avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce et la

publication aux annexes du Moniteur Beige,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 08.07.2015 15293-0539-006

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