ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
( I I I 1 I I I I I I I I I I 1 I I I I
* 1 4 1 7 0 9 4 0 *
R é (
M o t b (
t O a A U G R E F F E O U T R I I 3 O N A L
D E C O M M E R C E l e M e r
L l t - G t
i t r e a n s i m u t
P r 1 9 G r e f f i e r ,
G r e f f e
i e 8 S E P . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 1 1 1 . 3 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n B o t t a r o
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e L o u i s J a c q u e s 6 A , 5 1 6 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n g é r a n t
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 à 9 h e u r e s .
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L u d o v i c B O T T A R O , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h e u r e s .
L a p r é s i d e n t e d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d u c o - g é r a n t M o n s i e u r S a b a t i n o B O T T A R O
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u p o i n t s u i v a n t
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S a b a t i n o B O T T A R O e n t a n t q u e c o - g é r a n t e s t a c t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
l e g é r a n t
B O T T A R O L u d o v i c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t i 2 . 1
i l i i i V I I I I I I I I I I ~ I I I I
* 1 2 0 8 6 6 5 5 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 3 A V R . 2 0 1 2
C H A B r F . ~ e O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 1 1 1 . 3 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n B o t t a r o
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e S a r t A l l e t 1 3 3 , 6 2 0 0 C h a t e l i n e a u
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 0 6 a v r i l 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e S a r t A l l e t , 1 3 3 - 6 2 0 0
C H A T E L I N E A U .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s : B O T T A R O L U D O V I C , B O T T A R O S A B A T I N O , G A S P A R I N I S A N D R A r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r B O T T A R O L u d o v i c , a s s o c i é g é r a n t , o u v r e l a s é a n c e e n e x p o s a n t l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
" c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e L o u i s J a c q u e s , 6 A - 5 1 5 0 F l o r e f f e .
L a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e g é r a n t .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
l e g é r a n t
B O T T A R O L u d o v i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s