24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 19.09.2014 14589-0209-010
06/03/2014
ÿþR Ë
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L , D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 5 F E V , 2 0 1 4
l e
p r e a r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C l o s d e s G r i v e s , 1 7 , 5 0 2 0 N A M U R ( V e d r i n )
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d r e s s é l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , a u s i è g e s o c i a l , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N , e n a b r é g é " S A E G I R " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r ( 5 0 2 0 V e d r i n ) , C l o s d e s G r i v e s , 1 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r n u m é r o 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a m i n e s , s o u s l a d é n o m i n a t i o n S . A . I M M O B I L I E R E I V A R O , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 1 9 8 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 1 9 8 7 s o u s l e n u m é r o 8 7 0 1 0 9 - 2 1 1 .
o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V E R C A M M E N J e a n - L o u i s e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é c i d e d ' a c c e p t e r à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r V E R C A M M E N J e a n - L o u i s , M a d a m e M A I - 1 E R A l l i s o n K a t h e r i n e , n é e à J o h a n n e s b u r g ( A f r i q u e d u S u d ) , l e 1 0 n o v e m b r e 1 9 9 5 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O V E R I J S E , S p o r t l a a n , 1 6 , e t q u i a c c e p t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t d e M o n s i e u r V E R C A M M E N J e a n - L o u i s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e V A N R E N S B E R G E N E r i k a K a t h l e e n , n é e à U c c l e , l e 4 d é c e m b r e 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , S p o r t l a a n , 1 6 $ , e t q u i a c c e p t e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
F e r n a n d R O M A I N , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 17.06.2013 13176-0575-009
26/03/2013
ÿþe e o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I t t e g e t D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 5 M A R S 2 0 1 3
l e
P r . é p e e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n : E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N
E n a b r é g é : E G I R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C l o s d e s G r i v e s , 1 7 , 5 0 2 0 - V E D R I N
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d r e s s é l e 2 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l , q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N » , e n a b r é g é « E G I R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N A M U R ( V E D R I N ) , C l o s d e s G r i v e s , 1 7 , e t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 3 0 9 0 O V E R I J S E , E n s o r d r e e f , 4 s o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1 , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o : B E 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a u r i n e s , s o u s l a : d é n o m i n a t i o n S . A . I M M O B I L I E R E I V A R O , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e n d a t e d u 1 7 ! d é c e m b r e 1 9 8 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 1 9 8 7 s o u s l e n u m é r o 8 7 0 1 0 9 - 2 1 1
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d e M a î t r e : P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u : M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 1 2 2 8 9 .
O n t p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s a v o i r
- M o n s i e u r R O M A I N F e r n a n d - C l é m e n t - P i e r r e - G h i s l a i n , n é à R a n s a r t , l e 1 8 j u i n 1 9 3 6 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O V E R I J S E , E n s o r d r e e f , 4 , q u i a a c c e p t é ;
- M a d a m e H i l d a V A N H O U D T , H i l d a - C a r l - F r a n ç o i s - T h é r è s e , n é e à M o n s , l e 2 9 a v r i l 1 9 3 8 , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O V E R I J S E , E n s o r d r e e f , 4 , q u i a a c c e p t é ;
- M o n s i e u r V E R C A M M E N , J e a n - L o u i s , n é à I x e l l e s , l e 1 8 j u i n 1 9 4 6 , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é d o m i c i l i é à 1 8 5 0 G R I M B E R G E N , M a d e l i e f j e s t r a a t , 5 0 , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e 6 ' a n s , M o n s i e u r F e r n a n d R O M A I N , p r é n o m m é , q u i a a c c e p t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S , D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n p r o c è s - ' v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþM a l 2 . 0
7 " .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i I l O z o i R U W a a e I l l n l l l l l s "
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P o u r l e G r e f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N , e n a b r é g é " S A E G I R "
S A
C l o s d e s G r i v e s , 1 7 , 5 0 2 0 - V E D R I N
C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - C O N S T A T A T I O N E T M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P a t r i c k H U G A R D , à S a m b r e v i l l e ( T a u r i n e s ) , l e 2 1
d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 5 6 7 f o l i o 9 5 c a s e 1 3 d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s ) F O S T Y B " , i l r é s u l t e q u e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E N V I R O N N E M E N T , G E S T I O N , I M M O B I L I E R , R E N O V A T I O N , e n a b r é g é " S A E G I R " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r ( 5 0 2 0 V e d r i n ) , C l o s d e s G r i v e s , 1 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a m i n e s , s o u s l a d é n o m i n a t i o n S . A . I M M O B I L I E R E I V A R O , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 1 9 8 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 1 9 8 7 s o u s l e n u m é r o 8 7 0 1 0 9 - 2 1 1 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N a m u r n u m é r o 0 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 1 3 E 4 3 0 . 0 8 8 . 2 0 1 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é à S a m b r e v i l l e , l e 9 n o v e m b r e 2 0 0 5 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 1 7 4 1 0 2
A P R I S L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e n o m i n a t i f .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p r é s e n t e n t l e r e g i s t r e d e s t i t r e s à N o u s n o t a i r e s o u s s i g n é . L e d i t r e g i s t r e i n d i q u e q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s e s t d e v e n u n o m i n a t i f p a r s u i t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s r é a l i s é e l e 1 e ` j a n v i e r 2 0 0 9 d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 , l a q u e l l e a e n o u t r e c o n f i r m é l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a n c i e n s . E n m a n i è r e t e l l e q u e l e u r c o n v e r s i o n e s t b i e n e f f e c t i v e e t a d a t e c e r t a i n e à c o m p t e r d e c e 2 1 D 2 C E M B R E 2 0 1 1 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e n e u f ; p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n a t u r e a c t u e l l e e t e f f e c t i v e d e s t i t r e s .
E n c o n s é q u e n c e , c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s q u e l l e s s o i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s o u n o n s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
f p a g W I I ! ? _ 3 S A u r e C ' C i . N O M ? 1 C ] u e à t é : . . .
a y a n t p o u v o i r e i e r e p e & , : 1 ' : t . , . : r i a ï J r ~ s , : a i , , G n f ' . a ~ E i à ! ' ' Ç a i G ' ; 3 ` - . i r 8 . ,
A u v e r s o N o m e t a i g r ; a t u r e
F R A I S
L a p r é s i d e n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e à e n v i r o n h u i t c e n t e u r o s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 1 p r o c u r a t i o n , 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é .
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e i n g e d u V o i e t 8 A i , ' r $ % t e - M a r r i r l o t e ' r % ; 1 i s t , " u f l l c - 7 , t n ^ , - d O u c i e 1 ? . : % e r ~ ? r l r t ' O U ; l e z . ' J r : ' : u r i r l t f i
a a n t p 7 u v o í r r + ; p r ; s e r l t e r 1 a p e r s o n n e r i t i : i t a l e à l ' & g a r G d e s t i e n : -
A u v e r n G ' N o m e t 3 1 Ç r R " a t 4 : r S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.05.2011, DPT 08.07.2011 11268-0560-009
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 31.05.2010 10136-0420-009
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 13.06.2009 09249-0155-012
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 26.06.2008 08319-0115-011
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 24.07.2007 07445-0328-012
04/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.05.2006, DPT 02.08.2006 06601-4147-012
11/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 15.05.2005, DPT 08.08.2005 05635-4774-012
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