05/06/2014
ÿþa t I M I F
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e O t e , G u u d e M a r c i e n - F a m e n n e , l e L ? l o e / 7 /
G r e f f e
» x i 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 9 7 . 1 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : G O T E X
F o r m e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P o r t e - B a s s e 2 2 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l / d e l a d é n o m i n a t i o n I d u g é r a n t
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 2
P r o c è s - v e r b a l
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e t r e n t e e t u n a o û t , a u n o u v e a u s i è g e s o c i a l , R u e d e S e r i n c h a m p s , 9 6 , 5 3 7 7 F l o g n e
s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é G o t e x S P R L .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à v i n g t h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D a l e s s a n d r o M a n u e l a .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e d ' a p r è s l a l i s t e d e s p r é s e n c e s c i a n n e x é e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t
p r é s e n t s , e n c o n s é q u e n c e , l a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s e t l ' A s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . ,
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a . -
b . -
C .
-
d . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
e . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ;
f . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e ;
g . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
C e t e x p o s é é t a n t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n , d u b i l a n e t d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
r A p r è s é c h a n g e s d e v u e s e t c o m m u n i c a t i o n s , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
A n c i e n n e m e n t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e t r o u v a i t R u e P o r t e B a s s e , 2 2 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e .
A p a r t i r d e c e j o u r , e t j u s q u ' à n o u v e l o r d r e , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e t r o u v e R u e d e S e r i n c h a m p s , 9 B à
5 3 7 7 H o g
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
S u i t e à d i v e r s e s d i s c u s s i o n s e t a u n o u v e a u g é r a n t , l a s o c i é t é v a c h a n g e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « G o t e x »
p a r « E d u c a s p o r t » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a n u e l a D a l e s s a n d r o , e t c e , à p a r t i r d u 3 1 a o û t
2 0 1 2 . E l l e r e s t e c h a r g é e d e s a c t e s d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e r d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r R u d y G o d a r t , e t c e , à p a r t i r ,
d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . M o n s i e u r R u d y G o d a r t a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
A p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n , l ' A s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à v i n g t d e u x h e u r e s . G o t 1 A . e .
F a i t à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
L a P r é s i d e n t e
D A L E S S A N D R O M a n u e l a
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i e n a t u r e