F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 5 7 à 5 1 0 1 E R P E N T
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
" E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 p r é s i d é e p a r M o n s i e u r T O U L I A T O S S p y r i d o n :
1 ° L e s d e u x g é r a n t s é t a n t p r é s e n t l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r é u n i s é a n c e t e n a n t e a f i n d e
d é l i b é r e r s u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r T O U L I A T O S S p y r i d o n p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e « A v e n u e d e s
D e s s u s d e L i v e s , 2 à 5 1 0 1 N A M U R ( L O Y E R S ) a v e c e f f e t i m m é d i a t .
D é l i b é r a t i o n : l e s g é r a n t s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
2 ' M o n s i e u r T O U L I A T O S S p y r i d o n p r o p o s e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A C H A S D i m i t r i o s a v e c e f f e t i m m é d i a t . C e t t e d é m i s s i o n i n t e r v i e n t s u i t e à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r M A C H A S D i m i t r i o s d e c e s s e r s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
D é l i b é r a t i o n : l e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
3 ° 1 1 e s t p r o p o s é d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M A C H A S D i m i t r i o s p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e i
g é r a n t j u s q u ' à c e j o u r ,
D é l i b é r a t i o n : l e s a s s o c i é s a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n à l ' u n a n i m i t é .
T O U L I A T O S S p y r i d o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
0 E C O M M E R C E D E N A M U R
E e 0 7 - 0 1 - 2 0 1 3
P o u r ! e G r e f f i e r , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 6 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
l z )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 1 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e r
D É P O S É A U G R E F F E D U T R B L N A L
D E C O M M E R C E D E R i e l I J R
1 0 . 0 5 . 2 0 1
P o u r G r g f r e e f f i 3 r ,
I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 1 0 7 6 1 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 6 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E C O E N E R G E I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e é r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e M a r c h e 4 5 7 à 5 1 0 1 E r p e n t ( N a m u r )
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R a t i f i c a t i o n t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e e n d a t e
d u 6 m a i 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L E C O E N E R G E I A a d é c i d é d e : "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t '
m i l l e e u r o s à q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e m ê m e n a t u r e q u e :
l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s e f a i t d a n s l e r e s p e c t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n :
p r é f é r e n t i e l . A l ' i n s t a n t :
- M o n s i e u r T O U L I A T O S d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t q u a t r e v i n g t ( 1 8 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
- M o n s i e u r M A C H A S d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
S o i t e n s e m b l e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o u s c r i t e s .
L e s a s s o c i a s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o u s c r i t e s a i n s i p a r e u x a i n s i q u e d i t e s t c i - d e s s u s , :
o n t é t é l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s .
D e s o r t e q u ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s a é t é d é p o s é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
g é n é r a l e , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n ° 0 0 1 - 6 3 6 0 0 5 5 - 3 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ;
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e ;
c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s .
D e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E C E N T M I L L E E U R O S ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u 1 7 j u i n 2 0 1 0 v e r s E r p e n t , v i l l e d e N a m u r , C h a u s s é e d e M a r c h e 4 5 7 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u i
M o n i t e u r B e l g e "
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e , r u e J a u m a i n 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u a 2 . 1
7 . % . ; 2 7 0 7 3 ; - . . : r S W t , R E F _ w i ' i 7 . - 7 i i , # i l ! / 4 L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 3 M A R S 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r G r e f f e
" 1 1 0 5 0 1 3 9 ! I I
R 4 M c
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 8 4 6 . 2 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n l i e r y : E C O E N E R G E I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 4 à 5 0 0 4 B o u g e
O b j e t d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s - c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
R A P P O R T D E L A G E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 J U I N 2 0 1 0
A U S I E G E S O C I A L E A 1 8 H
P r é s e n t s : T O U L I A T O S S p y r i d o n
M A C H A S D i m i t r i o s
T o u t e s l e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s . E t l ' A G e x t r a o r d i n a i r e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
- R é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s
- C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s r é m u n é r e r f e s g é r a n t s .
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é c h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 4 5 0 0 4 B O U G E à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : c h a u s s é e d e M a r c h e 4 5 7 5 1 0 1 E R P E N T .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A G e x t r a o r d i n a i r e s e c l ô t u r e à 1 8 h 1 5 .
F a i t à B o u g e , l e 1 7 j u i n 2 0 1 0 .
T O U L I A T O S S p y r i d o n M A C H A S D i m i t r i o s
G é r a n t G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s