ECOSYSTEC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ECOSYSTEC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.710.742

Publication

28/03/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réserv

au

Monitet

belge

11119111103

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 1 7 MARS 201/1

Preeffier,

Dénomination :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Oblet de l'acte :

ECOSYSTEC

Soc i E c lY c i lii LE

SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Rue St Roch 11A 5640 Mettet

0887710742

Démission-Nomination

L'assemblée générale a reçu la lettre de démission de la SCS Max"S Technologies de son mandat de gérant. Elle comprend tout à fait sa réaction compte tenu des circonstances économiques actuelles et accepte sa démission. Décharge lui est donnée sous réserve de confirmation de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale nomme Monsieur Piccinin en lieu et place de la SCS Max'S Technologies, gérant et ce avec effet immédiat.

Daniel Piccinin

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 07.08.2014 14401-0347-014
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 23.09.2013 13591-0039-015
27/06/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Voie B



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BELtISCH STAK

ECÓSYSTEC

Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue Saint Roch, 11 A - 5640 BIESME

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL- MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE- CHANGEMENT DE DIRECTEUR TECHNIQUE-MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINACRE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL-MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - CHANGEMENT DE DIRECTEUR TECHNIQUE-MANDAT

D'un procès-verbal reçu par Maître Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve, le trente mai; deux mille douze, portant les mentions : « Enregistré deux rôles sans ieenvoi à Wavre, le six juin deux mille: douze, vol 857 fo1.28 case 4-Reçu vingt-cinq euros (25,00 ¬ )-L'Inspecteur Principal, signé BRIMIOULLE Eric » il résulté que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée «; ECOSYSTEC » ayant son siège à 5640 Biesme, rue Saint Roch, numéro 11 A, inscrite au registre des; personnes morales sous le numéro 0887.710.742 et a adopté notamment les résolutions suivantes ài l'unanimité :

1. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

La gérance de la société, par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du sept avril deux mille dix,: sous le numéro « 10049511 », avait transféré le siège social de 5170 Profondeville, rue des Six Bras, 29 à 5640 Biesme, rue Saint Roch, numéro 11 A.

Afin de mettre les statuts en concordance avec cette décision, l'assemblée décide de remplacer la première' phrase du texte de l'article 2 des statuts par le texte suivant :

« La gérance de la société, par décision publiée aux annexes du Moniteur Belge du sept avril deux mille dix , sous le numéro « 10049511 », a transféré le siège social à 5640 Biesme, rue Saint Roch, numéro 11 A. »

2. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Rapport spécial du gérant et état comptable arrêté au trente et un mars deux mille douze.

L'assemblée déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant daté du trente et un mars deux mil douze,

exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état résumant la 'situation

active et passive de la société en date du trente et un mars deux mille douze qui y est joint.

Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.

b) Décision de modification de l'objet social.

Ensuite l'assemblée décide de compléter l'objet social de la société par l'objet social qui suit :

« - achat, vente, location, valorisation d'immeubles, leasing, pour compte propre ;

- l'achat, la vente, le placement de piscine, sauna, jacuzzi et hammam, ou tout type d'élément favorisant le

bien-être personnel, pour tout type de personne ou collectivité.»

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

c) Modification de l'article 3 des statuts.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 3 des statuts en y ajoutant le texte repris ci-

dessus en italique.

3) MODIFICATION DES DATES DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne des personnes

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Pr le Greffier.

Greffe

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique

Siège :

Objet de l'acte :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite "

.L'assemblée décide...__......

de modifier les dates de début et de clôture de l'exercice social. L'exercice social

commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. A titre transitoire, l'exercice social actuellement en cours ayant débuté le premier juillet deux mil onze se clôturera le trente et un décembre deux mille douze .

En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 18 des statuts comme suit :

« Lors de ia constitution de la société, l'exercice social commençait le premier juillet de chaque année pour se terminer le trente juin de l'année suivante.

L'assemblée générale extraordinaire réunie le trente mai deux mille douze a décidé que, dorénavant, l'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois, à titre transitoire, pour l'exercice social en cours allant du premier juillet deux mille onze au trente et un décembre deux mille douze . »

4) MODIFICATION DE LA DATE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée décide de modifier le jour de l'assemblée annuelle pour la fixer le troisième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures trente.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts concernant l'assemblée générale en remplaçant les termes « le deuxième vendredi du mois de décembre à dix-neuf heures » par les termes « le troisième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures trente ».

5) CHANGEMENT DE DIRECTEUR TECHNIQUE % ''

L'assemblée constate que Monsieur Pierre Legrand a décidé, Polir, des raisons personnelles, de quitter l'entreprise et qu'il n'assumera plus la mission de directeur techniqùé^telé que prévue lors, de l'assemblée générale extraordinaire du vingt-sept décembre deux mille sept (publiée aux annexes. du `Moniteur Belge du onze février suivant, sous re numéro « 08023183 »). L'assemblée désigne la.SCS «MAX'TECHNOLOGIES », i préqualifiée, à ce poste, avec comme représentant permanent, Monsie ir Danièh PICCININ. ~`

MANDAT

L'assemblée déclare donner mandat à Monsieur Daniel PICCININ, en vue dé l'exécution des présentes

délibérations dont, notamment, les éventuelles formalités à accomplir auprès d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Valérie MASSON, Notaire à Ottignies-Louvain-la-Neuve.

. Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 09.12.2011, DPT 07.02.2012 12028-0389-013
16/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 10.12.2010, DPT 09.02.2011 11030-0285-012
09/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 11.12.2009, DPT 03.03.2010 10059-0434-012
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 12.12.2008, DPT 10.03.2009 09071-0117-012
18/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 13.08.2015 15421-0157-014
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 30.09.2016 16639-0585-014
12/10/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/04/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ECOSYSTEC

Adresse
RUE SAINT ROCH 11A 5640 BIESME

Code postal : 5640
Localité : Biesme
Commune : METTET
Province : Namur
Région : Région wallonne